证券时报多媒体数字报

  证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016---004

  大亚科技股份有限公司第六届董事会

  2016年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会2016年第二次临时会议通知于2016年2月5日以电子邮件及专人送达的方式发出。

  （二）召开董事会会议的时间和方式：2016年2月16日以通讯方式召开。

  （三）董事会会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别为陈晓龙、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。

  （四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过了如下议案：

  （一）关于公司拟注册和发行不超过人民币9亿元中期票据的议案

  为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票据。（详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于拟注册和发行不超过人民币9亿元中期票据的公告》）。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  （二）关于召开2016年第一次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  大亚科技股份有限公司董事会

  二0一六年二月十七日

  证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016---005

  大亚科技股份有限公司关于

  拟注册和发行不超过人民币

  9亿元中期票据的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票据（以下简称“本次中票发行”）， 具体内容如下：

  一、拟发行中期票据情况的概述

  1、发行人：大亚科技股份有限公司；

  2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币9亿元（含9亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

  3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

  4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

  5、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

  6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

  7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

  8、决议有效期：本次发行中票事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

  二、董事会提请股东大会授权事宜

  （一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。

  （二）公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次中票发行的相关事宜，包括但不限于：

  1、在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；

  2、根据本次中票发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

  3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

  4、具体处理与每次中期票据发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

  5、办理与本次中票发行相关的、且上述未提及的其他事宜。

  （三）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、本次中期票据发行履行的公司内部审批程序

  本次中期票据的发行已经公司第六届董事会2016年第二次临时会议审批通过，尚需提交股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实施。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

  特此公告。

  大亚科技股份有限公司

  董事会

  二0一六年二月十七日

  证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016---006

  大亚科技股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六届董事会2016年第二次临时会议于2016年2月16日召开，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的时间、方式：

  （1）现场会议召开日期和时间：2016 年3月4日（周五）下午2:00。

  （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2016年3月4日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月3日下午3:00，结束时间为2016年3月4日下午3:00。

  （3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日：2016年2月25日。于股权登记日2016年2月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  6、现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币9亿元中期票据的议案》

  （二）特别强调事项：无

  （三）披露情况：该议案已由公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2016年2月17日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间：2016年2月26日（上午8:00---12:00、下午2:00---5:00）

  3、登记地点：大亚科技股份有限公司董事会秘书办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360910。

  2、投票简称：大亚投票。

  3、投票时间：2016年3月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月3日下午3:00，结束时间为2016年3月4日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯

  电话号码：0511--86981046

  传真号码：0511--86885000

  电子邮箱：daibaixian@cndare.com

  2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  大亚科技股份有限公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议

  大亚科技股份有限公司

  董事会

  二0一六年二月十七日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托书签发日期： 委托书有效期：

  委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表决： □是 □ 否

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  此授权委托书复印有效。