证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１６年２月１６日完成了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股权激励计划》”）预留股票期权授予的登记工作，期权简称：东园ＪＬＣ３，期权代码：０３７７０８，现将有关情况公告如下：

  一、第二期股权激励计划的决策程序和批准情况

  １、２０１４年８月１５日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股权激励计划》”），并向中国证监会上报了申请备案材料。

  ２、２０１４年１２月４日，经中国证监会审核无异议后，公司召开了２０１４年第四次临时股东大会，审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》。

  第二期股权激励计划拟向激励对象授予１，０００万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额１，００３，８８５，２６９股的１．００％。其中，首次授予股票期权９００万份，预留授予１００万份。行权价格为１８．２０元，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起６０个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满１２个月后，激励对象应在可行权日内分四期匀速行权。预留的１００万份股票期权在该部分股票期权授予日起满１２个月后且自首次授予日起满２４个月后，激励对象应在可行权日内按３４％、３３％、３３％行权比例分三期匀速行权。

  ３、２０１４年１２月１２日，第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》及《关于确定第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

  第二期股权激励计划首次拟授予的２３９名激励对象中有１４人因个人原因离职，根据公司《第二期股权激励计划》的规定，对公司第二期股票期权激励计划的相关内容进行调整，首次授予激励对象由２３９人调整为２２５人，取消对应的拟授予的３７８，３００份期权。公司第二期股票期权激励计划首次授予的期权数量由９，０００，０００份调整为８，６２１，７００份。

  根据公司２０１４年第四次临时股东大会授权，董事会认为公司第二期股票期权激励计划首次授予的授予条件已经满足，确定授予日为２０１４年１２月１８日。

  ４、２０１５年８月７日，第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》，根据《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，对公司第二期股权激励计划首次授予的行权价格进行调整，调整后首次授予的行权价格为１８．１４元。

  ５、２０１５年１２月３日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于延期授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》，董事会同意公司延期授予第二期股权激励计划预留股票期权，待预留股票期权授予日的窗口期条件满足后及时完成预留股票期权的授予。

  ６、２０１６年１月２５日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确定第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会认为公司第二期股票期权激励计划预留股票期权的授予条件已经满足，确定２０１６年１月２５日为预留股票期权的授予日，向符合授予条件的８名激励对象授予股票期权１，０００，０００份，行权价格为２４．１０元。

  二、第二期股权激励计划预留股票期权授予的具体情况

  １、第二期股权激励计划预留股票期权的授予日：２０１６年１月２５日。

  ２、第二期股权激励计划预留股票期权授予激励对象的股票期权数量为１００万份，占授予时公司股本总额１００，８７１．１９４７万股的比例为０．１０％。具体分配情况如下：

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  本次预留股票期权授予的激励对象名单详见公司２０１６年１月２６日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》。

  ３、行权价格：本次预留股票期权行权价格为２４．１０元。

  ４、第二期股权激励计划的股票来源：公司向股票期权激励对象定向发行股票。每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利。

  ５、行权安排：预留的１００万份股票期权在该部分股票期权授予日起满１２个月后且自首次授予日起满２４个月后，激励对象应在可行权日内按３４％、３３％、３３％行权比例分三期匀速行权。该部分预留股票期权各行权期行权安排如下表所示（根据相关规定，不得行权的除外）：

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  三、第二期股权激励计划预留股票期权授予登记完成情况

  １、期权简称：东园ＪＬＣ３

  ２、期权代码：０３７７０８

  ３、预留股票期权授予登记完成时间：２０１６年２月１６日

  ４、预留股票期权授予登记人员名单及分配比例：

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  ５、本次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定信息披露媒体公告内容一致，未有调整。激励对象具体名单详见２０１６年１月２６日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》。

  特此公告。

  北京东方园林生态股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月十六日