证券时报多媒体数字报

  股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-013号

  万达电影院线股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达电影院线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年2月15日收到公司董事叶宁先生递交的书面辞职报告。

  叶宁先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，叶宁先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。叶宁先生辞去董事职务后，将不再担任公司董事会专业委员会委员及其他职务。叶宁先生的辞职，不会对公司日常经营和管理产生不利影响。

  公司及公司董事会对于叶宁先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  万达电影院线股份有限公司

  董事会

  2016年2月17日

  股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-014号

  万达电影院线股份有限公司

  关于高级管理人员离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达电影院线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年2月15日收到公司副总裁、财务负责人许承宁先生提交的书面离任申请。

  许承宁先生因工作变动原因，提请不再担任公司副总裁、财务负责人职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，许承宁先生的离任自离任申请送达董事会时生效。离任后，许承宁先生将不在公司担任任何职务。许承宁先生的离任，不会对公司日常经营和管理产生不利影响。

  公司及董事会对于许承宁先生在工作期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  万达电影院线股份有限公司

  董事会

  2016年2月17日

  股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-015号

  万达电影院线股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达电影院线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2016年2月16日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，会议通知于2016年2月5日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  经公司总裁曾茂军先生提名，同意聘任刘晓彬先生担任公司执行总裁，同意聘任黄朔先生担任公司副总裁兼财务负责人，公司独立董事对此发表了同意意见。

  具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

  选举曾茂军先生担任公司第四届董事会提名委员会非独立董事委员。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  备查文件：

  1、万达电影院线股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

  特此公告

  万达电影院线股份有限公司

  董事会

  2016年2月17日

  股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-016号

  万达电影院线股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达电影院线股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月16日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总裁曾茂军先生提名，董事会聘任刘晓彬先生担任公司执行总裁，聘任黄朔先生担任公司副总裁兼财务负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司独立董事已就该事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。刘晓彬先生、黄朔先生的简历详见附件。

  特此公告

  万达电影院线股份有限公司

  董事会

  2016年2月17日

  附件：高级管理人员简历

  刘晓彬先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于东北财经大学，获得工商管理硕士学位，注册会计师，注册税务师。刘晓彬先生于2000年10月加入万达集团，历任万达商业地产天津及北京项目公司财务副总经理，济南项目公司总经理，万达商管副总经理，万达商业地产总裁助理、财务部总经理，万达集团高级总裁助理、财务管理中心总经理。自2015年1月起担任万达商业地产财务总监。现任万达院线执行总裁。

  刘晓彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；不存在法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  黄朔先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京大学光华管理学院，会计专业硕士学位，会计师。1995年起历任北京当代商城实业有限公司财务部长助理、财务部长，2009年加入万达集团，历任万达百货财务部总经理，万达集团财务部副总经理，北京大歌星副总经理，万达文化产业集团财务成本部副总经理。现任万达院线副总裁兼财务负责人，分管财务成本中心。

  黄朔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；不存在法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。