证券时报多媒体数字报

  证券代码：603688  证券简称：石英股份  公告编号：临2016-006

  江苏太平洋石英股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年2月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  二、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决。

  具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2016年度日常关联交易事项的公告》。

  特此公告。

  江苏太平洋石英股份有限公司

  董事会

  2016年2月19日

  证券代码：603688  证券简称：石英股份   公告编号：临2016-008

  江苏太平洋石英股份有限公司

  关于预计2016年度日常关联

  交易事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：否

  ●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1. 2016年2月18日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第二届董事会第二十一次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。

  2.公司独立董事鲁瑾、宇永杰、袁华之就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见：公司预计的2016年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。

  3. 2016年2月18日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》。公司监事会认为：公司预计的2016年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

  4.上述预计2016年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

  （二）本次日常关联交易预计金额和类别

  预计2016年日常关联交易基本情况如下：

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）北京凯德石英股份有限公司（下称“凯德石英”）

  1.基本情况

  法定代表人：张忠恕

  注册资本：3,800万元

  企业类型：其他股份有限公司

  注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号

  经营范围：生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。

  2.关联关系：本公司持有凯德石英15%的股权，且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，凯德石英为本公司的关联法人。

  3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  （二）东海县香格里生态园有限公司（下称“香格里”）

  1.基本情况

  法定代表人：邵静

  注册资本：100万元

  企业类型：有限责任公司

  注册地址：东海县平明镇周徐村

  经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。

  2.关联关系：本公司董事邵静为香格里的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，香格里为本公司的关联法人。

  3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司2016年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。

  公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司预计的2016年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

  五、备查文件

  1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  2.公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

  3.公司第二届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  江苏太平洋石英股份有限公司

  董事会

  2016年2月19日

  证券代码：603688  证券简称：石英股份   公告编号：临2016-007

  江苏太平洋石英股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提高闲置自有资金的使用效率，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

  一、闲置自有资金投资理财产品的基本情况

  （一）投资理财目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高公司效益。

  （二）资金来源

  投资理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

  （三）投资额度及期限

  在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用总额不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年；在上述额度和期限内，资金可循环使用。

  （四）理财产品品种及收益

  为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。

  （五）额度有效期

  上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （六）实施方式

  在有效期内和额度范围内，由公司总经理行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。

  （七）关联关系说明

  公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

  二、投资风险及其控制措施

  理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

  1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

  2、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

  三、对公司经营的影响

  公司以闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

  四、独立董事的意见

  公司使用总额不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不影响主营业务的正常发展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

  我们一致同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买一年内理财产品,资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  2、公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏太平洋石英股份有限公司董事会

  2016年2月19日