证券时报多媒体数字报

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-016

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016 年2月19日（星期五）开市起继续停牌。

  在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。

  鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年二月十九日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-017

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司第六届

  董事会2016年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会2016年第三次会议于2016年2月18日以通讯表决形式召开，会议通知于2016年2月3日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

  一、董事会以 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于调整董事会专门委员会人员构成的议案；

  由于公司原董事长童来明先生离职，公司董事会需对专门委员会人员构成进行调整。经本次董事会审议，董事会各专业委员会调整后人员构成如下：

  战略委员会

  主任委员：黄欣

  委员：洪军、季向东、张强、叶蒙、杨卫星、赵伟

  提名委员会

  主任委员：赵伟

  委员：黄欣、季向东、张文京

  审计委员会

  主任委员：杨贞瑜

  委员：黄欣、洪军、张文京

  薪酬与考核委员会

  主任委员：赵伟

  委员：黄欣、洪军、杨贞瑜

  二、董事会以 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

  公司之控股子公司珠海红塔仁恒纸业有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行申请授信，经董事会批准，公司为上述授信分别提供三亿元和两亿元的不可撤销连带责任保证担保。

  本议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月十九日