证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月27日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司2016年第一次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的形式召开。现场会议于2016年2月18日下午13:30在公司会议室召开；网络投票时间为2016年2月17日至2016年2月18日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月17日15:00至2016年2月18日15:00期间的任意时间。

  2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东会议予以现场见证，并出具法律意见书。

  3、出席本次股东大会的股东及股东代表共有12名，代表公司股份368,407,300股，占公司总股本的49.8791%，代表有表决权股份368,407,300股。

  （1）现场出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名，代表公司股份368,006,200股，占公司总股本的49.8248%，代表有表决权股份368,006,200股；

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东4名，代表公司股份401,100股，占公司总股本的0.0543%，代表有表决权股份401,100股；

  4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

  审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意368,081,200股，占参加会议有表决权股份总数的99.9115%；反对326,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0885%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  四、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月19日