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证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2016-010 湖南梦洁家纺股份有限公司 |
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月19日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月18日下午15:00至2016年2月19日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼国际厅会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市海润律师事务所李强、孙菁菁出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份459,644,400股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的67.8766%。
1、现场会议的出席情况出席现场会议的股东及股东代表共10人，所持股份总数459,584,400股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的67.8677%。
2、网络投票情况通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，共计持有公司60,000股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0089%。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票种类和面值
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
2.2 发行方式
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
2.5 发行数量
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
2.6 锁定期安排
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
2.7 本次发行前的滚存利润的安排
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
2.8 上市地点
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
2.9 本次发行股票决议有效期
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
2.10 募集资金用途
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
6、《关于公司董事及高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》
表决结果：同意2,859,215票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
本议案，关联股东姜天武先生、李建伟先生、李菁先生、李军先生、张爱纯女士、涂云华女士、伍伟女士回避了表决。
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
10、《关于修订<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
11、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意459,644,400票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,859,215票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所。
2、律师姓名：李强、孙菁菁。
3、结论性意见："本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。"
六、备查文件
1、湖南梦洁家纺股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、北京市海润律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司
二○一六年二月二十日
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