证券时报多媒体数字报

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016-012

  国脉科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ☆ 本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2016年2月19日（星期五）下午2:30

  网络投票时间：2016年2月18日～2月19日；其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午3:00至2016年2月19日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

  3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份509,234,514股，占公司总股份的58.8710%。其中：

  1、通过现场投票的股东或股东代表4人，代表股份数509,234,514股，占公司总股份数的58.8710%

  2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份数的0％。

  公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所孙立律师、翟婷婷律师出席并见证本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于全资子公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

  表决结果为：同意509,234,514股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意188,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）关于选举公司第六届董事会董事的议案

  本次股东大会以累积投票制选举隋榕华先生、陈学华先生、林勇先生、冯静女士、陈明森先生、许萍女士、孙敏女士为公司第六届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。其中：陈明森先生、许萍女士、孙敏女士为公司第六届董事会独立董事，非独立董事和独立董事分别投票。上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。

  公司第六届董事会任期自本次股东大会决议通过之日起三年，自2016年2月19日至2019年2月18日。 具体表决情况如下：

  1、关于选举公司第六届董事会非独立董事

  (1)选举隋榕华先生为公司非独立董事；

  表决结果为：同意509,234,514股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意188,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (2)选举陈学华先生为公司非独立董事；

  表决结果为：同意509,234,514股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意188,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (3)选举林勇先生为公司非独立董事；

  表决结果为：同意509,234,514股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意188,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (4)选举冯静女士为公司非独立董事；

  表决结果为：同意509,234,514股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意188,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、关于选举公司第六届董事会独立董事

  (1)选举陈明森先生为公司独立董事；

  表决结果为：同意509,234,514股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意188,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (2)选举许萍女士为公司独立董事；

  表决结果为：同意509,234,514股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意188,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (3)选举孙敏女士为公司独立董事；

  表决结果为：同意509,234,514股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意188,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《关于选举公司第六届监事会（非职工）监事的议案》。

  同意选举曾坚毅先生为公司第六届监事会（非职工代表）监事。

  表决结果为：同意509,234,514股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决结果：同意188,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见

  本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立律师、翟婷婷律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  （一）公司2016年第一次临时股东大会决议；

  （二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2016年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司

  2016年2月19日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016-013

  国脉科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于2016年2月5日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2016年2月19日下午4:30以现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  选举隋榕华先生担任公司第六届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

  二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

  公司第六届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员名单：

  （一）发展战略委员会委员

  主任委员：隋榕华先生，委员：陈学华先生、孙敏女士；

  （二）审计委员会委员

  主任委员：许萍女士，委员：孙敏女士、冯静女士；

  （三）薪酬与考核委员会委员

  主任委员：孙敏女士，委员：许萍女士、陈学华先生；

  （四）提名委员会委员

  主任委员：孙敏女士，委员：许萍女士、隋榕华先生。

  上述各委员会成员任期与其董事任职一致。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

  （一）聘任陈学华先生为公司总经理；

  （二）聘任冯静女士为公司董事会秘书；

  （三）聘任金大明先生、程伟熙先生、陈麓先生、陈净女士为公司副总经理；

  （四）聘任刘健生先生为公司财务总监。

  公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。简历见附件。

  公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司人事聘任的议案》。

  经审议，董事会成员一致同意聘任卢冰先生为公司审计负责人。简历见附件。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2016年2月19日

  附件：

  聘任人员简历：

  隋榕华先生、陈学华先生、冯静女士的简历参见2016年2月3日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），其中，冯静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  冯静女士的具体联系方式如下：

  电话：0591-87307399 传真：0591-87307308

  邮箱：zq@guomaitech.com

  地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116号

  金大明先生： 1978年生，中国籍，本科，工程师。毕业于东北大学工业电器自动化专业；历任公司第二届、第三届、第四届职工代表监事，第三届、第四届监事会主席等职。现任公司副总经理。

  金大明先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  程伟熙先生：1971年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。毕业于上海复旦大学国际贸易专业。2005年5月至2016年2月任公司财务总监。现任公司副总经理。

  程伟熙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘健生先生：1970年生，中国籍，华中科技大学公共管理专业,研究生学历,高级会计师。历任福建中福集团公司主办会计、主办审计,中福技术服务（澳门）有限公司财务部经理、副总经理；致公党福建省委员会参政议政室副调研员；人保财险福建省分公司法律/合规/监察/审计部副总经理。现任公司财务经理。

  刘健生先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  卢冰先生：1974年生，中国籍，本科，工程师。毕业于浙江大学计算机应用技术专业。历任人力资源部副经理、审计部负责人等职务。

  卢冰先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016-014

  国脉科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知于2016年2月5日以书面形式发出，会议于2016年2月19日下午4:50在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  选举周强先生担任公司第六届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之日起，任期三年。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决《关于公司人事聘任的议案》。

  同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。

  特此公告

  国脉科技股份有限公司

  监事会

  2016年2月19日