证券时报多媒体数字报

  证券代码：000892 证券简称： *ST星美 公告编号：2016-15

  星美联合股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  星美联合股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2016年2月18日以电子邮件、微信、短信等方式通知各位董事，会议于2016年2月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长钟君艳女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

  公司拟对欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司增资50.00万元，使其注册资本金达到100.00万元。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司增资并办理工商变更等相关文件。

  内容详见与本公告同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布上的《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》第9.9条、第9.2条第（一）款的规定情形，本次增资行为应当披露。但是，按照第9.12条的规定情形，我们本次增资行为不构成第9.3条第（一）的规定情形，本次增资不须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司董事会

  二○一六年二月二十二日

  证券代码：000892 证券简称： *ST星美 公告编号：2016-16

  星美联合股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  1、增资标的名称：欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司。

  2、本次增资的资金由上市公司的自有资金提供。

  3、本次增资不构成关联交易、不构成《主板上市公司规范运作指引》第七章规定的"财务资助"情形，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  星美联合股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"星美联合"）第六届董事会第二十六次会议审议通过《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

  一、增资情况概述

  欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（以下简称"欢瑞营销"）系本公司的全资子公司，注册资本50.00万元人民币。按照公司关于向文化产业转型的战略部署，公司拟通过扩大欢瑞营销的资产规模，达到扩大再生产的目的。本公司拟以自有资金对欢瑞营销增资50.00万元，增资后欢瑞营销的注册资本将增加到100.00 万元。

  本次增资事项不需提交公司股东大会审议。

  二、增资对象介绍

  1、成立日期：2015年10月，注册资本50.00万元；

  2、注册地：北京市朝阳区天朗园C座3层03商业（丰收孵化器160号）；

  3、法定代表人：陈援；

  4、公司主要经营范围：经济贸易咨询；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；会议服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

  5、欢瑞营销由本公司全资成立，属有限责任公司（法人独资）；

  6、欢瑞营销2015年末总资产827.17万元，净资产504.21万元；2015年度实现主营业务收入1244.78万元，实现净利润454.21万元。

  三、增资对公司的影响

  本次增资的目的是增加欢瑞营销的资产规模，扩大再生产，提升在竞争中的市场份额。本次增资后有利于进一步提高资金利用率，也说明欢瑞营销的经营业绩较好，有较大的成长空间，符合公司向文化产业转型的战略需要。

  四、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

  2、交易类表格化附件。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司董事会

  二○一六年二月二十二日