证券时报多媒体数字报

  证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：2016-012

  上海龙韵广告传播股份有限公司

  关于召开2015年年度

  股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年3月3日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  公司于 2016 年 2 月5 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，定于 2016 年 3 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月3日 13:00

  召开地点：上海市松江区松江玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月3日

  至2016年3月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  公司已于 2016 年2 月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露第三届董事会第十三次会议决议公告、第三届监事会第七次会议决议公告及相关议案的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015 年年度股东大会会议资料》。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：第5项、第8项

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  五、会议登记方法

  1、现场登记

  （1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

  （3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

  2、登记时间：2015 年3月1日上午 9:00-12:00，下午14:30-17:30 （信函以收到邮戳为准）。

  3、登记地点：上海龙韵广告传播股份有限公司证券投资部

  4、联 系 人： 陶珏竹 孙贤龙

  5、联系电话：021-58826599 传 真：021-58826679

  6、联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座17层 邮编：200120

  六、其他事项

  1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

  特此公告。

  上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

  2016年2月22日

  附件1：授权委托书

  附件２：参会回执

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海龙韵广告传播股份有限公司：

  兹委托 _ __ __先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月3日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，委托人应明确受托人是否有权按自己的意愿表决。

  附件2

  上海龙韵广告传播股份有限公司2015 年度股东大会回执

  ■

  注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。

  证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2016-013

  上海龙韵广告传播股份有限公司

  关于2015年度业绩

  网上说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2016年2月26日（星期五）15:30-17:00

  ●会议召开地点：上海证券交易所e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

  ●会议召开方式：网络互动交流

  一、业绩说明会类型

  上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）将通过网络互动交流的方式举行2015年年度业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况、利润分配情况等事项进行沟通与交流，以便广大投资者更深入、全面地了解公司情况。

  公司《2015年年度报告》刊登于2016年2月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2015年年度报告全文》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。

  二、业绩说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间：2016年2月26日15:30-17:00

  2、会议召开地点：上海证券交易所e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

  三、参加人员

  公司董事长余亦坤先生、财务总监韩鹏先生、董事会秘书陶珏竹女士、证券部孙贤龙先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可于2016年2月25日18:00前，通过电话或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可于 2016 年 2 月 26 日 15:30-17:00 时通过互联网直接登陆网址：（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：孙贤龙

  联系电话：021-58826599

  联系邮箱：longyuntzz@obm.com.cn

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

  2016年2月22日