证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

  3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

  4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

  一、 会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2016年2月4日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-017），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

  2、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2016年2月22日（星期一）下午14:00。

  （2）网络投票时间为：2016年2月21日－2016年2月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  3、参加会议的方式：现场投票+网络投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长何志涛先生

  6、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司会议室

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、 会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计27名，代表股份367,780,878股，占公司有表决权股份总数的42.23%，其中：

  1、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表10名，代表股份325,708,626股，占公司有表决权股份总数的37.40%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东17名，代表股份42,072,252股，占公司有表决权股份总数的4.8311％。

  会议由公司董事长何志涛先生主持，公司全体董事、部分监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、 会议表决情况

  （一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：367,780,878股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股；弃权0股。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

  （二）、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果：367,780,878股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股；弃权0股。

  本项议案表决通过。

  （三）、审议通过《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》

  表决结果：367,780,878股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股；弃权0股。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

  四、 律师出具的法律意见

  北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  五、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  董事会

  2016年2月22日