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股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2016-009号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 2016-02-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次:第三届董事会第七次会议 召开时间:2016年2月22日11:00 召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 表决方式:现场表决结合通讯表决的方式 会议通知和材料发出时间及方式:2016年2月18日以电话、电子邮件及其他方式送达。 应出席董事人数:9人实际出席董事人数:9人(董事:徐汉杰以通讯方式出席会议、独立董事:董玮、潘斌以通讯方式出席会议) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定 本次会议由董事长陈书智先生主持,部分监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议: 一、审议并通过《关于拟投资设立重庆子公司的议案》 基于公司战略规划,进一步拓展业务,加强公司在供应链领域的发展布局,公司拟在重庆市投资设立全资子公司。 拟设立公司资料如下: 公司名称:重庆市普路通供应链管理有限公司 公司注册资本:500万元人民币 公司经营范围: 供应链的管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询;普通货运;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外);代理报关、报检、仓储(危险品除外)。 表决结果:同意9票、0票弃权、0票反对。 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2016年2月22日 本版导读:
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