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证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-022 连云港如意集团股份有限公司 |
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2016年2月22日上午10：00在连云港花果山国际酒店会议室召开，网络投票时间为2016年2月21日-2月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月22日9：30-11：30和13：00-15：00、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年2月21日15:00-2016年2月22日15：00期间的任意时间。本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长秦兆平先生主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共130名，代表股份120,613,094股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的59.5620%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共计2名，共计代表股份119,411,050股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的58.9684%；通过网络投票出席会议的股东共计128名，代表股份1,202,044股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的0.5936%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，通力律师事务所指派王利民、陈曦律师现场见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会审议的提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决情况
由于提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、23项议案属于关联交易事项，故关联方股东中国远大集团有限责任公司在本次股东大会对上述提案回避表决。
提案1：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件。
表决情况：同意45,526,244股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,200,544股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8752%；反对1,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1248%；弃权0股。
表决结果：通过。
提案2：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）。
本提案逐项进行表决。
2.1、本次购买资产：
2.1.1、标的资产；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.1.2、交易对方；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.1.3、标的资产的交易价格；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.1.4、对价支付方式；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.1.5、对价股份的种类、面值；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.1.6、对价股份的发行价格及定价依据；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.1.7、对价股份的发行数量；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.1.8、业绩承诺安排；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.1.9、减值测试及补偿；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.1.10业绩奖励；
表决情况：同意45,503,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9461%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,177,484股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9568%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0432%。
表决结果：通过。
2.1.11、锁定期安排；
表决情况：同意45,503,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9461%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,177,484股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9568%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0432%。
表决结果：通过。
2.1.12、期间损益安排；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.1.13、本次发行前公司滚存未分配利润的处理；
表决情况：同意45,503,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9461%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,177,484股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9568%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0432%。
表决结果：通过。
2.1.14、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
表决情况：同意45,503,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9461%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,177,484股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9568%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0432%。
表决结果：通过。
2.1.15、拟上市地点；
表决情况：同意45,503,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9461%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,177,484股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9568%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0432%。
表决结果：通过。
2.1.16、决议有效期。
表决情况：同意45,503,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9461%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,177,484股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9568%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0432%。
表决结果：通过。
2.2、发行股份募集配套资金：
2.2.1、发行股份的种类和面值；
表决情况：同意45,503,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9461%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,177,484股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9568%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0432%。
表决结果：通过。
2.2.2、发行方式；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.2.3、发行对象及认购方式；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.2.4、定价方式、发行价格；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.2.5、发行数量；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.2.6、公司滚存未分配利润的处理；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.2.7、募集资金用途；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.2.8 、锁定期安排；
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
2.2.9 、拟上市地点；
表决情况：同意45,503,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9461%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,177,484股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9568%；反对0股；弃权24,560股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0432%。
表决结果：通过。
2.2.10 、决议有效期。
表决情况：同意45,504,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9480%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,178,384股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0317%；反对0股；弃权23,660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9683%。
表决结果：通过。
提案3、关于《连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》第四十三条规定。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案7、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成借壳上市。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案8、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易是否构成关联交易。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案9、关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案10、关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议。
表决情况：同意45,514,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%；反对0股；弃权12,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,189,284股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9385%；反对0股；弃权12,760股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0615%。
表决结果：通过。
提案11、关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案12、关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案13、关于签订附生效条件的股份认购合同。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案14、关于签订附生效条件的股份认购合同之补充协议。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案15、关于批准本次交易审计报告、备考审阅报告、评估报告。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案16、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明。
表决情况：同意120,601,234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案17、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案18、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易对即期回报影响及填补回报措施。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案19、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案20、关于制定公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划。
表决情况：同意120,601,234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案21、关于修订《连云港如意集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。
表决情况：同意120,600,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%；反对0股；弃权12,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,189,284股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9385%；反对0股；弃权12,760股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0617%。
表决结果：通过。
提案22、关于修改《连云港如意集团股份有限公司章程》。
表决情况：同意120,601,234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案23、关于同意子公司远大物产集团有限公司投资设立亚太运营中心(新加坡)。
表决情况：同意45,515,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案24、关于同意子公司远大物产集团有限公司投资设立丙申资产管理公司。
表决情况：同意120,601,234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,190,184股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0133%；反对0股；弃权11,860股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9867%。
表决结果：通过。
提案25、关于补选张春流先生为公司第八届董事会非独立董事。
本提案采用累积投票制。
表决情况：同意119,431,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0200%；反对0股；弃权1,182,038股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9800%。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意20,006股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6643%；反对0股；弃权1,182,038股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3357%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所。
2、律师姓名：王利民、陈曦。
3、结论意见：经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）连云港如意集团股份有限公司《2016年第一次临时股东大会决议》。
（二）通力律师事务所《关于连云港如意集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年二月二十三日
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