证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １． 本次股东大会没有出现议案被否的情形。

  ２． 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  ３． 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司第五届董事会；

  （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

  （三）会议时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年２月２３日下午１５：３０；

  （２）网络投票时间：２０１６年２月２２日－２０１６年２月２３日；

  其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年２月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年２月２２日１５：００至２０１６年２月２３日１５：００期间的任意时间；

  （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路１４号建达大厦１８０４会议室；

  （五）会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人共９名，代表股份１４０，３１９，２６９股，占公司有表决权股份总数的１７．５８％；通过网络投票的股东及股东代理人共２名，代表股份２，０００股，占公司有表决权股份总数的０．０００３％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共７名，代表股份１，７９６，６６３股，占公司有表决权股份总数的０．２３％。

  本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

  １、关于２０１６年利用自有闲置资金购买理财产品的议案

  表决结果：赞成１４０，３２１，２６９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权０股；回避０股。其中，中小投资者表决结果：赞成１，７９６，６６３股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  根据投票表决结果，同意公司２０１６年拟使用不超过人民币４亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  ２、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

  表决结果：赞成１４０，３２１，２６９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权０股；回避０股。其中，中小投资者表决结果：赞成１，７９６，６６３股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  根据投票表决结果，同意公司拟使用最高额度不超过 ７亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

  ３、关于修订《公司章程》的议案

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  表决结果：赞成１４０，３２１，２６９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权０股；回避０股。其中，中小投资者表决结果：赞成１，７９６，６６３股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  本议案已经出席会议的股东所持表决权的２／３以上通过。

  根据投票表决结果，同意修订《公司章程》。

  三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所王萌、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １．公司２０１６年第一次临时股东大会决议；

  ２．北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2016年2月23日