证券时报多媒体数字报

  证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016-007

  长白山旅游股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年2月24日

  (二)股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司401会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长侯长森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席3人，董事杨龙、常秋萍、陈贵海、陈星辉、吕美艳、李政、出差在外未能出席；

  2、公司在任监事5人，出席3人，监事刘明财、林海峰出差在外未能出席；

  3、董事会秘书列席.

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于审议长白山旅游股份有限公司关于补选董事议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  3、关于审议长白山旅游股份有限公司更换独立董事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案1、2更换的董事及监事均为一人，采取非累积投票制度，议案3应选独立董事为两人，采取累积投票制度。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

  律师：高超、董舶洋

  2、律师鉴证结论意见：

  吉林兢诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  长白山旅游股份有限公司

  2016年2月25日

  证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2016-008

  长白山旅游股份有限公司第二届

  董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事杨龙、常秋萍、陈贵海出差在外未能出席本次会议，杨龙董事授权委托王昆董事、常秋萍独立董事授权委托齐平独立董事、陈贵海董事授权委托侯长森董事长出席会议并代为行使表决权。

  一、董事会会议召开情况

  长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年2月24日在公司401会议室采取现场表决的形式召开。会议通知及会议材料于2015年2月19日以邮件方式发出。会议由公司董事长侯长森召集，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。证券事务代表列席会议，参与表决的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于调整战略委员会委员的议案

  由于李政先生辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会提名独立董事齐平女士为公司第二届董事会战略委员会委员候选人。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、关于调整审计委员会委员以及召集人的议案

  由于陈星辉先生辞去独立董事职务、吕美艳女士辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会提名独立董事朱洪山先生、董事王娟女士为公司第二届董事会审计委员会委员候选人,经董事长提名朱洪山先生为审计委员会召集人候选人。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、关于调整提名委员会委员以及召集人的议案

  由于李政先生辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，经公司董事长提名独立董事齐平女士为公司第二届董事会提名委员会委员候选人及提名委员会召集人候选人。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、关于调整薪酬与考核委员会委员以及召集人的议案

  由于李政先生、陈星辉先生辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提名独立董事齐平女士、朱洪山先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员候选人,经董事长提名齐平女士为薪酬与考核委员会召集人候选人。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  齐平、朱洪山、王娟简历公司已在在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）详尽披露。

  特此公告

  长白山旅游股份有限公司

  董事会

  2016年2月25日

  报备文件：

  公司第二届董事会第二十一次会议决议

  证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016-009

  长白山旅游股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年2月24日在公司401会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2016年2月17日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。公司监事会成员一致推举侯振声先生主持本次会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  关于审议长白山旅游股份有限公司选举监事会主席的议案。

  公司原监事会主席刘明财先生因工作原因辞去公司第二届监事会监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司2016年第一次临时股东大会审议，同意侯振声先生出任公司监事职务。公司监事会选举侯振声先生为公司第二届监事会主席。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  长白山旅游股份有限公司

  监事会

  2016年2月25日

  报备文件：

  公司第二届监事会第十六次会议决议