证券时报多媒体数字报

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-06

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  八届二十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2016年2月24日以通讯方式召开，本次会议通知已于2016年2月22日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

  一、审议并全票通过了《关于鲁信投资有限公司向山东省高新技术创业投资有限公司转让其持有的齐鲁投资有限公司及鲁信海外投资有限公司股权的议案》：

  同意鲁信投资有限公司将其持有的齐鲁投资有限公司100%股权及鲁信海外投资有限公司32.5%股权转让给山东省高新技术创业投资有限公司。转让价格为截至2016年1月31日齐鲁投资有限公司100%股权账面价值31773.20万港元及鲁信海外投资有限公司32.5%股权账面价值8838.18万港元之和，共计40611.38万港元，折合人民币34150.51万元。（详见公司临2016-07号公告）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并全票通过了《关于向山东鲁信高新技术产业有限公司进行增资的议案》：

  同意公司向全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（下称“鲁信高新”）增资3000万元。同意鲁信高新在增资完成后以现金方式出资设立山东鲁信四砂泰山磨料有限公司（暂定名，简称“磨料公司”）和山东鲁信四砂泰山磨具有限公司（暂定名，简称“磨具公司”）。磨料公司注册资本2000万元，鲁信高新以现金方式出资1759万元，占注册资本的87.95%，其余股东为自然人（均为公司磨料产业职工）；磨具公司注册资本1600万元，鲁信高新以现金方式出资1368万元，占注册资本的85.50%，其余股东为自然人（均为公司磨具产业职工）。（详见公司临2016-08号公告）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2016年2月25日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-07

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于全资子公司与下属子公司进行

  股权转让的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司鲁信投资有限公司拟将所持齐鲁投资有限公司100%股权及鲁信海外投资有限公司32.5%股权转让给公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司。本次转让的具体内容如下：

  一、交易双方基本情况

  山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）成立于2000年6月，注册资本116572万元，是鲁信创投的全资子公司。鲁信投资有限公司（以下简称“鲁信投资”）成立于1993年7月，注册地为香港，注册资本为23800万港币，是山东高新投的全资子公司。

  二、本次交易的审批情况

  2016年2月24日，公司八届二十九次董事会审议并全票通过了《关于鲁信投资有限公司向山东省高新技术创业投资有限公司转让其持有的齐鲁投资有限公司及鲁信海外投资有限公司股权的议案》。本次股权转让的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。 本次股权转让不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、交易标的基本情况

  1、齐鲁投资有限公司

  齐鲁投资有限公司（以下简称齐鲁投资）成立于2010年4月，注册资本为33088万港币，注册地为香港，为鲁信投资的全资子公司。

  2、鲁信海外投资有限公司

  鲁信海外投资有限公司（以下简称鲁信海外）成立于2012年3月，注册资本为2339万美元，注册地为英属维尔京群岛，鲁信投资持有鲁信海外股权比例为32.5%，公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持有鲁信海外股权比例为67.5%。

  本次交易前产权控制关系如下：

  ■

  四、 本次交易的具体情况

  鲁信投资拟将所持齐鲁投资100%股权及鲁信海外32.5%股权转让给山东高新投，转让价格为截至2016年1月31日齐鲁投资有限公司100%股权账面价值31,773.20万港元及鲁信海外32.5%股权账面价值8,838.18万港元之和，共计40,611.38万港元,折合人民币34,150.51万元。

  本次交易完成后股权结构为：

  ■

  五、本次交易的目的及对上市公司的影响

  本次股权转让为加强公司对境外所属公司的管理，整合境外投资平台，提高境外资源利用效率。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2016年2月25日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-08

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于向全资子公司进行增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增资情况概述

  为进一步整合公司磨料磨具产业，公司拟以现金方式向全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（下称“鲁信高新”）增资3000万元，增资完成后鲁信高新注册资本由3000万元增至6000万元。

  鲁信高新增资完成后拟以现金方式出资设立山东鲁信四砂泰山磨料有限公司（暂定名，以下简称“磨料公司”）和山东鲁信四砂泰山磨具有限公司（暂定名，以下简称“磨具公司”），由新设立的磨料公司和磨具公司购买、租赁鲁信创投磨料磨具相关资产，同时引入职工持股，以进一步理顺磨料磨具产业管理体制，提升磨料磨具产业经营业绩。

  本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次增资的审批情况

  根据《公司章程》的有关规定，2016年2月24日，公司八届二十九次董事会审议通过了对鲁信高新的增资事宜。本次增资无需提交公司股东大会审议批准。

  三、增资标的基本情况

  （一）鲁信高新基本情况

  1、公司名称：山东鲁信高新技术产业有限公司

  2、企业性质：有限责任公司

  3、住所：淄博市高新技术产业开发区裕民路129号

  4、法定代表人： 范小柏

  5、注册资本（本次增资前）：3000万元。

  6、经营范围： 磨料磨具生产、销售；磨料磨具的技术开发及咨询服务；涂附磨具、卫生洁具、耐磨纸、硅碳棒、耐火材料及制品、建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品（不含国家专控及九座以下乘用车）、矿山及化工机械的销售；机电产品安装、维修（不含小轿车及特种设备）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、最近一年又一期财务状况：

  ■

  （二）拟新设的公司情况

  鲁信高新拟设立的山东鲁信四砂泰山磨料有限公司注册资本2000万元，鲁信高新拟出资1759万元，占注册资本的87.95%，其余股东为自然人（均为公司磨料产业职工）；拟设立的山东鲁信四砂泰山磨具有限公司注册资本1600万元，鲁信高新拟出资1368万元，占注册资本的85.50%，其余股东为自然人（均为公司磨具产业职工）。

  四、本次增资目的及对公司的影响

  公司向鲁信高新进行增资，有助于公司进一步整合公司磨料磨具产业，理顺磨料磨具产业管理体制，提升磨料磨具产业经营业绩。

  五、备查文件

  1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届二十九次董事会决议。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2016年2月25日