证券时报多媒体数字报

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-012

  北京首都开发股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2016年2月23日在股份公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

  本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长潘利群先生主持。会议应参会董事七名，实参会董事七名，梁积江董事以通讯方式参会。监事及部分高管列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议一致通过如下议题：

  （一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对北京知泰房地产开发有限责任公司增资的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  北京知泰房地产开发有限责任公司（简称“知泰公司”）为公司与北京保利营房地产开发有限公司、北京龙湖中佰置业有限公司共同成立的合作公司，注册资本为叁仟万元人民币，其中公司出资壹仟伍佰万元人民币、北京保利营房地产开发有限公司出资肆佰捌拾万元人民币、北京龙湖中佰置业有限公司出资壹仟零贰拾万元人民币，三方股权比例为50%：16%：34%。知泰公司主要开发北京市朝阳区东坝南区1106-657地块。

  现为提高知泰公司开发实力，三方股东拟对知泰公司进行增资。增资后知泰公司注册资本达到叁拾亿元人民币。以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2015]第020272号评估报告结果为基础，拟增资情况如下：

  1、公司由1,500万元人民币增至99,000万元，占增资后知泰公司33%股权；

  2、北京保利营房地产开发有限公司由480万元人民币增至99,000万元，占增资后知泰公司33%股权；

  3、北京龙湖中佰置业有限公司由1,020万元人民币增至102,000万元，占增资后知泰公司34%股权。

  北京保利营房地产开发有限公司基本情况：注册资本：1,000万元整；法定代表人：王健；住所：北京市朝阳区东风乡将台洼村；企业类型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：2010年02月03日；经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；技术进出口、货物进出口；出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

  北京龙湖中佰置业有限公司基本情况：注册资本：150,000万元整；法定代表人：宋海林；住所：北京市通州区半壁店大街25号北侧1栋一层；企业类型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：2007年10月24日；经营范围：房地产开发；销售商品房；投资管理、资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

  详见公司临2016-013号《对外投资公告》。

  （二）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对北京致泰房地产开发有限公司增资的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  北京致泰房地产开发有限公司（简称“致泰公司”）为公司与北京世博宏业房地产开发有限公司共同成立的合作公司，注册资本为叁仟万元人民币，其中公司出资壹仟伍佰万元人民币、北京世博宏业房地产开发有限公司出资壹仟伍佰万人民币，双方股权比例为50%：50%。致泰公司主要开发北京市朝阳区常营乡1201-602、603地块。

  现为提高致泰公司开发实力，双方股东拟对致泰公司进行增资。增资后致泰公司注册资本达到壹拾贰亿元人民币。拟增资情况如下：

  1、公司由1,500万元人民币增至60,000万元，占增资后致泰公司50%股权；

  2、北京世博宏业房地产开发有限公司由1,500万元人民币增至60,000万元，占增资后致泰公司50%股权。

  （三）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对廊坊市首开志泰房地产开发有限公司增资的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  廊坊市首开志泰房地产开发有限公司（简称“志泰公司”）为公司全资子公司，注册资本为壹亿元人民币，志泰公司主要开发廊坊市安次区“廊安2011-27号”和“廊安2011-28号”地块。

  现为提高志泰公司开发实力，公司拟对志泰公司进行增资。增资后志泰公司注册资本达到伍亿元人民币，由公司100%控股。

  （四）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立成都旭泰置业有限公司的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  2016年2月，公司全资子公司北京首开旭泰房地产开发有限公司通过公开竞买获得成都市金牛区营门口街道办事处茶店子村5、6组，花照村4组（成公资土拍告[2016]2号，JN04(21/252):2016-013地块）项目土地使用权。

  为便于加快开发此项目，公司拟在成都成立项目公司，项目公司名称为成都旭泰置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为壹亿元人民币，由北京首开旭泰房地产开发有限公司100%控股。

  （五）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款授信提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向杭州银行北京分行申请壹拾亿元贷款授信，期限2年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额壹拾亿元人民币，担保期限2年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  截至2015年9月30日，北京城市开发集团有限责任公司资产总额23,170,494,470.87元，负债总额15,954,982,561.85元，净资产7,215,511,909.02元，资产负债率68.86%，未超过70%，根据公司《章程》规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，无需提请公司股东大会审议。

  详见公司临2016-014号《对外担保公告》。

  （六）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为苏州首开融泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  2013年，公司控股子公司苏州首开融泰置业有限公司向中国农业银行苏州吴中支行申请了陆亿肆仟万元人民币房地产开发贷款，以苏地2011-B-40地块土地使用权作为抵押物，此笔贷款将于2016年9月7日到期。截止目前，尚有肆亿元贷款没有偿还。

  因2011-B-40地块房产已到销售阶段，需要对2011-B-40地块土地使用权进行解押，经与中国农业银行苏州吴中支行协商，为保证贷款合同顺利履行，自解除抵押之日起至2016年9月7日，由苏州首开融泰置业有限公司股东按股权比例对剩余肆亿元贷款提供连带责任保证担保。公司按所持75%股权比例计算，提供担保金额为叁亿元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  截至2015年9月30日，苏州首开融泰置业有限公司资产总额2,070,190,945.62元，负债总额2,032,277,027.15元，净资产37,913,918.47元，资产负债率98.17%，根据公司《章程》规定，公司向苏州首开融泰置业有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

  详见公司临2016-015号《对外担保公告》。

  （七）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  2016年1月29日，公司八届三次董事会同意公司下属子公司北京万信房地产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请陆拾亿元银团贷款，期限3年。其中肆拾亿元贷款以丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部分土地使用权及后续在建工程作为抵押物；其余贰拾亿元贷款，首先以丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部分土地使用权及后续在建工程作为抵押物，抵押不足部分由北京万信房地产开发有限公司各方股东按股权比例提供全程连带责任担保。公司以34%的股权比例计算，最大提供担保金额为陆亿捌仟万元。

  因土地使用权及后续在建工程抵押尚未达到土地管理部门要求的抵押条件，暂无法办理抵押手续，为顺利取得该项银团贷款，各方股东拟对其中的肆拾亿元贷款按股权比例提供连带责任担保。公司以34%的股权比例计算，提供担保金额为壹拾叁亿陆仟万元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  截至2015年9月30日，北京万信房地产开发有限公司资产总额9,172,915,157.24元，负债总额8,975,819,316.61元，净资产197,095,840.63元，资产负债率97.85%，超过70%，根据公司《章程》规定，公司向北京万信房地产开发有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

  详见公司临2016-016号《对外担保公告》。

  （八）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为广州市湖品房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  广州市湖品房地产有限公司是公司持股50%的合营公司。广州市湖品房地产有限公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行、中国银行广州珠江支行、永隆银行广州分行共同组建的银团申请壹拾贰亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持50%股权比例提供陆亿元担保，担保期限3年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  截至2015年9月30日，广州市湖品房地产有限公司资产总额2,386,710,043.58元，负债总额2,292,820,672.05元，净资产93,889,371.53元，资产负债率96.07%，超过70%，根据公司《章程》规定，公司向广州市湖品房地产有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

  详见公司临2016-017号《对外担保公告》。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2016年2月23日

  附件：

  北京知泰房地产开发有限责任公司拟增资项目

  评估报告摘要

  国融兴华评报字[2015]第020272号

  北京国融兴华资产评估有限责任公司接受北京首都开发股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用公认的评估方法，按照必要的评估程序，对北京知泰房地产开发有限责任公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下：

  一、评估目的：北京知泰房地产开发有限责任公司拟增资，为此对北京知泰房地产开发有限责任公司股东全部权益价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考。

  二、评估对象和评估范围：

  评估对象为北京知泰房地产开发有限责任公司股东全部权益价值。

  评估范围为评估对象所对应的全部资产和负债，具体包括流动资产。

  三、价值类型：市场价值。

  四、评估基准日：2015年11月30日。

  五、评估方法：本项目采用资产基础法进行评估。

  六、评估结论：

  截止评估基准日2015年11月30日，在持续经营条件下，北京知泰房地产开发有限责任公司经审计的总资产账面价值3,000.00万元，总负债账面价值0.00万元，净资产账面价值3,000.00万元。

  经资产基础法评估，北京知泰房地产开发有限责任公司股东全部权益价值为3,000.00万元，无增减值变化。

  七、评估结论使用有效期：本评估结论使用有效期为自评估基准日起1年，即从2015年11月30日至2016年11月29日止的期限内有效，超过1年有效期需重新进行评估。

  八、对评估结论产生影响的特别事项：

  未发现对评估结论产生影响的特别事项。

  九、评估报告日：本评估报告日为2015年12月04日。

  以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当认真阅读评估报告正文。并提请评估报告使用者关注评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

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  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-013

  北京首都开发股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：北京知泰房地产开发有限责任公司（简称“知泰公司”）

  ●投资金额：公司增资玖亿柒仟伍佰万元人民币

  ●特别风险提示: 无

  一、对外投资概述

  （一）2016年2月23日，北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届第四次董事会，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对北京知泰房地产开发有限责任公司增资的议案》，同意对知泰公司进行增资。

  知泰公司为公司与北京保利营房地产开发有限公司、北京龙湖中佰置业有限公司共同成立的合作公司，注册资本为叁千万元人民币，其中公司出资壹仟伍佰万元人民币、北京保利营房地产开发有限公司出资肆佰捌拾万元人民币、北京龙湖中佰置业有限公司出资壹仟零贰拾万元人民币，三方股权比例为50%：16%：34%。

  现为提高知泰公司开发实力，三方股东拟对知泰公司进行增资。增资后知泰公司注册资本达到叁拾亿元人民币。以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2015]第020272号评估报告结果为基础，拟增资情况如下：

  1、公司由1,500万元人民币增至99,000万元，占增资后知泰公司33%股权；

  2、北京保利营房地产开发有限公司由480万元人民币增至99,000万元，占增资后知泰公司33%股权；

  3、北京龙湖中佰置业有限公司由1,020万元人民币增至102,000万元，，占增资后知泰公司34%股权；

  （二）本次投资，无须经过北京市人民政府国有资产监督管理委员会的核准。本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

  （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资协议主体的基本情况

  （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

  （二）投资协议主体的基本情况：

  北京保利营房地产开发有限公司基本情况：注册资本：1,000万元整；法定代表人：王健；住所：北京市朝阳区东风乡将台洼村；企业类型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：2010年02月03日；经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；技术进出口、货物进出口；出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。北京保利营房地产开发有限公司为保利（北京）房地产开发有限公司之子公司。

  北京龙湖中佰置业有限公司基本情况：注册资本：150,000万元整；法定代表人：宋海林；住所：北京市通州区半壁店大街25号北侧1栋一层；企业类型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：2007年10月24日；经营范围：房地产开发；销售商品房；投资管理、资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。北京龙湖中佰置业有限公司为重庆龙湖地产发展有限公司之子公司。

  三、投资标的基本情况

  2015年9月，公司与北京保利营房地产开发有限公司、北京龙湖中佰置业有限公司组成的联合体，以总价人民币肆拾贰亿伍仟万元整（小写人民币￥:425,000万元）竞得北京市朝阳区东坝南区 1106-657地块住宅混合公建用地（配建“限价商品住房”）国有建设用地使用权。该宗地块总建设用地面积 63,913.14平方米，建筑规模 159,783平米。其中配建建筑面积 89,000 平方米的限价商品住房（配建及竞建的限价商品住房销售限价为 15,000元/平方米）。

  在成功取得项目建设用地使用权后，三方共同组建项目公司——知泰公司。注册资本为叁千万元人民币，其中公司出资壹仟伍佰万元人民币、北京保利营房地产开发有限公司出资肆佰捌拾万元人民币、北京龙湖中佰置业有限公司出资壹仟零贰拾万元人民币，三方股权比例为50%：16%：34%。

  知泰公司基本情况：住所：北京市朝阳区东坝乡红松园16号314室；法定代表人：李晶；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2015年10月20日。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对知泰公司经营情况进行审计，北京国融兴华资产评估有限责任公司对知泰公司的全部权益价值进行评估，截止评估基准日2015年11月30日，在持续经营条件下，知泰公司经审计的总资产账面价值3,000.00万元，总负债账面价值0.00万元，净资产账面价值3,000.00万元。经资产基础法评估，知泰公司股东全部权益价值为3,000.00万元，无增减值变化。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与北京国融兴华资产评估有限责任公司均具有从事证券、期货业务资格。

  四、本次投资对公司的影响

  公司此次对知泰公司增资，将有效提升知泰公司的开发能力，本次参与增资的各方股东均在房地产开发运作领域具有丰富的市场经验和资金实力，增资后，将在有效推进北京市朝阳区东坝南区1106-657地块的开发进度，为公司带来良好的经济效益。

  五、本次投资存在的风险

  本次投资存在的风险主要为国内房地产市场宏观政策变化可能带来的经营风险。知泰公司所开发地块位于北京市繁华地区，将为公司未来的销售情况提供有效保障，同时增资各方股东在房地产开发运作领域具有丰富的市场经验和资金实力将会有效降低此类风险。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司

  董事会

  2016年2月23日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-014

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）

  ● 本次担保金额：壹拾亿元人民币。

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

  一、担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2016年2月23日召开，会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  本公司全资子公司城开集团拟向杭州银行北京分行申请壹拾亿元贷款授信，期限2年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额壹拾亿元人民币，担保期限2年。

  截至2015年9月30日。城开集团资产总额23,170,494,470.87 元，负债总额15,954,982,561.85元，净资产7,215,511,909.02 元，资产负债率68.86%，未超过70%，根据公司《章程》规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，无需提请公司股东大会审议。

  二．被担保人基本情况

  北京城市开发集团有限责任公司为本公司的全资子公司，持股比例为100%。该公司注册资本300,000万元人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号，法定代表人：杨文侃。主要经营范围：房地产开发。

  截至2015年9月30日。城开集团资产总额23,170,494,470.87 元，负债总额15,954,982,561.85元，其中流动负债总额为15,239,481,129.88元；净资产7,215,511,909.02 元。2015年1月至9月份的营业收入为4,474,963,400.81元，净利润为1,399,431,324.36元。

  三．担保协议的主要内容

  城开集团拟向杭州银行北京分行申请壹拾亿元贷款授信，期限2年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额壹拾亿元人民币，担保期限2年。

  四．董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意城开集团申请壹拾亿元贷款授信，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供壹拾亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届四次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

  城开集团拟向杭州银行北京分行申请壹拾亿元贷款授信，期限2年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额壹拾亿元人民币，担保期限2年。公司为其贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有城开集团100%股权，且城开集团经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

  五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为柒拾亿柒仟壹佰零贰万玖仟元（小写金额707,102.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的48.51%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为肆拾陆亿陆仟叁佰伍拾贰万玖仟元（小写金额466,352.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的31.99%。

  截至公告披露日，本公司对城开集团的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司八届四次董事会决议。

  2、城开集团2015年9月30日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2016年2月23日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-015

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：苏州首开融泰置业有限公司（以下简称“融泰公司”）

  ● 本次担保金额：叁亿元人民币。

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

  一、担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2016年2月23日召开，会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  2013年，公司控股子公司苏州首开融泰置业有限公司向中国农业银行苏州吴中支行申请了陆亿肆仟万元人民币房地产开发贷款，以苏地2011-B-40地块土地使用权作为抵押物，此笔贷款将于2016年9月7日到期。截止目前，尚有肆亿元贷款没有偿还。

  因2011-B-40地块房产已到销售阶段，需要对2011-B-40地块土地使用权进行解押，经于中国农业银行苏州吴中支行协商，为保证贷款合同顺利履行，自解除抵押之日起至2016年9月7日，由苏州首开融泰置业有限公司股东按股权比例对剩余肆亿元贷款提供连带责任担保。公司按所持75%股权比例计算，提供担保金额为叁亿元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  二．被担保人基本情况

  融泰公司为公司控股子公司，公司持有其75%的股权。

  该公司注册资本：10,000万元人民币；注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号1幢；法定代表人：赵亦军；主要经营范围：房地产开发及销售。

  截至2015年9月30日，融泰公司资产总额2,070,190,945.62元，负债总额2,032,277,027.15元，其中流动负债总额1,632,277,027.15元，营业收入0元，净利润为

  -6,716,987.44元，净资产37,913,918.47元。

  融泰公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前融泰公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

  三．担保协议的主要内容

  2013年，融泰公司向中国农业银行苏州吴中支行申请了陆亿肆仟万元人民币房地产开发贷款，以苏地2011-B-40地块土地使用权作为抵押物，此笔贷款将于2016年9月7日到期。截止目前，尚有肆亿元贷款没有偿还。

  因2011-B-40地块房产已到销售阶段，需要对2011-B-40地块土地使用权进行解押，经于中国农业银行苏州吴中支行协商，为保证贷款合同顺利履行，自解除抵押之日起至2016年9月7日，由融泰公司股东按股权比例对剩余肆亿元贷款提供连带责任担保。公司按所持75%股权比例计算，提供担保金额为叁亿元。

  四．董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意公司为融泰公司提供叁亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届四次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

  为保证融泰公司与中国农业银行苏州吴中支行贷款合同的顺利履行，自解除抵押之日起至2016年9月7日，由融泰公司股东按股权比例对剩余肆亿元贷款提供连带责任担保。公司按所持75%股权比例计算，提供担保金额为叁亿元。

  公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司75%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

  五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为柒拾亿柒仟壹佰零贰万玖仟元（小写金额707,102.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的48.51%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为肆拾陆亿陆仟叁佰伍拾贰万玖仟元（小写金额466,352.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的31.99%。

  截至公告披露日，本公司对融泰公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司第八届第四次董事会决议。

  2、融泰公司2015年9月30日财务报表

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2016年2月23日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-016

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：北京万信房地产开发有限公司（以下简称“万信公司”）

  ● 本次担保金额：壹拾叁亿陆仟万元人民币。

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

  一、担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2016年2月23日召开，会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  2016年1月29日，公司八届三次董事会同意公司下属子公司北京万信房地产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请陆拾亿元银团贷款，期限3年。其中肆拾亿元贷款以丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部分土地使用权及后续在建工程作为抵押物；其余贰拾亿元贷款，首先以丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部分土地使用权及后续在建工程作为抵押物，抵押不足部分由北京万信房地产开发有限公司各方股东按股权比例提供全程连带责任担保。公司以34%的股权比例计算，最大提供担保金额为陆亿捌仟万元。

  因土地使用权及后续在建工程抵押尚未达到土地管理部门要求的抵押条件，暂无法办理抵押手续，为顺利取得该项银团贷款，各方股东拟对其中的肆拾亿贷款按股权比例提供连带责任担保。公司以34%的股权比例计算，提供担保金额为壹拾叁亿陆仟万元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  二．被担保人基本情况

  万信公司为公司与北京华润曙光房地产开发有限公司 、深圳联新投资管理有限公司合作成立的项目公司，注册资本为贰亿元人民币，其中公司出资陆仟捌佰万元人民币、北京华润曙光房地产开发有限公司出资陆仟陆佰万元人民币，深圳联新投资管理有限公司出资陆仟陆佰万元人民币，三方股权比例为34%：33%：33%。

  该公司注册资本：20,000万元人民币；注册地址：北京市丰台区黄土岗高场村2号西小院；法定代表人：杨文侃；主要经营范围：房地产开发及销售。

  截至2015年9月30日，万信公司资产总额9,172,915,157.24元，负债总额8,975,819,316.61元，其中流动负债总额4,975,819,316.61元，营业收入0元，净利润为

  --2,904,159.37元，净资产197,095,840.63元，

  万信公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前万信公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

  三．担保协议的主要内容

  万信公司拟向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请陆拾亿元银团贷款，期限3年。其中肆拾亿元贷款原以丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部分土地使用权及后续在建工程作为抵押物，现因土地使用权及后续在建工程抵押尚未达到土地管理部门要求的抵押条件，暂无法办理抵押手续，为顺利取得该项银团贷款，各方股东拟对肆拾亿贷款按股权比例提供连带责任担保。公司以34%的股权比例计算，提供担保金额为壹拾叁亿陆仟万元。

  四．董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意各方股东对肆拾亿贷款按股权比例提供连带责任担保。公司以34%的股权比例计算，提供担保金额为壹拾叁亿陆仟万元。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届四次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

  万信公司拟向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请陆拾亿元银团贷款，期限3年。其中肆拾亿元贷款原以丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部分土地使用权及后续在建工程作为抵押物，现因土地使用权及后续在建工程抵押尚未达到土地管理部门要求的抵押条件，暂无法办理抵押手续，为顺利取得该项银团贷款，各方股东拟对肆拾亿贷款按股权比例提供连带责任担保。公司以34%的股权比例计算，提供担保金额为壹拾叁亿陆仟万元。

  公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司34%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

  五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为柒拾亿柒仟壹佰零贰万玖仟元（小写金额707,102.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的48.51%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为肆拾陆亿陆仟叁佰伍拾贰万玖仟元（小写金额466,352.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的31.99%。

  截至公告披露日，本公司对万信公司的担保总额为壹拾叁亿陆仟万元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司第八届第四次董事会决议。

  2、万信公司2015年9月30日财务报表

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2016年2月23日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-017

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：广州市湖品房地产有限公司（以下简称“湖品公司”）

  ● 本次担保金额：陆亿元人民币。

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

  一、担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2016年2月23日召开，会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  湖品公司是公司持股50%的合营公司。湖品公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行、中国银行广州珠江支行、永隆银行广州分行共同组建的银团申请壹拾贰亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持50%股权比例提供陆亿元担保，担保期限3年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  二．被担保人基本情况

  湖品公司是公司持股50%的合营公司。公司与广州市铭岳城房地产有限公司在湖品公司的持股比例为50% ：50%。

  该公司注册资本：10,000万元人民币；注册地址：广州市天河区大淋岗东新街3号之2号2-6层；法定代表人：毛文斌；主要经营范围：房地产业。

  截至2015年9月30日，湖品公司资产总额2,386,710,043.58元，负债总额2,292,820,672.05元，其中流动负债总额2,292,820,672.05 元，营业收入 0元，净利润为 -6,105,572.23元， 净资产93,889,371.53元。

  湖品公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前湖品公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

  三．担保协议的主要内容

  湖品公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行、中国银行广州珠江支行、永隆银行广州分行共同组建的银团申请壹拾贰亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持50%股权比例提供陆亿元担保，担保期限3年。

  四．董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意湖品公司申请壹拾贰亿元人民币房地产开发贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供陆亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届四次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

  湖品公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行、中国银行广州珠江支行、永隆银行广州分行共同组建的银团申请壹拾贰亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持50%股权比例提供陆亿元担保，担保期限3年。

  公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司50%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

  五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为柒拾亿柒仟壹佰零贰万玖仟元（小写金额707,102.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的48.51%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为肆拾陆亿陆仟叁佰伍拾贰万玖仟元（小写金额466,352.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的31.99%。

  截至公告披露日，本公司对湖品公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司第八届第四次董事会决议。

  2、湖品公司2015年9月30日财务报表

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2016年2月23日