证券时报多媒体数字报

  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-06

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十六次会议于2016年2月9日发出通知，会议于2016年2月23日下午2：30时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开，公司董事会成员9名，实到董事7名（董事张曦因公出差未能出席本次董事会，委托董事罗德丕代为表决；魏现州因公出差未能出席本次董事会，委托独立董事王强代为表决）。会议由董事长占必文先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

  一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

  第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，提名陈晓钟先生、张曦先生、罗德丕先生、郭盛先生、魏彦先生、王丽春女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人需提交公司2016年第一次临时股东大会投票表决。（简历附后）

  公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见。具体请详见公司2016年2月24日刊登于巨潮资讯网上的《公司独立董事发表的独立意见》。

  二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张瑞彬先生、张建先生、王新华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后，提交公司2016年第一次临时股东大会投票表决。（简历附后）

  三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》全文。

  四、备查文件

  《公司第四届董事会第三十六次会议决议》

  特此公告。

  附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历；

  附件二：第五届董事会独立董事候选人简历。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月24日

  附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历：

  陈晓钟，男，1956年出生，工业管理硕士，经济师。历任兵器部国营第394厂工人、干部、厂长助理、副厂长、常务副厂长；香港力达科技有限公司（由原国防科工委管理）董事、总经理；中国新时代科技有限公司总经理助理、进出口部经理、副董事长；中国新时代公司总经理、党委书记；中国新时代控股集团公司副总经理；现任中国保利集团公司党委常委、副总经理、总法律顾问，保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长，山东银光民爆器材有限公司董事长，保利（香港）控股有限公司董事，保利化工控股有限公司董事长、党委书记。

  截止本公告日，陈晓钟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  张 曦，男，1962年出生，大学本科学历，高级会计师。历任北京市昌平对外经济贸易委员会干部；北京国际高尔夫游乐公司财务部部长；北京森林高尔夫俱乐部总会计师；中国保利集团公司财务部项目经理；保利大厦有限公司总会计师；保利科技有限公司总会计师、副总经理；保利能源控股有限公司董事、董事长、党委副书记；保利财务有限公司副总经理、总经理、董事；中国保利集团公司总经理助理；保利房地产（集团）股份有限公司副总经理、总会计师。现任中国保利集团公司党委常委、副总经理，保利文化集团股份有限公司董事，保利久联控股集团有限责任公司董事，保利艺术博物馆馆长。

  截止本公告日，张曦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  罗德丕，男，1965年出生，项目管理硕士、土木工程工学博士、研究员、省管专家。历任贵阳矿山机器厂工程科技术员、副科长（主持工作）；贵州涟江化工厂技术科助理工程师；贵州新联爆破工程有限公司办公室主任、副总经理、常务副总经理、总经理；贵州久联集团房地产开发有限公司副董事长、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、监事会主席；贵州省国防科工办安全保密处处长；中共贵州省委国防科学技术工业委员会办公室主任、贵州省国防科工办秘书处处长、贵州省经信委办公室主任；贵州久联企业集团有限责任公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，兼任贵州久联集团房地产开发有限公司董事长；贵州久联企业集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司副董事长；现任中国保利集团公司副总经济师，保利久联控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

  截止本公告日，罗德丕先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  郭 盛，男，1973年出生，政治经济学博士，经济师。历任天津市河西区人民政府办公室资料科干部、经济贸易委员会副主任；国家发展和改革委员会中国机电设备招标中心项目管理部副主任；中国海洋航空集团公司综合部副经理、经理、经营管理部部长；国机资产管理公司副总经理。现任保利投资控股有限公司副总经理、董事，保利战略研究院院长。

  截止本公告日，郭盛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  魏 彦，男，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州化工厂工人、技术员；贵州化工厂十一车间副主任；贵州化工厂总师办主任、副厂长；贵州久联企业集团有限责任公司9855分公司常务副总经理、总经理；贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理；贵州久联企业集团有限责任公司董事、副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、总经理。

  截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  王丽春，女，1970 年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州化工厂财务科出纳、纸箱分厂主办会计、总厂财务科副科长；贵州新联房地产开发有限责任公司财务部常务副经理（正职待遇）；贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部副部长（主持工作）、证券部兼审计部部长、证券部部长（2004 年 9 月至2013年10月任本公司证券事务代表）。兼任公司子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司董事。现任本公司董事、董事会秘书。

  截止本公告日，王丽春女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

  张瑞彬，男，1972年出生，统计学博士，研究员，注册会计师，高级经济师。历任深圳发展银行总行稽核部经济师；新疆证券副总经理兼研究所所长、研究员；中国人民银行金融研究所博士后研究员；贵州财经学院金融学院院长。现任贵州财经学院金融学院教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事，贵州水城矿业（集团）有限责任公司外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州振华科技股份有限公司独立董事，黔源电力股份公司独立董事，联合水泥有限公司(香港上市）独立董事。

  截止本公告日，张瑞彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  张 建，男，1959年出生，本科学历。历任贵阳市第四人民医院后勤、出纳、会计、科员；贵阳市卫生局科员；贵州省第一联合律师事务所主任助理；贵阳市经济律师事务所副主任；现任贵州辅正律师事务所副主任，贵阳仲裁委员会仲裁员。

  截止本公告日，张建先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  王新华，男，1955年出生。本科学历，高级会计师。历任胜利油田孤岛采油厂会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师；胜利油田管理局财务处副处长、处长；中国石油化工集团公司财务资产部副主任、主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于2015年10月退休）。

  截止本公告日，王新华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  证劵代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016— 07

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第四届董事会第三十六次会议决定于2016年3月10日（周四）召开2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （三）会议召开时间

  1、现场会议召开日期和时间：2016年3月10日（周四）上午9：30时

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日交易日9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00期间的任意时间。

  （四）现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

  （五）股权登记日：2016年3月4日（星期五）

  （六）出席会议对象

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日 2016 年3 月 4日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  （七）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、会议审议事项

  1、关于审议选举公司第五届董事会非独立董事的议案；

  1.1选举陈晓钟先生为公司第五届董事会非独立董事；

  1.2选举张曦先生为公司第五届董事会非独立董事；

  1.3选举罗德丕先生为公司第五届董事会非独立董事；

  1.4选举郭盛先生为公司第五届董事会非独立董事；

  1.5选举魏彦先生为公司第五届董事会非独立董事；

  1.6选举王丽春女士为公司第五届董事会非独立董事；

  2、关于审议选举公司第五届董事会独立董事的议案；

  2.1选举张瑞彬先生为公司第五届董事会独立董事；

  2.2选举张建先生为公司第五届董事会独立董事；

  2.3选举王新华先生为公司第五届董事会独立董事；

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  3、关于审议选举公司第五届监事会监事的议案；

  3.1选举占必文先生为公司第五届监事会监事；

  3.2选举安强先生为公司第五届监事会监事；

  3.3选举段赵清先生为公司第五届监事会监事；

  以上议案，已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，所有议案均采用累积投票的方式。详细内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》、《公司第四届监事会第十八次会议决议公告》。

  三、出席现场会议登记办法：

  （一）登记手续：

  拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年3月7日、3月8日每天

  9：00～11:30， 14:00～16:30到公司证券与法律事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  3、本次股东大会不接受电话登记。

  （二）登记地点及信函邮寄地址：

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券与法律事务部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ；通讯地址： 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦八楼；邮编：550000 电话：0851-86748121

  （三）登记时间：2016年 3月7日、3月8 日 （9:00～11:30， 14:00～16:30）

  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362037；投票简称：久联投票

  3、股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：

  （1）对于采用累积投票制的议案（议案1），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  选举非独立董事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

  选举独立董事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  选举监事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  ④对同一议案事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （2）股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年3月10日9:30-11:30、13:00-15:00。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月9日15:00，结束时间为2016年3月10日15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：王丽春、王玲

  电话：0851-86790686、86751504

  传真：0851-86748121

  2、本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第三十六次会议决议；

  2、第四届监事会第十八次会议决议。

  特此公告

  附件一：参会股东登记表

  附件二：授权委托书

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年2月24日

  附件一：

  参会股东登记表

  ■

  附件二：

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2016 年 3月10 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账户：

  受托人身份证号码：

  受托人签名：

  委托日期：

  附注：1、请在相应栏内相应地方填上“股数”；

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

  3、单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—08

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十八次会议于2016年2月9日发出通知，会议于2016年2月23日在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开，公司监事会成员5名，实到监事3名（监事主席杜方贤因公出差未能出席本次董事会，委托监事李祥兴代为主持会议及行使表决权；监事周建荣因公出差未能出席本次董事会，委托监事李鸿代为表决）。会议由监事李祥兴先生主持，本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

  监事会会以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》。

  鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，提名占必文先生、安强先生、段赵清先生为公司第五届监事会监事候选人（附件：第五届监事会监事候选人简历）。

  公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

  备查文件：公司第四届监事会第十八次会议决议

  特此公告

  附件：第五届监事会监事候选人简历

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  监事会

  2016年2月24日

  附件：

  第五届监事会监事候选人简历

  占必文，男，1955年出生，大学学历，高级工程师，省管专家，工信部民爆器材专家委员会委员，工信部民爆器材标准化技术委员会委员。历任贵州涟江化工厂宣传科干事、技术员、车间主任、开发办主任、副厂长、总工程师；久联集团有限责任公司总工程师、副总经理、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师；贵阳久联有限责任公司董事长；贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副董事长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事长、安顺久联董事长。

  截止本公告日，占必文先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  安强，男，1960年出生，工程管理硕士。历任海军旅顺基地技术员、助理工程师、工程师、参谋；珠海保利文华公司办公室主任；保利南方进出口公司办公室主任；长沙南方保利经贸有限公司总经理；湖南保利房地产开发有限公司总经理、董事长；兼任保利（江西）房地产开发有限公司董事长。现任保利化工控股有限公司董事、总经理、党委委员，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事会主席。

  截止本公告日，安强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  段赵清，男，1976年出生，经济学硕士，会计师。历任信息产业部中国电子工程设计院财务部会计、主管会计；联想集团北京制造厂经营分析专员、财务监控主管；中国保利集团公司财务部助理经理、经理、高级经理、主任助理、代副主任，北京新保利大厦房地产开发有限公司代总会计师。现任中国保利集团公司财务部副主任、北京新保利大厦房地产开发有限公司总会计师。

  截止本公告日，段赵清先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。