证券时报多媒体数字报

  股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-024

  深圳市金证科技股份有限公司第五届

  董事会2016年第二次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第二次会议于2016年2月24日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实际到会董事及授权代表7人，独立董事杨健因公出差委托独立董事肖幼美代为行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

  该议案仍需公司股东大会审议。

  二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股公司提供委托贷款的议案》

  由于经营需要，公司通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的控股公司人谷科技(北京)有限责任公司发放委托贷款。向人谷科技(北京)有限责任公司发放委托贷款上限不超过人民币壹仟万元整，以上发放委托贷款的期限为一年，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率。

  三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司对外投资的议案》

  为了把握IT运维服务市场需求不断增长的机遇，公司近期与深圳金石众成投资企业(有限合伙)（以下简称为金石众成）共同投资设立云运维业务平台公司。总投资2000万，本公司出资1020万，占比51%，金石众成出资980万，占比49%。

  新设公司名称为：珠海金智维科技有限公司；注册地址: 珠海市唐家湾镇哈工大路1号1栋A301t；注册资本: 初期注册资本暂定为人民币贰仟万圆整；经营范围：软件开发和服务、咨询服务、系统集成、服务人力外包、信息系统租赁等。

  四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

  公司近期出资人民币2000万元购买山东晶芯节能技术有限公司（以下简称“山东晶芯”）所持有的参与银座集团超市门店基础照明节能改造项目所形成的三年（2016年3月-2019年2月）节能效益分享权。

  金证股份持有山东晶芯股份150万股，持股比率11.54%；深圳市金智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金智创”）持有山东晶芯股份150万股，占股比率11.54%；金证股份副总裁吴晓琳持有金智创400万股，占股比率40%，并兼任山东晶芯董事，金证股份与山东晶芯存在关联关系，根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投资属于关联交易。

  五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》

  为适应发展的需要，根据未来发展目标，公司决定对组织架构进行调整，新设立“创新合作部”。

  创新合作部的职能是：全面负责创新型金融机构、互联网企业的行业研究和规划、产品的二次研发开发、客户维护和拓展、市场宣传和推广、工程实施与服务等。

  为了不断为企业和社会培养行业发展所需的新型技术和管理人才，为我国金融行业IT技术应用与发展，输送更多、更好的专业人才，公司在依托金证的技术与文化的基础上成立“金证学院”。

  金证学院的职能是：围绕公司战略对人才培养的总体要求，负责构建符合金证发展的人才培训体系，进行企业内部教学体系的建设及教学实践活动开展。负责内部骨干人才库和内训讲师队伍建设与培养，负责规范教学管理制度、提高教学质量，负责拓展对外技术业务培训业务相关活动。

  六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  特此公告

  深圳市金证科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十四日

  股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-028

  深圳市金证科技股份有限公司

  关于对外投资暨关联交易公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.关联交易情况：公司近期以人民币2000万元购买山东晶芯所持有的“银座集团超市门店基础照明节能改造项目”所形成的三年（2016年3月-2019年2月）节能效益分享权。

  2.本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

  一、关联交易概述

  1.关联交易的主要内容

  为了推进公司与山东晶芯节能技术有限公司（以下简称“山东晶芯”）节能领域密切合作，发挥各自的优势，按照合同能源管理（EMC）方式进行市场开发和推广，实施，运维达到共享收益的目标。公司近期以人民币2000万元购买山东晶芯所持有的“银座集团超市门店基础照明节能改造项目”所形成的三年（2016年3月-2019年2月）节能效益分享权。

  2.本公司与山东晶芯关系的说明

  金证股份持有山东晶芯股份150万股，持股比率11.54%；深圳市金智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金智创”）持有山东晶芯股份150万股，占股比率11.54%；金证股份副总裁吴晓琳持有金智创400万股，占股比率40%，并兼任山东晶芯董事，金证股份与山东晶芯存在关联关系。根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投资属于关联交易。

  3.上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4.本次对外投资事项已在公司第五届董事会2016年第二次会议审议通过，公司7位董事一致同意本次投资。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

  二、关联方介绍

  （二）关联方基本情况

  名称：山东晶芯节能技术有限公司

  成立日期：2012年4月18日

  企业性质（类型）：其他有限责任公司

  注册地：山东省济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园6号楼(创业广场D座)二层A204房间

  主要办公地点：山东省济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园6号楼(创业广场D座)二层A204房间

  法定代表人：倪进凯

  注册资本：1300万元人民币

  主营业务：照明系统、暖通空调系统、给排水系统、电气技术设备的节能技术研究推广、技术咨询、技术服务，及相关产品的采购与销售、进出口业务；新能源的技术研究推广、技术咨询、技术服务；节能项目的设计与施工，节能项目的合同能源管理；城市及道路照明工程施工；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的项目除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  山东晶芯主要股东及各自持股比率：

  ■

  山东晶芯主要财务情况如下：（单位：万元）

  ■

  三、投资标的基本情况

  “银座集团超市门店基础照明节能改造项目”是由山东晶芯以合同能源管理节能效益分享型模式开发的项目。2012年6月1日，山东晶芯与银座集团股份有限公司签署协议书，对银座集团下属门店的超市、超市外围专柜区域及功能区的室内基础照明实施节能改造，采用效率更高的LED绿色照明替换其原有的传统荧光灯、卤素灯或金卤灯等光源，节省的电费双方分成，山东晶芯从完成节能改造验收开始计算八年内，前三年分成比率为85%/80%，第四年至第八年分成比为70%，60%，50%，40%，30%。截至本协议签署日，已经实现验收回款的超市门店共计91家，其中银座商城35家，银座股份56家。生鲜灯改造实现回款门店28家。

  四、出资协议书的主要内容

  “1.资产购买计划

  金证股份、山东晶芯双方一致同意将银座集团超市门店基础照明节能改造项目所形成的三年（2016年3月-2019年2月）节能效益分享权转让给金证股份。转让金额为人民币2,000万元。金证股份于2016年3月1日前支付转让总金额的50%即人民币1,000万元给予山东晶芯，并于2016年3月15日支付40%即人民币800万元。尚余款项即人民币200万元在以上手续办理完成后支付给山东晶芯。

  2.质量保证及售后服务

  “银座集团超市门店基础照明节能改造项目”合同由山东晶芯与银座集团股份有限公司签订，山东晶芯将节能效益分享权转移给金证股份后，仍然负责项目的运作和管理，山东晶芯负责所转让的节能分享效益的收取及后期项目的维护，金证股份同意按照所收取节能效益的40%作为山东晶芯参与管理与运维的成本。

  3．项目回款

  山东晶芯承诺所转让的银座集团节能效益分享权的2016年3-8月节能收益不低于750万元，从2016年9月1日起2.5年内起每6个月收益不低于716.67万元，山东晶芯所转让的资产节能效益低于承诺数时由山东晶芯补齐差额后支付给甲方。

  山东晶芯收到所属金证股份的银座集团的节能收益后，扣除40%管理、运维成本支付给金证股份，每半年结算一次。具体结算如下：2016年9月15日支付给节能净收益（金证股份扣除管理费后收益）不低于450万元；2017年3月15日前支付第二期节能净收益不低于430万元；2017年9月15日前支付第三期节能净收益不低于430万元；2018年3月15日前支付第四期节能净收益不低于430万元；2018年9月15日前支付第五期节能净收益不低于430万元。山东晶芯向金证股份支付前五期的节能净收益2170万元后，可在半年内即在2019年3月15日前决定是否以430万元回购向金证股份转让的节能效益分享权，山东晶芯购回后，本合同解除，上述所转让的节能收益分享权返还山东晶芯所有。山东晶芯不选择购回，所属门店资产及节能收益仍归金证股份所有，金证股份第六期节能净收入按照山东晶芯承诺430万元收取，以后年度按以上结算模式结算。

  4．违约责任

  1、本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

  2、如金证股份不能按期支付转让款，每逾期一天，应向山东晶芯支付逾期部分转让款的万分之五的违约金。金证股份支付的违约金金额低于实际损失的，金证股份必须另予以补偿。

  3、如山东晶芯不能按期支付所承诺节能净收益权款，每逾期一天，应向金证股份支付逾期部分节能净收益权款的万分之五的违约金。山东晶芯支付的违约金金额低于实际损失的，山东晶芯必须另予以补偿。山东晶芯违约，金证股份可选择将原受让资产以所承诺节能净收入总额扣除已收回的节能净收入款的价格一次性售回给山东晶芯。

  5.合同效力

  本协议一式肆份，金证股份、山东晶芯双方各执两份，经双方法人或其授权代理人签字并盖章后生效。”

  五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  1.交易的原因

  本公司是山东晶芯的股东，为扶持山东晶芯的发展，双方一致同意在节能领域密切合作，发挥各自的优势，按照合同能源管理（EMC）方式进行市场开发和推广，实施，运维达到共享收益的目标。

  2.交易的公允性

  本次交易由双方平等协商定价，定价原则合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  3.对公司独立性的影响

  公司与上述关联方之间的关联交易对本公司的独立性没有影响。

  六、审议程序

  1.公司第五届董事会2016年第二次会议审议本次关联交易。

  2.公司独立董事认为，我们对该议案进行了事前认可，上述关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

  七、备查文件

  1.公司第五届董事会2016年第二次会议决议

  2.独立董事事前认可意见

  3.独立董事意见书

  特此公告

  深圳市金证科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月二十四日

  股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-027

  深圳市金证科技股份有限公司

  对外投资公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：珠海金智维科技有限公司

  ●投资金额：1,020万元人民币

  一、对外投资概况

  为了把握IT运维服务市场需求不断增长的机遇，公司近期与深圳金石众成投资企业(有限合伙)（以下简称：金石众成）共同投资设立云运维业务平台公司。总投资2000万，本公司出资1020万，占比51%，金石众成出资980万，占比49%。

  本次对外投资事项已在公司第五届董事会2016年第二次会议审议通过，公司7位董事一致同意本次投资。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

  本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资协议主体的基本情况

  （一）公司露董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

  （二）交易对方的基本情况：

  1、交易对方名称:深圳金石众成投资企业（有限合伙）

  企业类型：合伙企业（有限合伙）

  企业经营场所：深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

  执行事务合伙人：廖万里

  注册资本：980万元人民币

  经营范围：股权投资

  2、金石众成与本公司及本公司前四名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

  3、金石众成于2015年8月21日新设成立，企业成立日之前经营业务尚未发生，故无法提供过去三年主要业务发展状况以及最近一年的主要财务指标。

  下表为金石众成股东信息

  ■

  三、投资标的基本情况

  公司名称：珠海金智维科技有限公司（以下简称：金智维）

  公司类型：有限责任公司

  注册地址：珠海市唐家湾镇哈工大路1号1栋A301t

  公司注册资本：初期注册资本暂定为人民币贰仟万圆整

  经营范围：软件开发和服务、咨询服务、系统集成、服务人力外包、信息系统租赁等。

  股东构成情况：

  金证股份出资1020万元，占比51%；金石众成出资980万元，占比49%。

  四、股东出资协议主要内容

  “1.公司宗旨与经营范围

  本公司的经营宗旨为：努力打造成为中国运维服务领域的知名品牌和金融行业运维信息服务的领军企业。

  本公司的经营范围为：软件开发和服务、咨询服务、系统集成、服务人力外包、信息系统租赁等 。

  2.注册资本

  公司投资总额为人民币贰仟万元整，注册资本为人民币贰仟万元整，出资方式为货币方式，其中：金证股份：出资额为壹仟零贰拾万元，以货币方式出资，占注册资本的51%;金石众成：出资额为玖佰捌拾万元，以货币方式出资，占注册资本的49%。协议签订后日内，双方将投资资金足额存入公司在银行开设的临时账户。

  3.组织结构

  1、公司不设立董事会和监事会，设一名执行董事及一名监事。

  2、执行董事由金证股份提名徐岷波担任，执行董事为公司法定代表人，行使法律、公司章程规定之权利。

  3、公司设总经理壹名，由金石众成方提名荆晓珊担任，常务副总经理壹名，由金石众成方提名廖万里担任。

  4.合同的效力

  1、本协议自各方法定代表人/执行事务合伙人或其授权代表人签字之日起生效。

  2、本协议一式肆份，金证股份、金石众成各贰份，具有同等法律效力。”

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  IT运维服务业务存在广泛市场需求，抢先布局云运维市场，可以在更好的使用公司客户资源不断发展的基础上，大力拓展非金融领域和新客户群体，增加客户黏性，实现新的利润增长点。

  六、对外投资的风险分析

  金智维公司在发展过程中受内部管理及外部市场政策环境等因素，可能面临内部管理、技术创新等多方面的风险，针对以上风险，金智维公司也相应制定了应对策略。

  1、内部管理方面风险

  未来，随着市场的进一步开拓，金智维公司的各产品与建成项目陆续实施后，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩展，公司在运营管理和内部控制等方面面临着更大的挑战。

  应对措施：根据目前发展，金智维公司未来主要将在技术、管理、员工激励三个层面实施人力资源策略，根据岗位需求有计划地吸纳各类专业人才满足公司市场开拓以及其它领域的需求。

  2、能否保持技术创新优势的风险

  IT运维系统的推出速度与以往的金融业务系统相比具有更高的实效性和稳定性要求，如果公司不能根据市场需求主动进行技术和业务模式创新，将会面临一定的风险。

  应对措施：金智维公司计划通过在IT运维业务发展模式研究和系统体验创新支持方面的持续投入，保持技术领先和创新的可持续性发展，以应对日益变化的市场需求和日趋激烈的竞争形势的风险。

  七、备查文件

  1.公司第五届董事会2016年第二次会议决议

  2.出资协议书

  特此公告

  深圳市金证科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月二十四日

  证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2016-029

  深圳市金证科技股份有限公司关于

  召开2016年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年3月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月11日14点整

  召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月11日

  至2016年3月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  2016年2月25日的中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站

  2、特别决议议案：《关于修改公司章程部分条款的议案》

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2016年3月9日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

  2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

  3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

  六、其他事项

  会期半天，与会人员交通食宿费用自理

  公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

  邮政编码：518057

  联系人：王凯

  联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

  特此公告。

  深圳市金证科技股份有限公司董事会

  2016年2月24日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  深圳市金证科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月11日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-025

  深圳市金证科技股份有限公司

  关于修订公司章程部分条款的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司首期股票期权激励计划第四个行权期行权完成后公司股本发生变化，公司总股本增加至835,009,500股,公司注册资本相应变动为835,009,500元。为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》第一百九十五条的规定，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

  原公司章程：

  第六条 公司注册资本为人民83,050.65万元

  第二十条 公司的股本结构为：公司总股本83,050.65万股，全部为普通股。

  现改为：

  第六条 公司注册资本为人民83,500.95万元

  第二十条 公司的股本结构为：公司总股本83,500.95万股，全部为普通股。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  深圳市金证科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月二十四日

  证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2016-026

  深圳市金证科技股份有限公司

  委托贷款公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：本公司控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司

  ●委托贷款金额：人民币壹仟万元整

  ●委托贷款期限：一年

  ●贷款利率：以委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率为准。

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  深圳市金证科技股份有限公司（以下简称为本公司或公司）近期通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的控股公司人谷科技(北京)有限责任公司（以下简称人谷科技）发放委托贷款。向人谷科技发放委托贷款上限不超过人民币壹仟万元整，以上发放委托贷款的期限为一年，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率。

  本次交易未构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序。

  本公司于2016年2月24日召开第五届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于为控股公司提供委托贷款的议案》。

  本次交易不需要经过有关部门批准。

  二、委托贷款协议主体的基本情况

  （一）本公司董事会已对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

  （二）协议主体的基本情况

  公司名称：人谷科技(北京)有限责任公司

  企业类型：其他有限责任

  注册地：北京海淀区

  法定代表人：徐岷波

  注册资本：1000元(人民币)

  经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;项日投资;软件咨询;软件开发。

  主要股东及各自持股比例：

  ■

  人谷科技2015年度（未经审计）会计报表列示，总资产3338168.13元，净资产2153920.10元，净利润-7846079.90元。

  四、委托贷款对公司包括资金和收益等各个方面的影响

  在不影响正常经营的情况下，公司合理使用部分暂时闲置资金，有助于提高资金使用效率，人谷科技为公司控股子公司，具备还款能力。

  五、委托贷款存在的风险及解决措施

  为了控制风险，公司已将上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管，同时，本公司将持续关注人谷科技的经营情况。

  六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至2016年2月23日，公司累计对外提供委托贷款金额8200万元，无逾期金额。

  七、备查文件

  1.公司第五届董事会2016年第二次会议决议

  特此公告。

  深圳市金证科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十四日