证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：

  现场会议召开日期和时间：2016年02月24日（星期三）下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年02月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年02月23日下午15：00至2016年02月24日下午15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长庄文海先生

  6. 会议通知：公司董事会于2016年01月30日及2016年02月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。

  7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共9人，代表股份284,709,310股，占本公司有表决权总股份的32.20%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份284,560,990股，占公司总股份的32.18%；(2)通过网络投票的股东5人，代表股份148,320股，占公司总股份的0.02%。

  （二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份8,918,720股,占公司总股份的1.01%；其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8,770,400股，占公司总股份的0.99%；通过网络投票的股东5人，代表股份148,320股，占公司总股份的0.02%。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

  （一）审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》

  表决结果：同意8,780,500股，占出席会议有表决权股份总数的98.45％；反对138,220股，占出席会议有表决权股份总数的1.55％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,780,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.45%；反对138,220股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，"出席会议有表决权股份总数"不包括关联股东所持表决权。

  上述议案的具体内容于2016年01月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

  2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议

  2. 律师出具的法律意见书

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一六年二月二十五日