证券时报多媒体数字报

  （上接B34版）

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币622,792,800.00元，扣除承销费用与保荐费用21,060,991.20元，募集资金到账余额为人民币601,731,808.80元，扣除其他发行费用1,739,019.75元后，募集资金净额为人民币599,992,789.05元。本公司于2013 年4月3日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。

  2、以前年度使用金额及余额

  ■

  3、2015年度使用金额及余额

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）首次公开发行普通股（A股）

  1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009年1月3日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。2009年9月2日本公司与国联证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城市支行签订了《募集资金三方监管协议》。2009年12月14日，本公司与国联证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，将中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金专户拆分为结算账户和协定存款账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

  2011年6月1 日，公司与国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司签订了《合同权利义务转移协议书》。由华英证券有限责任公司履行国联证券股份有限公司未履行的责任和义务。

  2、鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，2015年5月20日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将募集资金专户余额674.14万元永久性补充流动资金。公司首次公开发行普通股（A股）的募集资金专户已经销户，其中中国农业银行股份有限公司禹城支行（银行账号：15-785101040012798）销户日期为2015年6月15日；中国工商银行股份有限公司禹城支行（银行账号：1612003529200091238）销户日期为2015年6月16日。

  （二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）

  1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2013年4月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。

  2、截至2015年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）首次公开发行普通股（A股）

  1、募集资金投资项目的资金使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

  2、项目可行性发生重大变化的原因说明

  无

  3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司2015年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）

  1、募集资金投资项目的资金使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

  2、项目可行性发生重大变化的原因说明

  无

  3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司2015年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  4、募投项目先期投入及置换情况

  2013 年12月26日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到2015年12月31日，公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计16,167.16元，其中2015年度公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计8,591.00万元。

  5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  （1）2014年5月29日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 2014 年第二次临时股东大会审议起不超过十二个月（2014年5月29日至2015年5月28日）。2015年 4月 24 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

  （2）2015 年 4月 27 日公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

  2015 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期自公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2015 年 5 月 20 日公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2015年12月31日，公司实际购买理财产品结余金额5,000万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  报告期内公司购买理财产品情况详见公司2015年10月17日《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的进展公告》（公告编号：2015-065）。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

  附件一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  附件二：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

  保龄宝生物股份有限公司

  2016年2月24日

  附件一

  首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：保龄宝生物股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  附件二

  向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：保龄宝生物股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  ■

  证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-024

  保龄宝生物股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月1日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘宗利先生、独立董事聂伟才先生、财务总监温文秀女士、董事会秘书李霞女士。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司董事会

  2016年2月24日

  证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-025

  保龄宝生物股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年2月24日召开，会议决议于 2016年3月18日（星期五）下午14：00召开2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。

  2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

  3、 会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年3月18日（星期五）下午14：00召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

  5、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开的时间：2016年3月18日（星期五）下午14：00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年3月17日下午15：00 至 2016年3月18日下午15：00。

  6、会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  7、参加会议的方式

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  8、股权登记日：2016年3月11日

  9、出席会议对象

  （1）截至2016年3月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。具体议案如下：

  议案一：《2015年度董事会工作报告》

  议案二：《2015年度监事会工作报告》

  议案三：《2015年年度报告》及摘要

  议案四：《2015年度财务报告》

  议案五：《2015年度利润分配预案》(需要对中小投资者的表决单独计票。)

  议案六：《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》(需要对中小投资者的表决单独计票。)

  议案七：《关于预计2016年度日常关联交易的议案》（关联股东刘宗利先生须回避表决，同时需要对中小投资者的表决单独计票。）

  议案八：《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》（关联股东刘宗利先生须回避表决，同时需要对中小投资者的表决单独计票。）

  议案九：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（本议案须对中小投资者的表决单独计票。）

  议案十：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、出席现场会议登记方法：

  1、登记时间：2016年3月14日（周一）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2016年3月14日）

  2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路1号），信函上请注明”2015年年度股东大会”字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  1、采用交易系统进行网络投票的程序

  （1）投票代码：362286；

  （2）投票简称：保龄投票；

  （3）投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （4）股东投票的具体流程：

  A、进行投票时买卖方向应选择“买入”

  B、在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

  ■

  C、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  E、不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年3月17日下午 15：00 至 2016年3月18日日下午15：00。

  （2）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  五、其他事项：

  1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

  3、会议联系方式

  联 系 人：李霞 张锋锋

  联系电话：0534-8918658

  传 真：0534-2126058

  邮 编：251200

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  董事会

  2016年2月24日

  附件一：回执

  回 执

  截止2016年3月11日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司2015年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。审议公司以下议案：

  ■

  （说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人持股数：

  委托人：

  身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。