证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明：无

  声明

  公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,011,978,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司作为国内领先的精密铝合金、镁合金结构件与通信射频器件制造与服务供应商，公司在巩固发展通信、汽车、消费电子三大行业主营业务的同时，还大力开拓和发展了特别是安防、军工与医疗等新业务。报告期内，公司持续打造并依托具有核心竞争优势的垂直整合的一体化研发、精密制造与服务平台，坚持共同研发、精密制造、阿米巴和精益生产相结合的营运模式，不断地进行技术革新和管理创新，迅速提高自动化水平和劳动生产率，在不断巩固和扩大通信、消费电子和汽车三大行业主营业务的同时，在行业上实施向相关互补行业差异化发展的战略，在国际化上实施贴近客户与市场的全球化发展的战略，在制造能力上实施向专业化的高端精密制造发展的战略，同时大力发展公司的研发和创新能力，积极培育和增加具有独立知识产权的创新产品和创新业务，逐步推动企业的转型升级，以此为基础推动公司持续、快速和健康的发展。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （一）公司总体经营情况

  公司作为国内领先的精密铝合金、镁合金结构件和通信射频器件制造与服务供应商，致力于为客户提供精密制造的整体解决方案和一站式服务。2015年，全球经济持续不景气，国内经济增速继续放缓，公司面临市场竞争激烈，劳动力成本持续增长的经营环境。公司充分发挥垂直整合一体化所拥有的成本、质量和交付的竞争优势，成功赢得并扩大了既有客户的市场份额，特别是通讯射频器件和汽车结构件方面的业务获得了大幅的成长，加上公司新兴业务的快速成长，基本保持了稳定的营业收入。公司大力进行管理的革新，成功实施了SAP，并以其为核心建成了集成化、平台化管理信息系统，极大地提高了管理的效率；公司继续推行阿米巴管理和精益生产，加大研发投入，积极进行技术创新，提高自动化水平，大幅提高了生产率，这些使得公司在营业收入比去年同期有所下降的情况下，盈利水平取得了大幅度的提高。

  2015年，公司积极开拓新市场、新业务，在通信行业，已被诺基亚选定为ODM滤波器的战略供应商，同时成功地开始了与爱立信在滤波器方面的合作，成为爱立信的滤波器供应商；在消费电子行业，在消费电子智能手机与平板电脑镁、铝合金结构件业务逐步实现量产能力的基础上，开发了一批重要的客户如魅族、OPPO等；在汽车行业，积极开拓新能源汽车结构件方面的业务，并取得了一定的进展；这些进一步发展和加强了公司在通信、消费电子和汽车行业中的三大差异化主营业务，为公司未来业务的持续快速成长和市场的差异化发展打下了坚实的基础。

  总体上，2015年，公司对外加大对核心客户的开发、服务力度，对内采取多种措施降低成本，严格控制各项费用支出，实现了净利润的历史性突破。报告期内，公司实现营业收入为?211,774.92万元，比上年同期下降4.61%；公司年末总资产351,213.17万元，比上年末增长7.70%；公司营业利润为?22,372.07万元，比上年同期增长80.60%；公司归属于上市公司股东的净利润为?18,116.63万元，比上年同期增长73.84%。造成公司营业利润和净利润上升的主要原因有：公司加大射频器件滤波器产品研发，新产品利润增加；军工业务、汽车业务收入、利润大幅度增加；加大应收账款回款管理，资产减值损失大幅度减少；2014年度11月非公开发行募集资金到位后，通过闲置募集资金管理，财务费用大幅度降低。

  （二）2015年，公司主要开展如下工作：

  在销售与盈利方面：在今年客户需求较为疲软的市场条件下，公司依然实现了超过21个亿的外部销售；同时大力提升管理效率、生产率与资产利用率，总体盈利实现历史性突破。

  在市场方面：公司深挖现有客户潜力，战略性地发展了爱立信和诺基亚的滤波器业务；同时大力开拓新市场、新客户，成功地开发了一批战略性的新客户，如魅族、OPPO等，这些为公司未来业务的成长，创造了良好的条件。

  在公司扩张和全球化发展方面：通信印度工厂运营顺利，春兴波兰工厂基本完工；新成立了春兴新能源电力有限公司，春兴精工科技有限公司，春兴商业保理有限公司、金寨春兴数控设备有限公司等新公司，进一步推进了公司的全球化与差异化发展。

  在公司组织结构建设方面：继续深化集团统一领导下的，事业部制的组织管理模式；清晰定义和规范了公司集团总部、事业部业务单元、功能支持单元的职责分工、权力范围和利益分配，建立了集团各组织单元间的有效协同。

  在生产运营管理方面：继续深化阿米巴管理模式和精益生产的实施和实践。建立了基于SAP的阿米巴经营成果的报告、评审、反馈和奖励机制。在推动持续改善、变革创新、提高自动化水平和生产率方面取得了大量的成果。

  在质量管理方面：公司顺利通过了一系列认证机构和客户的认证与审核，特别是南京春睿通过ISO环境管理体系和国军标质量管理体系认证，南京汽车重铸工厂通过TS16949认证，春兴常熟通过职业健康安全体系认证。在产品质量管控上，进行了成效显著的工作，报废金额和报废率大幅降低，产品质量也得到了不同客户大量积极的评价与认可。

  在供应链管理方面：完善了公司供应链的组织架构和管理体系，成功上线基于SAP的MRP系统，实施和上线了与SAP整合的SRM系统，初步建立了供应链管理信息系统平台，这些卓有成效的工作极大地提高了公司的供应链管理效率和水平。另外，在优化供应商基地，招投标程序与制度的建立，物料降本，物流优化，库存管理等方面也进行了大量有效的工作。

  在管理信息系统建设方面：一次成功地完成了SAP一期的实施工作，覆盖了集团四家子公司、五个工厂和80%以上的产值。首次实现了以下关键实施目标：大规模、跨工厂、垂直整合的MRP计划体系，基于标准成本的核算体系与报表体系，阿米巴经营管理的电算化与系统化，内部交易的系统化，基于SAP的ERP、OA、PLM、SRM、MES管理信息系统的集成化与平台化。另外，推进实施了基于PLM的“一个团队，一个平台”的跨事业部、跨功能组织、垂直整合的项目研发管理体系。

  在财务管理方面：在完善财务管理体系与核算制度，投资理财，控制汇兑风险，降低汇兑损失，清理发出商品与呆滞库存，清理逾期账款，加速应收账款回款，缩短现金转换周期，提高资本利用效率等诸多方面进行了大量卓有成效的工作。基于SAP的财务核算体系初步建立，基本建立标准成本体系，成功实现了工厂制核算。不断强化以事业部为核心的财务核算理念，有效地提升了服务效率和质量，财务核算的准确性和及时性得到了大幅度提高。

  在企业组织文化建设方面：公司经过大量的工作，制定和明确了企业的使命，核心价值观，企业愿景，远景目标，经营管理原则，员工行为准则，为公司的长久发展奠定了组织文化的基础。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新增子（孙）公司：

  ■

  本期减少子（孙）公司：

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  苏州春兴精工股份有限公司

  法定代表人：孙洁晓

  2016年2月25日

  股票代码：002547 股票简称：春兴精工 公告编号：2016-018

  苏州春兴精工股份股份有限公司

  关于拟发行超短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过7亿元的超短期融资券。具体方案如下：

  一、发行方案

  1、发行规模：不超过人民币7亿元，并可以分期发行。

  2、发行期限：公司拟发行超短期融资券的期限最长不超270天（包括270天）。

  3、承销商：公司将与各银行沟通后，选择价格合理的承销商。

  4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。

  5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。

  6、担保情况、担保方式、担保费用均与承销机构协商后确定。

  7、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行借款。

  二、决策程序

  本次发行超短期融资券经公司第三届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司2015年度股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

  三、对管理层的授权事宜

  授权管理层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

  四、独立董事意见

  独立董事认为，公司拟在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券，募集资金主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行贷款。通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低融资成本，促进公司良性发展，同意发行超短期融资券。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司董事会

  2016年2月25日

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-019

  苏州春兴精工股份有限公司关于为下属

  子公司提供银行授信担保事项的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、为保证下属公司生产经营发展需要，根据下属公司的实际情况，公司第三届董事会第八会议审议通过了《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》，具体如下：

  （1）为下属子公司春兴铸造（苏州工业园区）有限公司（以下简称“春兴铸造”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  （2）为下属子公司迈特通信设备（苏州）有限公司（以下简称“迈特苏州”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币55,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  （3）为下属子公司香港炜舜国际有限公司（以下简称“香港炜舜”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  （4）为下属子公司迈春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“春兴常熟”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币15,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  （5）为下属子公司春兴融资租赁有限公司（以下简称“春兴租赁”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  （6）为子公司苏州阳丰科技有限公司（以下简称“阳丰科技”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币4,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  （7）为下属子公司南京春睿精密机械有限公司（以下简称“南京春睿”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  （8）为下属子公司东莞迈特通讯科技有限公司（以下简称“东莞迈特”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  （9）为下属子公司深圳市迈特通信设备有限公司（以下简称“深圳迈特”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  上述（1）-（9）担保的授权有效期为自此次股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

  2、上述担保事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、被担保方的基本情况

  1、被担保人名称：春兴铸造（苏州工业园区）有限公司

  成立日期：2006年2月20日

  法定代表人：孙洁晓

  注册资本：1000万元

  注册地点：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

  经营范围：生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。

  春兴铸造系本公司全资子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴铸造资产总额为16110.70万元，负债总额为3376.37万元，净资产为12734.33万元，营业收入为7087.05万元，利润总额为1107.87万元，净利润为950.5万元。

  本公司直接和间接持有春兴铸造100%的股权。

  2、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

  成立日期：1997年08月20日

  法定代表人：孙洁晓

  注册资本：1300万美元

  注册地点:苏州工业园区金陵东路120号

  经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。

  迈特苏州系公司全资子公司迈特通信有限公司的子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，迈特苏州资产总额为65548.12万元，负债总额为43202.44万元，净资产为22345.68万元，营业收入为85014.16万元，利润总额为12222.91万元，净利润为10493.81万元。

  本公司间接持有迈特苏州100%的股权。

  3、被担保人名称：香港炜舜国际有限公司

  成立日期：2005年8月10日

  注册资本：1301.01万港币

  注册地点：香港美国银行中央大楼25楼2508A单元

  经营范围：通讯、航空及动车系统设备配件的研究开发、进出口业务，建立营销网络。

  香港炜舜系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，香港炜舜资产总额为13778.23万元，负债总额为2378.64万元，净资产为11399.59万元，营业收入为6617.84万元，利润总额为902.85万元，净利润为641.20万元。

  本公司直接持有香港炜舜100%的股权。

  4、被担保人名称：春兴精工（常熟）有限公司

  成立日期：2013年10月22日

  法定代表人：孙洁晓

  注册资本：40000万元

  注册地点：常熟市尚湖镇翁家庄工业园区

  经营范围：通讯设备、电子配件、铝结构件及塑胶件生产加工；电子材料及其设备开发与销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋租赁。

  春兴常熟系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴常熟资产总额为69204.09万元，负债总额为32662.81万元，净资产为36541.28万元，营业收入为9550.70万元，利润总额为-3222.04万元，净利润为-3222.04万元。

  本公司直接持有春兴常熟100%的股权。

  5、被担保人名称：春兴融资租赁有限公司

  成立日期：2014年12月31日

  法定代表人：单兴洲

  注册资本：18000万元

  注册地点：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层250室

  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主管业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  春兴租赁系公司子公司苏州春兴投资有限公司的子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴租赁资产总额为20110.75万元，负债总额为1721.31万元，净资产为18389.44万元，营业收入为1355.04万元，利润总额为520.99万元，净利润为389.43万元。

  本公司间接持有春兴租赁100%的股权。

  6、被担保人名称：苏州阳丰科技有限公司

  成立日期：2010年4月16日

  法定代表人：丁进青

  注册资本：632.65万元

  注册地点：苏州工业园区星湖街328号创意产业园内3-B401单元

  经营范围：研发、销售：电气控制设备、电气连接系统及相关软件；销售：电气设备及配件、电子产品；从事上述商品及技术的进出口业务。

  阳丰科技系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，阳丰科技资产总额为4438.83万元，负债总额为3412.19万元，净资产为1026.65万元，营业收入为4011.67万元，利润总额为460.76万元，净利润为332.21万元。

  本公司直接持有阳丰科技51%的股权。

  7、被担保人名称：南京春睿精密机械有限公司

  成立日期：2011年4月2日

  法定代表人：王书强

  注册资本：3000万元

  注册地点：江苏省南京市高淳县

  经营范围：汽车用精密部件、通讯系统设备的制造、销售及技术服务、通讯系统设备、汽车用精密铸件的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。

  南京春睿系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京春睿资产总额为12911.45万元，负债总额为7463.81万元，净资产为5447.64万元，营业收入为5172.81万元，利润总额为691.20万元，净利润为563.34万元。

  本公司直接持有南京春睿100%的股权。

  8、被担保人名称：东莞迈特通讯科技有限公司

  成立日期：2014年6月11日

  法定代表人：孙洁晓

  注册资本：2000万元

  注册地点：东莞市东坑镇角社村敬业塘厂房

  经营范围：设计、生产、维修、销售地面无线通讯设备及其子系统，通讯系统设备及其各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；货物及技术进出口。

  东莞迈特系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东莞迈特资产总额为23651.87万元，负债总额为18762.69万元，净资产为4889.18万元，营业收入为33698.75万元，利润总额为3532.70万元，净利润为2956.38万元。

  本公司直接持有东莞迈特100%的股权。

  9、被担保人名称：深圳市迈特通信设备有限公司

  成立日期：2014年4月1日

  法定代表人：王小亮

  注册资本：100万元

  注册地点：深圳市南山区桃源街道留仙大道183号南山云谷创新产业园综合服务楼511-521

  经营范围：地面无线通讯设备及其子系统的设计、上门维修、销售、生产。

  东莞迈特系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳迈特资产总额为2982.83万元，负债总额为2822.44万元，净资产为160.39万元，营业收入为5066.95万元，利润总额为116.29万元，净利润为77.10万元。

  本公司直接持有深圳迈特100%的股权。

  截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  1、春兴铸造，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币2,000万元整。

  2、迈特苏州，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币55,000万元整。

  3、香港炜舜，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币5,000万元整。

  4、春兴常熟，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币15,000万元整。

  5、融资租赁，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币10,000万元整。

  6、阳丰科技，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币4,000万元整

  7、南京春睿，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币2,000万元整。

  8、东莞迈特，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币10,000万元整。

  9、深圳迈特，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币5,000万元整。

  四、董事会意见

  公司为下属公司春兴铸造、迈特苏州、香港炜舜、春兴常熟、春兴租赁、阳丰科技、南京春睿、东莞迈特、深圳迈特提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；且随着公司进一步扩大，公司品牌知名度稳步提升，经营情况逐步向好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

  以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  五、独立董事意见

  本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  截至本报告日，公司为下属子公司提供担保金额累计为人民币15,323.9万元（不包含本次担保），占最近一期（2015年度）经审计归属于母公司净资产（187,241.07万元）的8.18%。公司控股及全资子公司无对外担保的情况。公司为下属子公司提供担保金额累计为172,949万元（含本次担保），占最近一期（2015年度）经审计归属于母公司净资产（187,241.07万元）的84.56%。以上担保均为公司为下属子公司的担保。

  公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议

  特此公告！

  苏州春兴精工股份有限公司董事会

  2016年2月25日

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-021

  苏州春兴精工股份有限公司关于举行

  2015年度业绩网上说明会通知的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了《公司2015年度报告及摘要》,并登载于2016年2月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将于2016年3月8日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长孙洁晓先生,财务总监钱奕兵先生,董事会秘书兼副总经理徐苏云女士、独立董事周中胜先生、保荐代表人郭忠杰先生。

  公司董事会衷心感谢广大投资者对春兴精工的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次业绩网上说明会。

  特此公告!

  苏州春兴精工股份有限公司董事会

  2016年2月25日

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-015

  苏州春兴精工股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议，于2016年2月14日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年2月23日上午10：00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事经认真审议并书面表决，通过如下决议：

  1、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《2015年度总经理工作报告》；

  2、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《2015年度董事会工作报告》；

  《2015年度董事会工作报告》详细内容见公司《2015年年度报告》。

  公司独立董事周中胜先生、方军雄先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。

  《2015年度独立董事述职报告》以及《2015年年度报告》的详细内容登载于2016年2月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

  《2015年年度报告摘要》具体内容详见2016年2月25日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告》全文刊登在2016年2月25日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

  本次会议审议通过了《2015年度财务决算报告》，公司 2015年度会计报表经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会审字[2016]0628号《2015年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2015年度母公司实现净利润86,163,030.9元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除本年实现净利润的10%提取法定盈余公积8,616,303.09元后, 加上母公司以前年度未分配利润 90,245,070.05 元，减母公司2014年度实施的对股东分配的现金股利16,866,302.90元，母公司2015年可供分配利润为150,925,494.96元。

  公司2015年利润分配预案为：以母公司2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共计派发现金20,239,563.48元，不送股，不以资本公积金转增股本。

  6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

  7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

  《2015年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了会审字[2016]0626号《2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。鉴证报告和专项核查意见的内容详见2016年2月25日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于2015年报及相关事项的独立意见》，具体内容详见2016年2月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、深圳证券交易所《股票上市规则》等的相关规定以及公司2015年半年度利润分配方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条、第一百五十五条进行了修订，具体情况如下：

  ■

  10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》。

  《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》具体内容详见2016年2月25日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》；

  公司对于财务总监钱奕兵先生的薪资调整如下：

  公司财务总监钱奕兵先生薪资调整到30000元/月；

  12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度申请银行授信的议案》；

  公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道，公司及全资子公司春兴铸造（苏州工业园区）有限公司、迈特通信（苏州）有限公司、香港炜舜国际有限公司、春兴精工（常熟）有限公司、春兴融资租赁有限公司、苏州阳丰科技有限公司、南京春睿精密机械有限公司、东莞迈特通讯科技有限公司、深圳市迈特通信设备有限公司拟向各商业银行申请银行授信额度，总规模不超过270,000万元,授信期有效期自本次董事会审议通过之日起至2016 年度股东大会召开之日止。

  ■

  公司2016年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币贰拾柒亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、内保外贷等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，并授权管理层在上述授信额度内办理相关事宜。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  如果上述授信额度内发生需要抵押、担保等行为，公司将另行上会审议，批准后方可实施。

  13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

  《关于为下属子公司提供银行授信担保事项的公告》具体内容详见2016年2月25日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

  《关于拟发行超短期融资券的公告》具体内容详见2016年2月25日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  15、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  会议决定于2016年3月18日召开公司2015年度股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见2016年2月25日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董事会

  2016年2月25日

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-020

  苏州春兴精工股份有限公司关于召开

  2015年度股东大会通知的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2016年3月18日（星期五）在公司会议室召开2015年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次会议为2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2016年3月18日（星期五）下午2:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日（星期四）下午15:00至2016年3月18日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年3月10日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会将审议：

  1、审议《2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《2015年度财务决算报告》；

  4、审议《2015年度利润分配预案》；

  5、审议《2015年年度报告及其摘要》；

  6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》；

  7、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

  8、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  10、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》；

  11、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》；

  12、审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；

  13、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

  14、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

  （1）发行股票种类和面值

  （2）发行方式

  （3）发行对象及认购方式

  （4）定价基准日、发行价格及定价原则

  （5）发行数量

  （6）发行股票的限售期

  （7）募集资金用途

  （8）发行股票上市地点

  （9）滚存利润安排

  （10）决议有效期

  15、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

  16、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

  17、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  18、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

  19、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》。

  上述议案经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次以及第三届监事会第七次会议审议通过，内容详见2016年2月20日、2016年2月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  （二）公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告，本事项不需审议。

  本次股东大会审议的议案中议案9和议案10，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

  三、现场会议登记方法

  (一) 登记方式

  1、登记方式：

  自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

  2、登记时间：2016年3月16日上午 8：30－11：00、下午 13：30－16：30

  3、 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司证券部。

  4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5、 联系方式

  (1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号证券部

  (2) 邮编：215121

  (3) 联系电话：0512-62625328

  (4) 传真：0512-62625328

  6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的操作程序

  本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

  址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362547。

  2、投票简称：“春兴投票”。

  3、投票时间：2016年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“春兴投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，其中：议案十四有多个需表决的子议案，14.00元代表对议案十三下全部子议案进行表决，14.01元代表议案十三中的子议案1，14.02元代表议案十三中的子议案2； 以此类推。具体情况如下：

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 17 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 18 日下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶30前发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“苏州春兴精工股份有限公司 2015年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （四）网络投票系统异常情况的处理方式

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  （五）单独计票提示

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：徐苏云、程娇

  联系电话：0512-62625328

  联系传真：0512-62625328

  联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 邮编：215121

  2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告！

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月25日

  附件：

  授 权 委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2015年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日

  说明： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-016

  苏州春兴精工股份有限公司

  第三届监事会七次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司三届监事会七次会议，于2016年2月14日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2016年2月23日13：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交2015年度股东大会审议；

  报告内容详见2016年2月25日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。

  2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》；

  经审核，监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2015年度的经营成果。

  3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度利润分配预案》；

  经审核，监事会认为：董事会拟订的《2015年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

  4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

  经审核，监事会认为公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》。

  监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司2016年度审计机构。

  6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

  监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司2015年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

  7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  经审核，监事会认为公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。

  8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  公司监事会认为：公司对《公司章程》第一百五十五条利润分配政策条款的修改符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，有利于更好维护股东特别是中小股东的权益，修改的内容和程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》。

  公司监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  监事会

  2016年2月25日