证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2016年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年2月24日下午14:00。

  （2）网络投票时间为：2016年2月23日至2016年2月24日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月23日下午15:00至2016年2月24日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

  6、股权登记日：2016年2月18日

  7、现场会议主持人：公司董事长吴建新先生

  8、会议的合法性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计7人，代表有表决权股份数9,723.5677万股，占公司股本总额的44.2842%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额9,723.1837万股，占公司总股份数的44.2825%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份总数0.3840万股，占公司总股份数的0.0017%。

  4、中小股东出席情况

  通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共1人，代表有表决权的股份总数0.3840万股，占公司总股份数的0.0017%。

  公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：

  1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案的子议案

  本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

  本议案逐项表决情况如下：

  （1）发行股票的种类和面值

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  （2）发行方式

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  （3）发行对象及认购方式

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  （4）发行数量

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  （5）定价基准日、发行价格与定价依据

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  （6）锁定期安排

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  （7）上市地点

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  （8）募集资金用途

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  （9）滚存利润安排

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  （10）本次发行决议有效期

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  3、关于公司非公开发行股票预案的议案

  议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  4、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

  议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

  议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  7、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

  议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  8、董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案

  议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  9、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案

  议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  10、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

  议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

  表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  11、关于修改公司《章程》的议案

  表决结果：赞成：9,723.1837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

  四、见证律师出具的法律意见

  通力律师事务所律师对2016年第一次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：

  经本所律师核查,本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏神通阀门股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2016年2月24日