证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  无

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以516,873,109为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.53元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主营业务及经营模式

  1、报告期内公司主营业务未发生变化，为生猪的养殖与销售，主要产品为商品猪、种猪、仔猪。

  2015年全年销售生猪191.90万头，其中商品猪171.05万头，种猪0.54万头，仔猪20.31万头。实现营业收入30.03亿元，实现净利润59,585.08万元。

  2、公司采用“自育自繁自养大规模一体化”经营模式，形成了集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链。

  目前公司是我国较大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业，也是我国较大的生猪育种企业。

  报告期内主要经营模式未发生变化。

  （二）行业发展情况

  1、我国生猪长期以散养为主，目前规模化养殖有一定进展，但生产集中度仍很低

  我国生猪养殖业长期以散养为主，规模化程度较低。2008年之前，年出栏50头以下的散养户出栏生猪占全国生猪出栏总数均在50%以上。2008年年出栏生猪50头以上的养殖户出栏生猪占全国生猪总出栏量的比例提升为56%，首次超过一半，但总体规模化水平仍较低。2011年出栏5万头以上的养殖户全国为162家，2012年出栏5万头以上的养殖户为187家，2013年年出栏5万头以上的养殖户增长到了202家。

  2013年按年出栏规模分类的养殖场数量及出栏数量情况如下：

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  （数据来源：2013年度中国畜牧业统计年鉴）

  2、行业内的主要养殖模式

  我国生猪养殖主要包括散养和规模养殖，而规模养殖主要有公司+农户和公司自养两种模式。其基本情况如下：

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  “公司+农户”和公司自养的最大区别是生猪养殖环节是由外部农户完成还是由公司自己完成。在促进我国生猪养殖规模化发展的进程中，“公司+农户”与公司自养这两类模式都能较好地发挥规模养殖企业保障生猪供给稳定、稳定生猪生产市场的作用，但两者也分别具有各自不同的优势：“公司+农户”模式，资金占用相对较小、规模易扩大；公司自养模式，在生猪品质控制、食品安全保障、疾病防控及生产效率等方面具有较大优势。

  （三）商品猪市场价格周期性波动

  我国商品猪价格的周期性波动特征明显，一般3-4年为一个波动周期。

  2000年以来，全国生猪养殖业大致经历了如下波动周期：2000年至2002年、2002年至2006年、2006年至2010年、2011年至2014年各为一个完整周期，大周期中也存在若干个小周期。2013年及2014年主要处于第四个周期的下降期，行业主要在盈亏平衡点附近震荡波动。

  2015年二季度，生猪价格明显回升，生猪行业开始逐渐进入一个新周期的上涨期。8月份生猪价格达到高点，博亚和讯监测数据显示为18.47元/千克。此后，9、10、11连续三个月生猪价格呈下滑趋势，12月生猪价格基本稳定，略有下降， 12月25日后出现回升。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年全年销售生猪191.90万头，同比增长3.23%；其中商品猪171.05万头，种猪0.54万头，仔猪20.31万头；实现营业收入30.03亿元，同比增长15.31%；受猪价明显上涨的影响，2015年公司实现净利润59,585.08万元，同比增长642.97%。

  牧原股份于2014年1月28日在深交所成功上市，标志着公司进入新的发展阶段；2015年，公司完成了非公开发行，募集资金总额10亿元，同时实施了牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（下文简称“牧原股份第一期员工持股计划”、“第一期员工持股计划”、“员工持股计划”）。

  2015年，公司继续聚焦“发展”：卧龙、邓州、唐河等子公司产能逐步释放；其他子公司建设有条不紊推进；新设方城、社旗、西华、太康、商水、闻喜六个全资子公司。截止2015年底，公司共拥有16个全资子公司，分布在河南、山东、湖北、山西四省。

  在快速发展的同时，公司还着力提升内部管理，继续推进制度与流程建设。在过去几年财务规范、成本核算水平明显提升的基础上，在全公司范围内推行管理会计，让财务管理对公司的生产经营真正起到支撑、提升的作用。近几年持续投入的信息化系统建设逐步发挥作用，有力的支撑了公司的管理提升。

  为适应快速发展的现状，公司在人才队伍建设上也着力探索新思路，大胆启用年轻干部，一批品性纯正、业务娴熟的85后、90后干部开始在关键岗位上发挥作用。

  同时，公司还引导各业务部门绘制各自的业务路径图、利润路径图，提升全员利润意识，增强服务意识。养猪生产在各部门的通力协作、大力支持下，务实创新，打开了新局面。

  在内部管理提升的同时，公司还积极的借助外部资源，引进了国际知名的管理咨询机构、管理顾问专家，使公司管理团队与核心业务团队的视野更加开阔，思维更加活跃，对未来的发展方向和目标有了更清晰的规划。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年全年销售生猪191.90万头，同比增长3.23%；其中商品猪171.05万头，种猪0.54万头，仔猪20.31万头；实现营业收入30.03亿元，同比增长15.31%；受猪价明显上涨的影响，2015年公司实现净利润59,585.08万元，同比增长642.97%。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年新成立6家子公司，分别是方城牧原农牧有限公司、社旗牧原农牧有限公司、西华牧原农牧有限公司、商水牧原农牧有限公司、闻喜牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

  ■

  牧原食品股份有限公司

  董事长：

  二〇一六年二月二十四日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-016

  牧原食品股份有限公司

  第二届董事会第三十六次会议决议公告

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  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日上午9:00以现场表决方式召开第二届董事会第三十六次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年2月13日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司总经理2015年度工作报告>的议案》。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  《2015年年度报告》全文详见2016年2月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见2016年2月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告>的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2016）第HN-0006号标准无保留意见的审计报告(见附件)，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润为595,850,841.56元，加年初未分配利润855,038,557.31元，扣除少数股东损益，按规定提取法定盈余公积金31,198,595.12元，扣除上年已向股东分配利润14,761,999.98元，2015年度末累计未分配利润为1,404,928,803.77元。其中：母公司实现净利润为311,985,951.24元，按规定计提法定盈余公积金31,198,595.12元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公司2015年度末累计未分配利润为998,774,421.92元。

  截止 2015年12 月 31 日，母公司资本公积金余额为1,456,158,748.77元。

  基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年12月31日的公司总股本516,873,109股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.53元（含税），利润分配总额为182,456,207.48元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至1,033,746,218股。

  本分配预案符合公司在招股说明书中作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  公司《2015年度内部控制自我评价报告》全文详见2016年2月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年及2016年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  同意2016年度，公司及子公司向河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）销售生猪金额控制在公司2016年总销售额的25%以内，向龙大牧原采购冷冻肉的金额控制在人民币700万元以内。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  上述议案属于关联交易，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年在表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。

  八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2016年度向各家银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  同意公司及下属全资子公司2016年度向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币80亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属全资子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。同时，授权曹治年先生代表公司及子公司办理上述事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币15亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权曹治年先生全权代表公司及子公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。

  《牧原食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》详见2016年2月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2016）第HN-0001号《牧原食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2016年2月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  随着公司部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足部分子公司的经营发展需求，2016年度，公司拟为全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司、邓州市牧原养殖有限公司、唐河牧原农牧有限公司、湖北钟祥牧原养殖有限公司、通许牧原农牧有限公司、杞县牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有限公司、社旗牧原农牧有限公司、方城牧原农牧有限公司、滑县牧原农牧有限公司向有关银行申请授信额度合计38亿元并提供连带责任保证担保，以满足生产经营需要，但尚未确定具体的借款银行及签署借款协议等。具体情况如下：

  ■

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  单位：万元

  ■

  以上年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行调整。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案》。

  邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目投资计划编制于2010年11月，基于公司当时的猪舍设计标准、建设工艺和2011年的物价水平，估算工程总投资为66,716.04万元。随着猪舍建造标准的优化、改进以及建筑材料、人工等成本的增加，导致了投资规模超过原先预估的水平，现投资调整为86,269.11万元，累计以邓州市牧原养殖有限公司自有资金对募集资金投资项目追加19,553.07万元。

  《关于全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的公告》详见2016年2月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金及自有资金向邓州市牧原养殖有限公司增资的议案》。

  为提高募集资金的使用效率、增加邓州市牧原养殖有限公司“年出栏80万头生猪产业化项目”的建设资金，同意将超募资金及自有资金合计1,000万元用于增加邓州牧原的注册资本。

  《关于使用超募资金及自有资金增资公司全资子公司的公告》详见2016年2月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  鉴于公司拟实施资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至1,033,746,218股，公司注册资本及股份总数将发生变化，公司拟对《公司章程》作相应修改。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  第二、三、四、五、七、八、九、十、十一、十二、十三、十六项议案尚需提交股东大会通过，股东大会召开的时间、地点另行通知。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董事会

  2016年2月25日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-017

  牧原食品股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

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  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年2月24日下午14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2016年2月13日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

  经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年年度报告》全文详见2016年2月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见2016年2月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告>的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  同意公司以2015年12月31日的公司总股本516,873,109股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.53元（含税），利润分配总额为182,456,207.48元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至1,033,746,218股。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年及2016年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  同意2016年度，公司及子公司向龙大牧原销售生猪金额控制在公司2016年总销售额的25%以内，向龙大牧原采购冷冻肉的金额控制在人民币700万元以内。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2015年12月31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

  该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

  司2016年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  经认真审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案》。

  公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资是根据募投项目实施进展情况而实施的，有助于保证项目的正常实施，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益和全体股东的利益。此次调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况。

  《关于全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的公告》详见2016年2月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金及自有资金向邓州市牧原养殖有限公司增资的议案》。

  经认真审议，监事会认为：本次使用超募资金及自有资金增资全资子公司邓州市牧原养殖有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定；本次使用超募资金及自有资金增全资子公司履行了必要的审批程序，符合公司长远发展规划，符合公司全体股东的利益，同意公司使用超募资金及自有资金共计1,000万元对全资子公司增资。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  监事会

  2016年2月25日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-018

  牧原食品股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告■

  一、2016年度日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2016年2月24日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2015年及2016年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》，审议结果为5票同意，0票反对，0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （二）预计全年日常关联交易的基本情况

  ■

  （三）2016年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  ■

  二、关联方介绍、关联关系的主要内容

  （一）河南龙大牧原肉食品有限公司

  1、基本信息

  公司名称：河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）

  公司住所：内乡县灌涨镇前湾村313国道与默河交叉口西北角

  法定代表人：宫明杰

  公司类型：其他有限责任公司

  注册资本：壹亿圆整

  经营范围：畜禽屠宰，肉食品加工销售（不得从事经营活动）

  主要股东：牧原食品股份有限公司、山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“龙大肉食”）

  成立日期：2008年5月27日

  2、关联关系说明

  公司持有龙大牧原40%股权，秦英林任龙大牧原副董事长，曹治年任龙大牧原董事，钱瑛因与秦英林为夫妻关系而与龙大牧原存在关联关系。

  3、履约能力分析

  截止2015年12月31日，龙大牧原总资产20,044.28万元，负债总额7,454.47万元，净资产12,589.82万元。2015年度龙大牧原实现营业收入50,934.07万元，净利润226.36万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其应向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  （二）内乡县牧原实业有限公司

  1、基本信息

  公司名称：内乡县牧原实业有限公司（以下简称“牧原实业”）

  公司住所：内乡县灌涨镇杨寨村

  法定代表人：钱瑛

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  注册资本：柒亿玖仟玖佰玖拾玖万贰仟圆整

  经营范围：养殖技术服务、咨询、培训（职业资格及技能培训的办学除外）、研发；技术推广及投资业务；有机肥、生物有机肥、有机—无机复混肥生产与销售。

  主要股东：秦英林、钱瑛

  成立日期：2008年6月27日

  2、关联关系说明

  牧原实业持有公司16.29%股权；公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原实业100%股权。

  3、履约能力分析

  截止2015年12月31日，牧原实业总资产178,644.81万元，负债总额54,772.94万元，净资产123,871.87万元。2015年度牧原实业实现营业收入407.57万元，净利润7,879.29万元（数据未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  上述的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

  （二）关联交易协议签署情况

  1、河南龙大牧原肉食品有限公司

  （1）交易协议期间：从2015年8月2日至2017年8月1日，为期2年。

  （2）交易方式：每次交付生猪，公司相关人员应当制作交付清单，公司将符合合同约定对的生猪转移至合同约定的交付地点并将其装上运输车。

  （3）定价原则：生猪销售单价由双方根据实际交付时交付地的生猪市场价格协商确定。

  （4）结算方式：龙大牧原在生猪交付当日，根据实际过秤的生猪重量和双方根据交付地的市场价格协商确定的生猪单价计算价款，并将该款项汇至公司指定的银行帐户。

  2、内乡县牧原实业有限公司

  （1）交易协议期间：从2015年5月1日至2018年4月30日，为期3年。

  （2）交易方式：公司将猪粪及沼渣装载至牧原实业负责运输的车辆后，视为公司完成交付。

  （3）定价原则：猪粪、沼渣价格随市场行情而变化，具体依市场价格而定。

  （4）结算方式：牧原实业在每月结算完毕之日起5个工作日内以银行转账的方式向公司支付结算价款。

  （5）协议生效条件：合同由双方签字盖章并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

  五、独立董事及中介机构意见

  1、公司独立董事对关联交易事项发表独立意见，认为“公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间日常性关联交易，遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易价格以市场价格为基础，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。上述关联交易是基于公司正常经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联交易事项。”

  2、公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为： “公司2016年度日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格以市场价格为基础，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2016年日常性关联交易计划无异议。”

  六、备查文件

  1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；

  2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；

  3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》；

  4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2016年度预计日常关联交易的核查意见》。

  特此公告

  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月25日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-020

  牧原食品股份有限公司

  关于2015年度利润分配方案的公告

  ■

  一、利润分配方案基本情况

  1、利润分配方案的具体内容

  ■

  2、利润分配方案的合法性、合规性

  董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司股东分红回报规划（2013-2015 年度）股东分红回报规划》、《公司未来三年(2015-2017 年度)股东分红回报规划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

  根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2016）第HN-0006号标准无保留意见的审计报告(见附件)，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润为595,850,841.56元，加年初未分配利润855,038,557.31元，扣除少数股东损益，按规定提取法定盈余公积金31,198,595.12元，扣除上年已向股东分配利润14,761,999.98元，2015年度末累计未分配利润为1,404,928,803.77元。其中：母公司实现净利润为311,985,951.24元，按规定计提法定盈余公积金31,198,595.12元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公司2015年度末累计未分配利润为998,774,421.92元。

  截止2015年12月31日，母公司资本公积金余额为1,456,158,748.77元。

  基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  1、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配方案披露前 6 个月内的持股变动情况如下：

  ■

  2、公司未收到提议人、持股5%以上股东及董监高人员在利润分配方案披露后6个月内的减持计划。

  三、相关风险提示

  1、资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由516,873,109股增加至1,033,746,218股，按新股本摊薄计算，公司2015 年度基本每股收益为0.5764元/股，每股净资产为3.41元/股。

  2、截至本利润分配方案披露前6个月内，公司股东国际金融公司所持有10,273,586股于2016年1月28日上市流通。除此之外，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形；未来6个月内，公司不存在限售股即将届满的情形。

  3、本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第二届董事会第三十六次会议决议通过，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、其他说明

  本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、备查文件

  1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；

  2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；

  3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董事会

  2016年2月25日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-021

  牧原食品股份有限公司

  关于对全资子公司提供担保额度的公告

  ■

  一、担保情况概述

  2016年2月24日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。

  为保证子公司正常生产经营，公司同意全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司、邓州市牧原养殖有限公司、唐河牧原农牧有限公司、湖北钟祥牧原养殖有限公司、通许牧原农牧有限公司、杞县牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有限公司、社旗牧原农牧有限公司、方城牧原农牧有限公司、滑县牧原农牧有限公司向有关银行申请授信额度合计38亿元并提供连带责任保证担保，以满足生产经营需要，但尚未确定具体的借款银行及签署借款协议等。

  根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  1、南阳市卧龙牧原养殖有限公司（“卧龙牧原”）

  被担保人名称：南阳市卧龙牧原养殖有限公司

  住 所：南阳市卧龙区陆营镇政府路1号

  法定代表人：秦英林

  注册资本：贰亿壹仟万圆整

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：生猪、种猪养殖与销售，饲料加工、销售，猪粪处理，养殖技术的服务推广,粮食购销。

  卧龙牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日，卧龙牧原经审计的资产总额为122,493.48万元，负债总额为73,236.27万元，净资产为49,257.22万元，资产负债率为59.79%。

  2、邓州市牧原养殖有限公司（“邓州牧原”）

  被担保人名称：邓州市牧原养殖有限公司

  住 所：邓州市陶营乡朱西村

  法定代表人：秦英林

  注册资本：贰亿贰仟万圆整

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：生猪养殖销售、良种繁育、粮食购销、饲料加工销售、养殖技术的服务推广、猪粪处理。

  邓州牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日，邓州牧原经审计的资产总额为130,613.75万元，负债总额为32,379.86万元，净资产为98,233.90万元，资产负债率为24.79%。

  3、唐河牧原农牧有限公司（“唐河牧原”）

  被担保人名称：唐河牧原农牧有限公司

  住所：唐河县滨河街道滨河都市花园

  法定代表人：王华同@ 注册资本：壹亿伍仟万圆整

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：生猪养殖、销售，良种猪繁育。粮食购销、饲料销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广、猪粪处理。

  唐河牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日，唐河牧原经审计的资产总额为36,097.58万元，负债总额为19,708.74万元，净资产为16,388.84万元，资产负债率为54.60%。

  4、湖北钟祥牧原养殖有限公司（“钟祥牧原”）

  被担保人名称：湖北钟祥牧原养殖有限公司

  住所：湖北省钟祥市旧口镇大王庙村

  法定代表人：苏学良@ 注册资本：贰亿伍仟万圆整

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：畜禽养殖、销售、良种繁育；粮食购销；本企业自产产品及相关进出口业务；畜牧机械加工与销售；养殖技术服务推广；猪粪处理；饲料加工销售；政策许可的农副产品购销。

  钟祥牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日，钟祥牧原经审计的资产总额为64,072.70万元，负债总额为39,034.44万元，净资产为25,038.26万元，资产负债率为60.92%。

  5、通许牧原农牧有限公司（“通许牧原”）

  被担保人名称：通许牧原农牧有限公司

  住所：通许县行政路西段南侧

  法定代表人：刘斌@ 注册资本：贰仟万圆整

  经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；农作物、花卉、园艺作物种植；养殖技术咨询；粮食收购。

  通许牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日,通许牧原经审计的资产总额为12,935.21万元，负债总额为11,129.20万元，净资产为1,806.01万元，资产负债率为86.04%。

  6、杞县牧原农牧有限公司（“杞县牧原”）

  被担保人名称：杞县牧原农牧有限公司

  住所：杞县经四路与彭庄南路交叉口西南侧

  法定代表人：朱建华

  注册资本：贰仟万圆整

  经营范围：饲料销售、农作物种植销售；农业技术的服务推广；生猪养殖销售、生猪良种繁育；粮食购销。

  杞县牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日,杞县牧原经审计的资产总额为8,538.30万元，负债总额为6,564.4

  3万元，净资产为1,973.97万元，资产负债率为76.88%。

  7、扶沟牧原农牧有限公司（“扶沟牧原”）

  被担保人名称：扶沟牧原农牧有限公司

  住所：河南省扶沟县园区一路西段南侧

  法定代表人：李付强

  注册资本：伍仟万圆整

  经营范围：生猪养殖销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  扶沟牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日,扶沟牧原经审计的资产总额为21,117.39万元，负债总额为19,362.87万元，净资产为1,754.52万元，资产负债率为91.69%。

  8、正阳牧原农牧有限公司（“正阳牧原”）

  被担保人名称：正阳牧原农牧有限公司

  住所： 正阳县（产业集聚区）淮河路东侧

  法定代表人：曹庆伟

  注册资本：贰仟万圆整

  经营范围：饲料加工及销售、生猪养殖与销售，农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广、粮食购销、猪粪处理*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  正阳牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日,正阳牧原经审计的资产总额为7,600.73万元，负债总额为5,690.88万元，净资产为1,909.85万元，资产负债率为74.87%。

  9、社旗牧原农牧有限公司（“社旗牧原”）

  被担保人名称：社旗牧原农牧有限公司

  住所： 社旗县北京路与宏达路交叉口

  法定代表人：曹庆伟

  注册资本：贰仟万圆整

  经营范围：生猪养殖销售、农作物种植、苗木种植、养殖技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  社旗牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日, 社旗牧原经审计的资产总额为2,023.08万元，负债总额为60.08万元，净资产为1,963.00万元，资产负债率为2.97%。

  10、方城牧原农牧有限公司（“方城牧原”）

  被担保人名称：方城牧原农牧有限公司

  住所： 方城县城关镇风瑞路南侧汉都华府18号楼

  法定代表人：郭徽

  注册资本：贰仟万圆整

  经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；农作物种植；林木培育、种植；养殖技术服务、推广*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  方城牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日, 方城牧原经审计的资产总额为4,404.93万元，负债总额为2,405.36万元，净资产为1,999.57万元，资产负债率为54.61%。

  11、滑县牧原农牧有限公司（“滑县牧原”）

  被担保人名称：滑县牧原农牧有限公司

  住所： 滑县新区南六环北侧水厂路东侧

  法定代表人：石生营

  注册资本：伍仟万圆整

  经营范围：生猪养殖销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售；农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  滑县牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日, 滑县牧原经审计的资产总额为5，863.28万元，负债总额为4，011.13万元，净资产为1,852.15万元，资产负债率为68.41%。

  三、担保协议的主要内容

  1、本次担保具体情况

  ■

  2、子公司在上述经批准的融资及担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行 (一家或一家以上)签订相关融资合同文件。

  某一子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,该子公司应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。

  3、公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

  4、本次担保有效期为壹年，指在本次担保获股东大会批准后壹年内签订担保合同有效；各担保合同期限为壹年，指自签订担保合同之日起算。

  四、董事会意见

  公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]1205号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司同意全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司、邓州市牧原养殖有限公司、唐河牧原农牧有限公司、湖北钟祥牧原养殖有限公司、通许牧原农牧有限公司、杞县牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有限公司、社旗牧原农牧有限公司、方城牧原农牧有限公司、滑县牧原农牧有限公司向有关银行申请授信额度合计38亿元并提供连带责任保证担保，是为了满足子公司生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，具有绝对的控制，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为上述全资子公司提供担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司实际对外担保累计为人民币89,553.78万元（不含本次董事会审议担保金额），占公司2015年末经审计净资产的25.43％，全部为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

  七、备查文件

  1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；

  2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；

  3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董事会

  2016年2月25日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-022

  牧原食品股份有限公司

  关于使用自有闲置资金

  购买低风险银行理财产品的公告

  ■

  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及全资子公司（以下简称“子公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过15亿元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，并授权公司财务部具体实施相关事宜，具体内容公告如下：

  一、购买银行理财产品情况概述

  1、购买银行理财产品的目的

  本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品。

  2、投资额度

  根据公司目前的资金状况，公司及子公司使用资金总额不超过15亿元。

  (下转B39版)