证券时报多媒体数字报

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016- 003

  合肥丰乐种业股份有限公司

  五届三十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司于2016年2月19日分别以传真和送达的方式发出了召开五届三十五次董事会（临时会议）的通知，会议于2月24日上午9：30采用通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到6人。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：

  审议通过了《关于张掖丰乐投资扩建玉米种子加工生产线的议案》。

  玉米种子产业是公司的重要支柱产业之一，张掖市丰乐种业有限公司（以下简称张掖丰乐）为公司全资子公司，是公司杂交玉米种子主要的生产加工基地。为提升生产加工能力、降低生产成本、提高种子质量，张掖丰乐计划投资8,700万元对现有玉米种子生产加工基地进行扩建，新建2条1500吨/批次的玉米果穗烘干脱粒线，1条15吨/小时（玉米种子）的清选分级大包装生产线，匹配相应数量的钢板仓群和钢结构加工车间。

  议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二O一六年二月二十五日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016- 004

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于全资子公司张掖丰乐投资扩建

  玉米种子加工生产线的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  张掖市丰乐种业有限公司（以下简称张掖丰乐）为公司全资子公司，是公司杂交玉米种子主要的生产加工基地。为提升生产加工能力、降低生产成本、提高种子质量，张掖丰乐计划投资8,700万元对现有玉米种子生产加工基地进行扩建。

  2016年2月24日，公司召开的五届三十五次董事会会议，以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过《关于张掖丰乐投资扩建玉米种子加工生产线的议案》。该事项已经合肥市国有资产监督管理委员会核准批复，并在张掖市甘州区工业和信息化局备案，备案文号（区工信发[2016]7号）。

  本项目不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，且属于公司董事会决策权限，无需经公司股东大会批准。

  二、项目基本情况

  （一）张掖丰乐基本情况

  企业名称：张掖市丰乐种业有限责任公司

  注册地：张掖市明永乡下崖村（312国道旁）

  法定代表人：吴义兵

  注册资本：6,000万

  主营业务：玉米杂交种（以农作物种子生产许可证核定的品种为准）的生产；主要农作物种子的批发、零售。

  股东及其持股比例：合肥丰乐种业股份有限公司100%持股。

  经营情况：张掖丰乐成立于2006年08月31日，是丰乐种业玉米种子产业链上主要的杂交玉米种子生产和加工基地。

  张掖丰乐最近一年又一期的主要财务指标如下：

  （单位：万元）

  ■

  （二）项目基本情况

  项目名称: 张掖丰乐玉米种子加工生产线扩建项目

  承办单位: 张掖市丰乐种业有限公司

  建设地点: 张掖市明永乡下崖村（312国道旁）

  投资估算: 总投资为人民币8700万

  资金来源: 公司对其增资解决

  实施进度: 预计建设期33个月

  建设内容: 新建2条1500吨/批次的玉米果穗烘干脱粒线，1条15吨/小时（玉米种子）的清选分级大包装生产线，匹配相应数量的钢板仓群和钢结构加工车间。

  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）投资的目的及对公司的影响

  随着经济全球化和国际贸易的快速发展，跨国种业集团及多种形式的种子企业在我国业务迅速扩大，企业间竞争日趋激烈，国外先进的果穗烘干、脱粒精选分级的加工方式已经日益显示出其强大的竞争优势，迫切需要国内种子企业提高种子加工能力和技术水平，以积极应对种子产业和农业快速发展的新形势与新要求。同时，当前玉米种子收购方式也已转变为鲜果穗收购方式，在自然条件不好的时节，缺少果穗烘干产能会带来一系列的生产安全问题。

  张掖丰乐拥有300亩的种子生产加工园区，2010年建设了2条1200吨/批的玉米果穗烘干线，2008年和2009年分别建设了1条10吨/小时和2条5吨/小时（均按小麦种子标定）的种子烘干加工线，由于生产季节性特点（加工时间集中在40天左右），且已建成多年技术相对落后，导致加工能力不足，加工质量不能达到公司要求，不能满足公司玉米种子产业发展的需要。引进先进生产工艺和技术，扩大玉米种子果穗烘干规模和能力以及适应精量播种的精选加工生产线是公司玉米产业发展的需要。

  项目完成后张掖丰乐玉米种子生产加工能力将大幅提升，果穗烘干能力将达到年43,500吨，精加工能力达到年20,900吨。

  （二）存在的风险

  1、该项目建设周期较长，如不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。

  2、项目有一定的市场风险，主要是公司玉米品种表现不达预期，不能实现销量和销售收入目标。公司将加强市场营销体系建设，加大精品种子的宣传力度及配合农技推广部门进行基地精量播种技术的推广，降低市场风险。

  四、备查文件

  1、公司五届三十五次董事会决议；

  2、张掖基地玉米种子加工扩建项目可行性研究报告；

  3、合肥市国资委《2016年第3次主任办公会纪要》；

  4、甘州区工业和信息化局文件（区工信发[2016]7号）。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二O一六年二月二十五日