证券时报多媒体数字报

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－019

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年2月24日（星期三），下午2:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月24日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月23日（星期二）下午 15:00 至2016年2月24日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长周和平先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共128人，代表公司有表决权的股份159,340,439股，占公司有表决权股份总数的27.9845%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共122人，代表公司有表决权的股份159,244,099股，占公司有表决权股份总数的27.9676%；通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份96,340股，占公司有表决权股份总数的0.0169%。

  全部董事、监事出席会议，高级管理人员、律师代表等列席会议。

  三、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于申请2016年度综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：

  同意159,249,339 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9428%，反对91,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0572%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

  （二）审议通过了《关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》，具体表决结果如下：

  同意4,956,207 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1127%，反对95,340 股，占出席会议有表决权股份总数的1.8873%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意2,196,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8404%；反对95,340 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1596%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  关联股东周和平先生回避表决。

  （三）审议通过了《关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》，具体表决结果如下：

  同意4,960,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1966%，反对91,100 股，占出席会议有表决权股份总数的1.8034%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意2,200,949 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.0254%；反对91,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.9746%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  关联股东周和平先生回避表决。

  四、律师出具的法律意见书

  广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  2016年2月24日

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－020

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  关于控股股东进行股票

  质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，周和平先生与兴证证券资产管理公司（以下简称“兴证资管”）办理了股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体情况如下：

  一、股东股份质押的基本情况

  ■

  二、股东股份累计被质押的情况

  截至本公告日，周和平先生持有公司股份154,288,892股，占公司总股份的27.10%。本次质押后，周和平先生累计质押公司股份数为117,200,000股，占其所持公司股份的75.96%，占公司总股本的20.58%。

  三、备查文件

  1、股份质押登记证明；

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  2016年2月24日