证券时报多媒体数字报

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－24

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第八届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月19日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十五次会议的通知，会议于2016年2月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司对广州华工百川科技有限公司财务资助续期的议案》

  详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于财务资助续期的公告》。

  独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对此事项发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于召开公司二○一六年第二次临时股东大会的有关事宜》

  详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一六年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一六年二月二十五日

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016-25

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  关于财务资助续期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  2015年9月16日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一五年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为广州华工百川科技有限公司提供财务资助的议案》，为了缓解广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）运营资金紧张的状况，保障其正常运营，公司通过银行以委托贷款方式为华工百川提供财务资助23750万元，华工百川以专利权、土地使用权及地上建筑物、子公司股权为上述财务资助提供质押、抵押。（详见公司分别于2015年8月31日、2015年9月17日在指定媒体上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于提供财务资助的公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会决议公告》）。

  截止本公告披露日，公司为华工百川提供的上述财务资助余额为16800万元：其中公司通过中国银行广州天河支行以委托贷款方式向华工百川提供借款的余额为11800万元，将于2016年2月29日到期；通过渤海银行广州分行以委托贷款方式向华工百川提供借款的余额为5000万元，将于2016年3月6日到期。

  2016年1月28日，公司二○一六年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》，公司终止发行股份购买华工百川100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”，有关终止本次交易的情况详见2016年1月13日、1月29日公司在指定媒体上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的公告》）。目前，公司与交易各方将华工百川100%的股权按照原交易各方的持股比例回转变更至华工百川原股东名下的相关手续尚在办理中，在此情况下，为了保持华工百川生产经营稳定，促进终止本次交易事项的顺利完成，公司拟通过银行以委托贷款方式对华工百川财务资助续期，其中中国银行广州天河支行11800万元、渤海银行广州分行5000万元，合计金额16800万元。

  2016年2月24日，公司第八届董事会第四十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对广州华工百川科技有限公司财务资助续期的议案》，同意公司对华工百川财务资助16800万元续期。本次提供财务资助不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外提供财务资助管理办法》等规定的不允许提供财务资助的情况。

  本次提供财务资助事项尚须提交公司股东大会审议。

  二、被资助对象的基本情况

  1. 公司名称：广州华工百川科技有限公司

  2. 注册资本：8888万元

  3. 成立时间：2000年12月

  4．注册地址：广州市萝岗区玉岩路华立街3号

  5．法定代表人：马铁军

  6．经营范围：技术进出口；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；化工产品批发（危险化学品除外）；五金产品批发；电气设备批发；橡胶板、管、带制造；橡胶零件制造；塑料板、管、型材制造；金属结构制造；塑料加工专用设备制造；橡胶减震制品制造；塑料粒料制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；计算机应用电子设备制造；专用设备修理；电气设备修理；软件开发；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；货物进出口（专营专控商品除外）；日用及医用橡胶制品制造；模具制造；通用设备修理；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；橡胶加工专用设备制造；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；办公设备租赁服务；机械设备租赁。

  7．股东构成：

  ■

  8．华工百川的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  三、财务资助的主要内容

  公司拟通过中国银行广州天河支行以委托贷款方式对华工百川财务资助11800万元续期，借款年利率为8.217%，借款期限为2016年2月29日至2016年12月31日，由华工百川提供54项专利权作为质押，截止2015年7月31日，上述质押涉及专利权的评估值为14547.04万元。

  公司拟通过渤海银行广州分行以委托贷款方式对华工百川财务资助5000万元续期，借款年利率为8.217%，借款期限为2016年3月6日至2016年9月12日，由华工百川提供位于广西壮族自治区桂林市七星区英才科技园A-12号的土地使用权（面积29546.60平方米）及地上建筑物（面积19395.33平方米）作为抵押。截止2015年7月31日，土地使用权的评估值为1979.62万元，地上建筑物的评价值为4041.75万元。

  除上述专利权、土地使用权及地上建筑物作为质押、抵押外，华工百川还将其所持有的全资子公司桂林华工百川科技有限公司、柳州市华工百川橡塑科技有限公司、柳州华工百川新材料科技有限公司、东莞市华工百川新材料科技有限公司的100%股权，以及柳州华工百川新材料科技有限公司持有的广州百川塑料制品有限公司100%股权质押给公司为上述借款提供担保。

  上述资助资金由华工百川用于补充流动资金，保持生产经营稳定。

  公司要求华工百川按以下原则偿债：

  1.华工百川应按委托贷款合同等约定，及时足额向公司清偿上述借款本息。

  2.上述借款如未能按时清偿，华工百川应将其所持的东莞市华工百川新材料科技有限公司100%股权（以下简称“抵债股权”）按评估值转让给公司，用于抵偿等额的借款。抵债股权的评估基准日由公司与华工百川另行协商确定。

  四、董事会意见

  由于公司与本次交易事项的交易各方办理华工百川股权回转至原股东名下尚需要一定的时间，为了保持华工百川生产经营稳定，促进终止本次交易事项的顺利完成，公司董事会同意公司在不影响自身正常经营的情况下对华工百川财务资助续期；同时，为了控制华工百川的偿债风险，要求华工百川以专利权、土地使用权和地上建筑物及子公司股权继续为本次财务资助提供质押、抵押担保，并与华工百川落实具体的偿债措施，确保公司及全体股东的利益不受损害。本次提供财务资助不会影响公司的正常生产经营，不会损害公司及全体股东的利益。

  若上述借款到期未按时清偿涉及抵债股权转让的情况，公司董事会将根据具体情况另行履行审批程序和信息披露义务。

  五、独立董事意见

  由于公司与本次交易的交易各方办理华工百川股权回转至原股东名下尚需要一定的时间，公司在不影响自身正常经营的情况下对华工百川财务资助续期，保持华工百川生产经营稳定，促进终止本次交易后续事项的顺利完成。同时，华工百川以专利权、土地使用权和地上建筑物及子公司股权继续为本次财务资助提供质押、抵押担保，公司与华工百川落实具体的偿债措施，有利于控制华工百川的偿债风险。本次财务资助续期不会影响公司的正常生产经营，不会损害公司及全体股东的利益。

  本次财务资助续期符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外提供财务资助管理办法》等规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

  六、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

  上述财务资助续期后，公司累计对外提供财务资助金额为21800万元，占公司最近一期经审计净资产的11.02%，公司对外提供的财务资助不存在逾期还款的情况。

  七、备查文件

  公司第八届董事会第四十五次会议决议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十五日

  证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－26

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  关于召开二○一六年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一六年第二次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司二○一六年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  （四）会议召开时间

  1．现场会议时间：2016年3月11日（星期五）上午11:30时

  2．网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月10日15：00至2016年3月11日15：00期间的任意时间。

  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）出席对象：

  1．凡在2016年3月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

  3．见证律师。

  （七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

  二、会议审议事项：

  《关于公司对广州华工百川科技有限公司财务资助续期的议案》

  以上审议事项内容详见2016年2月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第八届董事会第四十五次会议决议公告》、《公司关于财务资助续期的公告》。

  三、会议登记方式

  （一）登记方式：

  1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

  2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

  3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

  （二）登记时间：

  2016年3月9日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时

  （三）登记地点：

  广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  四、参加网络投票的具体操作过程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码：360973

  2. 投票简称：佛塑投票

  3．投票时间：2016年3月11日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00

  4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“佛塑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  （4）在“委托数量”项填报表决意见：

  在“委托数量”项目下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。如下表：

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1．互联网投票系统投票的时间为：2016年3月10日15：00 至2016年3月11日15：00 的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务服务密码”。申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如果服务密码激活指令在上午 11:30 之后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：梁校添、周浩文

  地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  邮政编码：528000

  电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

  （二）会议与会人员食宿及交通费自理。

  （三）本公司将于2016年3月8日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  六、现场会议授权委托书（附后）

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月二十五日

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

  委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

  委托日期： 委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  受托人签字（盖章）：