证券时报多媒体数字报

  股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2016-03

  云南白药集团股份有限公司

  第八届董事会2016年第二次会议决议公告

  重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司第八届董事会2016年第二次会议（以下简称“会议”）于2016年2月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年2月14日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事有10名，会议有效行使表决权票数10票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  会议由本公司董事长王明辉主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：

  一、会议以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的议案。

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的公告具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月24日

  股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2016-04

  云南白药集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第二次会议审议通过，决定于2016年3月11日召开2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会2016年第二次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  3、召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、会议时间：

  现场会议召开时间：2016年3月11日上午9:30起。

  网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月10日15：00至2016年3月11日15：00期间的任意时间。

  5、现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

  6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、股权登记日：2016年3月4日

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

  2、审议《关于选举刘劲先生为公司独立董事的议案》。

  议案1-2经公司第八届董事会2016年第一次会议审议通过，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议可提交股东大会审批。第1项议案属于须经特别决议通过的议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案详见公司于2016年1月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会2016年第一次会议决议公告》及《公司章程修正案》。

  三、会议出席对象：

  1、现任公司董事、监事及高级管理人员。

  2、截至2016年3月4日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  3、公司聘请的律师。

  四、现场会议登记办法：

  1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2016年3月4日15:00收市后本公司股东名册，法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续；非法人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

  2、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部。

  3、登记时间：2016年3月7日和3月8日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序:

  1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

  2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月11日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；确认投票委托完成；

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。(2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年3月10日 15:00至2016年3月11日 15:00期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投票结果为准；

  （4）如需查询投票结果,请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询；

  （5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；

  （6）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他：

  1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

  2、会议期交通费、食宿费自理。

  3、联系人：朱芮影、胡 淇

  电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531

  邮 编：650500

  特此通知

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月24日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  有效日期： 年 月 日至 年 月 日

  委托指示：

  ■

  说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

  2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。