证券时报多媒体数字报

  证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016－016

  宁波港股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2016年2月24日，宁波港股份有限公司(以下简称"公司")以书面传签方式召开了第三届董事会第十三次会议，本次会议于2016年2月19日以书面方式通知了全体董事。

  董事长宋越舜、副董事长闻建耀、董事蔡申康、宫黎明、王峥、郑少平、许永斌、杨梧、施欣、张四纲参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

  二、董事会会议审议情况

  经过审议，本次会议一致通过《宁波港股份有限公司关于内设机构调整的议案》并形成如下决议：

  同意公司的内设机构作如下调整：

  (一)新设立企业管理部；

  (二)总裁办公室更名为公司办公室，主要职能不变；

  (三)计划财务部更名为财务部，计划、预算管理职能划归至企业管理部；

  (四)将信息管理部和工程技术部合并，新成立工程信息部；

  (五)发展投资部更名为投资管理部，不再承担战略研究职能。

  调整后的公司组织架构图如下：

  ■

  全体董事以10票同意，0票反对，0票弃权通过上述议案。

  特此公告。

  宁波港股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月二十六日