证券时报多媒体数字报

  证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2016-013

  大连华锐重工集团股份有限公司

  第三届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议于2016年2月22日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2016年2月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,发出会议表决票9份,实际收到董事表决回函9份,公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。

  会议审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2016-015)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月26日

  证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2016-014

  大连华锐重工集团股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2016年2月22日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2016年2月25日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学法主持。

  会议以举手表决的方式审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2015年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  监 事 会

  2016年2月26日

  证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2016-015

  大连华锐重工集团股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月25日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,将具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1.本次计提资产减值准备的原因

  为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2015年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

  本着谨慎性原则,公司对2015年末存在可能发生资产减值迹象的资产,范围包括应收账款、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试,公司拟对2015年12月31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备31,948.44万元,占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1,453.48%,其中计提坏账准备31,861.70万元,占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1,449.54%;计提存货跌价准备-37.86万元;计提固定资产减值准备124.60万元。

  本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体计提金额以2015年度经审计的财务报告为准。

  3.本次计提坏账准备情况的说明

  因计提坏账准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1,000万元,列表说明计提情况如下:

  单位:万元

  ■

  4.公司的审批程序

  (1)本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过;

  (2)公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备事项;

  (3)该议案经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备预计将减少公司2015年度利润总额约31,948.44万元。

  三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

  公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出,依据充分,公允的反映了截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

  四、董事会意见

  根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策,公司本次资产减值准备的计提合理,依据充分,公允的反映了公司的资产情况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  五、监事会意见

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2015年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

  六、独立董事意见

  公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了如下独立意见:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能够客观公允的反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1.公司第三届董事会第三十七次会议决议;

  2.公司第三届监事会第十七次会议决议;

  3.独立董事意见;

  4.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月26日