证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.公司2016年第1次临时股东大会现场会议于2016年2月25日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长张玉新和副董事长肖宏江因事未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，会议由副董事长杨勤主持。本次会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2016年2月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，使用互联网投票系统于2016年2月24日下午3：00～2016年2月25日下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2.出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人数3人，代表股份数量279,726,340股，占公司有表决权股份总数的50.4792%；通过网络投票出席会议的股东人数177人、代表股份数量18,090,924股，占公司有表决权股份总数的3.2647％。

  3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

  1.审议通过了《关于公司2016年存、贷款关联交易预计的议案》

  本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

  总表决情况：同意73,572,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.2094％；反对16,531,234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.2471％；弃权492,400股（其中，因未投票默认弃权492,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5435％。

  中小股东表决情况：同意8,210,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.5370％；反对16,531,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.5116％；弃权492,400股（其中，因未投票默认弃权492,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9513％。

  2.审议通过了《关于公司2016年日常性关联交易预计的议案》

  本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

  总表决情况：同意73,572,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.2094％；反对17,015,634股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.7818％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088％。

  中小股东表决情况：同意8,210,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.5370％；反对17,015,634股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.4313％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0317％。

  3.审议通过了《关于公司2016年出租物业和财产保险关联交易的议案》

  本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

  总表决情况：同意73,572,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.2094％；反对16,539,234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.2559％；弃权484,400股（其中，因未投票默认弃权484,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5347％。

  中小股东表决情况：同意8,210,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.5370％；反对16,539,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.5433％；弃权484,400股（其中，因未投票默认弃权484,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9196％。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2.律师姓名：韩菁、梅梦元

  3.律师事务所负责人：李刚

  4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．2016年第一次临时股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2016年2月26日