证券时报多媒体数字报

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-21

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年2月25日（星期四）下午14:30；

  网络投票时间：2016年2月24日－2016年2月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月24日下午15:00－2月25日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

  4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事史旭东先生，因公司董事长汝继勇先生出差，根据《公司章程》规定，由半数以上董事共同推举史旭东先生主持本次股东大会；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表16人，代表股份数量362,602,210股，占公司有表决权股份总数的55.8387%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份数为362,119,040股，占公司有表决权股份总数的55.7643%；通过网络投票的股东共11人，代表有表决权的股份数483,170股，占公司有表决权股份总数的0.0744%。

  本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计11人，代表股份数量483,170股，占公司股份总数的0.0744%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》

  表决结果：同意362,599,910股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意480,870股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5240%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权2,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4760%。

  2、审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》

  表决结果：同意362,578,910股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9936%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权23,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0064%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意459,870股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1777%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,300股，占出席会议中小投资者所持股份的4.8223%。

  3、审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

  表决结果：同意362,578,010股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权23,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0064%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意458,970股，占出席会议中小投资者所持股份的94.9914%；反对900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1863%；弃权23,300股，占出席会议中小投资者所持股份的4.8223%。

  三、 律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：王华鹏、纪勇健

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件

  1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-22

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于筹划发行股份及支付现金

  购买资产进展暨延期复牌的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，公司股票自2015年11月27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于2015年12月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自2015年12月11日开市起继续停牌。公司于2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。由于公司未能在原计划时间内披露发行股份购买资产预案，公司于2016年2月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，经股东大会批准，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月26日起继续停牌三个月，公司股票将最迟不晚于2016年5月26日复牌。上述内容参见公司于2016年2月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第一次临时股东大会决议公告》。具体说明如下：

  一、本次筹划发行股份及支付现金购买资产的前期工作情况

  因筹划重大事项，公司股票自2015年11月27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于2015年12月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自2015年12月11日开市起继续停牌。公司于2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司分别于2015年11月27日、12月4日、12月11日、12月18日、12月25日、2016年1月4日、1月8日、1月15日、1月22日、1月29日、2月5日、2月6日、2月19日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-120）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-122）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-01）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-02）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-03）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-04）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-07）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-09）、《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（编号：2016-14）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-16）。

  自公司股票停牌以来，公司及各有关方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作。由于此次筹划发行股份及支付现金拟购买的资产可能涉及两个不同标的公司，因此事项涉及范围较广，相关事项的尽职调查工作量及审计、评估工作量较为复杂，中介机构开展工作和公司内部和外部审批所需的时间较长，期间又恰逢春节假期，且具体方案还需进一步细化和完善，交易各方对于个别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。

  二、本次延期复牌的原因

  为争取时间并保障本次发行股份及支付现金购买资产事项顺利推进，防止股价异常波动，维护投资者权益，经公司股东大会批准并经公司申请，公司股票将于2016年2月26日上午开市起继续停牌。公司及有关各方将继续全力推进本次发行股份及支付现金购买资产工作，公司承诺争取于2016年5月26日前披露本次发行股份购买资产预案或草案，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或草案后复牌。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

  如公司未能在上述期限内召开董事会会议审议并披露发行股份购买资产预案，公司将发布终止本次发行股份及支付现金购买资产事项的公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十六日