证券时报多媒体数字报

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016003

  浙江东晶电子股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2016年2月15日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2016年2月25日上午9点在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

  《浙江东晶电子股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》详见2016年2月26日刊登的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年二月二十六日

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016004

  浙江东晶电子股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2016年2月15日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2016年2月25日上午10：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席方琳女士主持。

  本次会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《浙江东晶电子股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

  公司监事会全体成员就公司2015年度计提资产减值准备发表如下意见：

  公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

  详细内容见公司于 2016年2月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  监事会

  二○一六年二月二十六日

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016007

  浙江东晶电子股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、经营业绩说明

  报告期内，公司实现营业总收入33,814.26万元，较上年同期30,947.43万元，增长9.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,459.60万元，较上年同期-15,265.96万元，下降79.87%。

  2015年度受宏观经济环境影响，市场竞争形势依然严峻，公司主营业务石英晶体元器件和LED蓝宝石衬底片系列产品市场订单竞争激烈、产品销售价格持续下降；蓝宝石项目建设投资完成后，固定摊销费用及财务成本大幅增加；由于公司产品价格持续下滑、市场对产品规格需求发生变化等因素的影响，年末对公司资产计提大额减值准备，导致营业利润和归属于上市公司股东的净利润下降。

  2、财务状况说明

  报告期内，公司财务状况下滑，总资产13,9041.94万元，同比下降18.94%；归属于上市公司股东的所有者权益44,278.43万元，同比下降38.28%。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年1月20日公告的2015年度业绩预告修正公告中的业绩预计不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司董事会

  2016 年2 月26日

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016002

  浙江东晶电子股份有限公司关于

  2015年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》，该议案也经同日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2015年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  经过公司及子公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2015年度各项资产减值准备16,709.59万元，明细如下表：

  ■

  3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

  二、本次计提减值损失对公司的影响

  2015年公司计提资产减值损失金额合计16,709.59万元，计提资产减值损失减少2015年度归属于母公司所有者净利润15,445.03万元，减少2015年度归属于母公司所有者权益15,445.03万元。计提资产减值损失占公司2014年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为109.46%。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  三、存货、固定资产减值准备计提情况说明

  公司及子公司各类存货及固定资产2015年末账面余额、可变现净值、拟计提跌价准备，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：各类存货及固定资产2015年末账面余额、可变现净值、拟计提跌价准备不包括已股权转让的二家子公司，浙江东晶新材料有限公司和浙江东晶博蓝特光电有限公司。

  四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2015 年度计提存货、应收款项、固定资产减值准备共计16,709.59万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

  董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

  六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  独立董事认为：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

  七、监事会关于计提资产减值准备的说明

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

  八、备查文件

  1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；

  3、浙江东晶电子股份有限公司董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产减值准备的说明；

  4、浙江东晶电子股份有限公司独立董事关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十六日