证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员无异议。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  ■

  公司2015年度审计报告为“标准无保留审计报告”。

  报告期内，公司无普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况。

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司简介：

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  二、报告期主要业务或产品简介

  公司隶属于新疆生产建设兵团第六师，是兵团重点支持发展的国家级农业产业化龙头企业。公司依托新疆得天独厚的地域和自然优势，致力于发展番茄 “红色产业”，产业规模居全国第二、世界第三，产品行销世界70多个国家和地区，是全球主要食品企业长期、固定的原料供应商。不仅有力地拉动了区域特色经济的发展，同时带动了十多万兵团农工和地方农户增收致富，为兵团及新疆经济社会发展做出了突出贡献。公司秉承产业发展与技术创新并驾齐驱的战略。公司所属“企业技术中心”被国家发改委认定为全国番茄行业唯一的“国家级企业技术中心”，成为行业标准的制定者和参与者；公司的“ChalkiS”牌番茄酱被商务部评定为国家重点支持发展的名牌产品；公司“中心实验室”通过国家认证认可监督委员会认定；公司博士后科研工作站通过相关部门评定。公司产品番茄红素软胶囊是中国人民解放军总医院（301医院）唯一指定使用的番茄红素保健食品。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

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  2014年度合并少数股东权益计算存在差异，本年度重新计算调整期初未分配利润-13,732,208.68元，期初少数股东权益13,732,208.68元。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

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  上述财务指标或其加总数不存在与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异的情况。

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司不仅顺利完成了本年度的生产经营工作，而且在并购重组促进产业战略转型方面实现了重大突破。

  （一）主业转型升级工作继续加强

  自2012年以来，公司以原料基地建设为番茄产业转型升级的突破口，确定番茄产业发展的各项目标，着力推进番茄主营业务全面转型升级工作。报告期内，公司进一步加强番茄主业转型升级工作，成效进一步显现。

  1、加强原料基地建设，提高公司对原料供应和品质管控的能力。公司通过对番茄种植户实施最低保护价、杂交品种价格补贴、育苗移栽补贴、机采费补贴、支付服务费等多项优惠和补贴政策，继续巩固和加强企业与原料基地的利益联结机制。同时，公司继续完善种植基地“五统一”管理模式，从品种统一，田间管理统一，机采管理统一，采摘运输统一，质检标准统一五个方面推进番茄种植标准化进程，保障了公司主营业务生产所需原料的供应及管控。

  2、通过番茄新品种推广提高单产和原料质量，实现真正意义上的“第一车间”的目标。公司从成立“种业公司”到实施“合作育种”，从出台补贴政策到扩大新品种推广面积。通过不断努力，番茄新品种的推广面积已达到70%以上。2015年度受气候影响，早期原料质量受到较大影响。但公司始终坚持质量第一的原则，通过新品种的推广、原料采购及生产的各个环节和HACCP的关键控制点入手严把质量关，2015年度产品合格率已有较大幅度上升。

  3、通过全面推广番茄机械化采摘，既惠及了农户，又保证了原料和产品质量。2015年度公司番茄机械化采摘面积达到14.55万亩，机采面积的比例已由2013年的17%提高至73.8%。机采模式已成为番茄产业的主流模式。

  4、通过品种和种植模式的调整，推广早、中、晚熟品种，育苗移栽拉开播期等，延长了番茄加工期，提高了设备利用率，降低了生产成本。

  （二）重大资产重组工作的实施

  报告期内，公司在巩固和发展传统番茄产业的同时，根据公司向大健康产业战略转型的总体要求，择机启动重大资产重组工作，借助资本市场整合相关资源，力争通过外延式并购，实现公司资产、效益、管理、品牌等综合经营发展能力的全面提升。

  自2015年7月1日公司因筹划重大事项股票停牌后，公司积极寻找和筛选符合产业战略转型要求和并购条件的标的资产，并与相关交易方积极开展协商谈判工作。2015年8月5日，公司披露筹划重大资产重组事项，公司、交易各方及聘请的中介机构积极有序地推进重组相关工作。经过充分论证，公司最终确定并购标的为广东绿瘦健康信息咨询有限公司，该公司 “绿瘦”已成为中国健康瘦身行业的领导品牌，公司拟发行股份购买广东绿瘦健康信息咨询有限公司全部股权，同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。2015年12月30日，公司第七届董事会第十次临时会议及第七届监事会第六次临时会议，审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于2015年12月31日在公司指定媒体披露了《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。

  本次并购完成后，公司将实现产品生产、电子商务、健康咨询、健康管理、大数据营销的产业布局，同时实现从“红色产业”向“互联网+大健康”的复合型数据化平台型企业转变，公司核心竞争力和盈利能力将进一步提升。

  三、经营中存在的主要问题

  （一）成本居高不下，主营业务盈利能力较弱。国际番茄酱市场受供需及汇率变动等因素的影响，销售价格波动及不确定性较大。加之受原材料成本上升、设备达产率偏低、管理费用偏高等因素的影响，生产经营成本依然较高，主营业务盈利能力依然较弱。

  （二）受主营业务盈利能力较弱的影响，公司资金短缺，特别是流动资金不足仍然困扰公司的经营发展，生产经营仍将面临较大的资金压力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  报告期内，公司主营业务不存在重大变化。

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  报告期内，公司不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  报告期内，公司生产量及销售量较上年增长幅度较大，使得营业收入、营业成本较上一报告期发生重大变化，归属于上市公司普通股股东的净利润总额亏损金额（扣除非经营性损益）较上一报告期减少。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  报告期内，公司不存在面临暂停上市或终止上市情况。

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、中基蕃茄为公司下属控股子公司，公司持有中基蕃茄股份总数的92.31%。中基蕃茄因资不抵债且无力清偿到期债务，经债权人申请，于2014年3月18日收到六师中院的（2014）兵六民二重整字第01号《民事裁定书》，中基蕃茄被六师中院依法裁定破产重整。进入破产重整程序后不再纳入公司合并报表范围。

  2015年8月20日，中基蕃茄管理人向六师中院提交了《新疆中基蕃茄制品有限责任公司管理人监督报告》及《请求法院裁定确认重整计划执行完毕申请书》，管理人认为中基蕃茄重整计划已经全部执行完毕，并请求六师中院予以裁定确认，并终止管理人职责。

  六师中院认为：在中基蕃茄管理人的监督下，中基蕃茄重整计划已执行完毕，现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第十一项；《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十四条之规定，裁定如下：

  （1）确认《新疆中基蕃茄制品有限责任公司重整计划》执行完毕，管理人职责终止；

  （2）按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，中基蕃茄不再承担清偿责任。

  2015年8月28日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司拟转让下属子公司中基蕃茄股权的议案》，公司与深圳润业签订《股权转让协议》，转让公司所持有的中基蕃茄全部股权，交易总价款为壹元。截止报告期末，相关工商变更手续已完成。

  2、2015年3月10日，公司召开第六届董事会第三十二次临时会议及2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属五家渠中基参与中基蕃茄资产竞拍的议案》，为使公司蕃茄产业得到挽救、复苏的机会，避免因中基蕃茄破产清算而致使公司有效资产的完整性遭到破坏，并同时兼顾对公司职工及债权人合法权益的保护。公司授权下属五家渠中基以不超过评估值的价格参与中基蕃茄本次拍卖事项，五家渠中基参与竞拍的资金全部由公司予以提供。五家渠中基通过竞拍方式，拍卖取得“新疆中基农业综合开发有限公司”、“石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司”以及中基蕃茄原下属的“天通分公司”、“天河分公司”、“温泉分公司”、“伊宁分公司”、及“霍尔果斯分公司”所有资产。

  2015年5月25日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于下属子公司五家渠中基设立五家全资子公司的议案》，为了公司改革发展及转型升级的需要，提高下属子、分公司自主经营、自负盈亏的主动性、积极性，转变企业管理机制，增强企业自主性和竞争力，公司将前述拍卖取得的原中基蕃茄下属的五家分公司的固定资产，以实物出资的方式设立五家子公司。分别为“焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司”、“和静中基天河蕃茄制品有限责任公司”、“新疆中基天泉蕃茄制品有限责任公司”、“伊犁中基天源蕃茄制品有限责任公司”、“霍城中基天晟蕃茄制品有限责任公司”。

  3、2015年4月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立新中基投资控股有限公司的议案》，以自有资金人民币壹亿元，在北京投资设立“中基汇泽投资控股有限公司”。注册资本：人民币壹亿元。分期出资，首期出资人民币壹仟万元，后期出资根据投资需要分批投入。经营范围：股权投资、项目投资、固定收益类投资、资产管理、投资咨询；受托资产管理、受托管理股权投资基金；信息咨询等。

  4、2015年7月28日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立贸易公司的议案》，以自有资金人民币伍仟万元，在新疆喀什投资设立“中基智慧农业发展有限公司”，注册资本：人民币伍仟万元。经营范围：农产品的收购、加工与销售;林果业产品的收购、加工与销售;电子商务；货物与技术的进出口业务;设备租赁;房屋租赁；土地租赁。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  公司2015年度审计报告为“标准无保留审计报告”。

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-016号

  新疆中基实业股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年2月24日在公司5楼会议室召开。本次会议于2016年2月14日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名。公司独立董事朱文晖先生、郭宪明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均授权委托公司独立董事占磊先生代为出席并表决；公司董事王道君先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司副董事长李润先生代为出席并表决。会议由董事长姚彬捷先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司监事会和独立董事对此发表了意见，认为《公司内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。

  五、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事将在公司 2015年度股东大会上述职。

  六、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《公司2015年度计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  按照《企业会计准则》等规定，2015年末公司计提各项资产减值损失为 72,366,488.06元。应收款项坏账准备余额为332,355,753.30元；存货跌价准备余额为45,388,713.79元；固定资产减值准备余额为60,676,176.39元；长期应收款减值准备余额为3,200,000元。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过《公司2016年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。（详见公司于同日披露的《公司2015年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告》）。

  九、审议通过《公司2015年度财务报表期初数调整事项的说明》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司监事会和独立董事对此发表了意见：认为公司按规定对2015年年度报告合并报表期初数进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。（详见公司于同日披露的《新疆中基实业股份有限公司2015年度财务报表期初数调整事项说明》）。

  十、审议通过《公司市场化高级人才管理办法》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十一、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的通知》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （详见公司于同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》）。

  特此公告

  新疆中基实业股份有限公司董事会

  2016年2月25日

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-017号

  新疆中基实业股份有限公司

  2016年度银行授信计划及拟对控股

  子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  鉴于各金融机构对公司授信额度及各子公司综合授信额度，结合子公司业务发展及其资金需求计划安排，公司拟同意子公司－五家渠中基蕃茄制品有限责任公司在下列金融机构办理的贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票贴现、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内/国际保理、银行信贷证明、提供担保、借新还旧、福费廷等授信业务及融资业务并提供担保，保证责任为不可撤销连带保证责任。

  二、被担保人基本情况：

  五家渠中基蕃茄制品有限责任公司：该公司注册资本为人民币97,451.22万元，公司持股比例为100%。住所：新疆五家渠市人民北路梧桐东街3092号，主要经营范围：生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务。

  五家渠中基蕃茄制品有限责任公司：截至2015年12月31日，资产总额为 1,819,684,206.30元、净资产225,439,199.82元，营业收入550,808,010.37万元、利润总额-126,941,224.86元 、净利润-15,278,634.67元。

  三、授信及担保的主要内容：

  一、公司本部授信及担保的具体内容：

  新疆中基实业股份有限公司本部授信额度60,000万元。

  1、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币10,000万元，由公司提供房产及土地抵押担保及其他抵质押方式。

  2、国家开发银行股份有限公司新疆分行授信额度人民币20,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。

  3、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币10,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。

  4、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行高新区支行授信额度人民币10,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。

  5、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币10,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。

  二、控股子公司授信及担保的具体内容：

  五家渠中基蕃茄制品有限责任公司的授信额度73,712万元,分别由新疆中基实业股份有限公司提供保证担保、抵押担保、质押担保以及第六师国有资产经营有限责任公司提供的保证担保。

  1、中国建设银行股份银行股份有限公司昌吉州分行授信额度人民币10,500万元，由五家渠中基蕃茄制品有限责任公司提供机器设备抵押担保及新疆中基实业股份有限公司提供房地产抵押担保。

  2、乌鲁木齐商业银行前进支行授信额度人民币25,000万元（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等），由五家渠中基蕃茄制品有限责任公司提供大包装番茄酱存货质押担保、新疆中基实业股份有限公司提供保证担保及其他抵质押担保方式。

  3、中国农业银行五家渠兵团分行授信额度人民币15,200万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。

  4、昆仑银行股份有限公司授信额度人民币3,012万元，由新疆中基实业股份有限公司提供保证担保。

  5、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行高新区支行授信额度人民币10,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。

  6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币10,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。

  四、其他少数股东等比例担保及子公司反担保提供情况及董事会意见

  上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。

  五家渠中基蕃茄制品有限责任公司为我公司下属全资子公司，担保按持股比例提供相应担保，担保公平、对等，且不存在反担保情况。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为21,883万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.12%；子公司之间无互保情况。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司

  董事会

  2016年2月25日

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-018号

  新疆中基实业股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据新疆中基实业股份有限公司2016年2月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过的相关议案，公司拟于2016年3月18日（星期五）下午14:50，在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室，召开公司2015年年度股东大会，公司独立董事将在本次会议上做述职报告。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）召开时间：

  现场会议时间：2016年3月18日（星期五）下午14:50；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年3月18日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月17日下午15:00～3月18日下午15:00；

  （二）股权登记日：2016年3月14日；

  （三）召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

  （六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网路投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （七）股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网路投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

  （八）出席对象。

  1、截止2016年3月14日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可以书面委托代理人出席和参加表决（该代理人可以不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的法律顾问。

  二、会议审议事项

  （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

  （二）会议议案

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年度报告全文及摘要》；

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2015年度利润分配预案》；

  6、审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》；

  7、审议《公司2016年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》；

  8、审议《关于变更公司名称的议案》；

  9、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

  10、审议《关于修订公司章程的议案》；

  11、审议《新疆中基实业股份有限公司董事会关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。

  上述议案内容已分别经董事会及监事会审议通过，详见公司于2015年12月31日披露的第七届董事会第十次临时会议决议公告以及同日披露的第七届监事会第六次临时会议决议公告；于2016年1月22日披露的第七届董事会第十一次临时会议决议公告；于2016年2月26日披露的第七届董事会第十二次会议决议公告以及同日披露的第七届监事会第七次会议决议公告。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

  2、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

  3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

  （二）会议登记时间：2016年3月17日，登记时间：10:00～13:30；15:00～19:30；

  （三）登记地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司董事会办公室。

  （四）其他：受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2016年3月18日9:30～11:30；13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  2. 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3. 股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②输入证券代码 360972；

  ③在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，100元代表总议案（所有议案），1.00 元代表议案 1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  ■

  ④在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表弃权；

  ⑤确认投票委托完成。

  4. 注意事项

  ①网络投票不能撤单；

  ②对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

  ④对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  ⑤如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），查看个人网络投票结果。

  （二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。通过身份认证后即可进行网络投票。

  目前股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证，具体流程分别如下：

  （1）申请服务密码

  请在深交所网站（http://www.szse.cn）、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  （2）申请数字证书

  可以向深交所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。 股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

  2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3. 投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月17日下午15:00～3月18日下午15:00。

  五、其他事项：

  1、联系电话：（0991）8852110

  2、传 真：（0991）8816688

  3、会务常设联系人：邢江、王蓓

  4、本次会议会期半天，费用自理。

  新疆中基实业股份有限公司董事会

  2016年2月25日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席新疆中基实业股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

  ■

  1.委托人签名（委托单位公章、法定代表人签章）（附注2）：

  2.委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）（附注2）：

  3.委托人（单位）股东帐户卡号：

  4.委托人（单位）持股数（附注3）：

  5.受托人签名（附注4）：

  6.受托人身份证号码：

  委托书签发日期： 年 月 日

  委托书有效期：附注：

  1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

  2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

  3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

  4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-019号

  新疆中基实业股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第七届监事会第七次会议于2016年2月24日在公司5楼会议室召开。本次会议于2016年2月14日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事5名，实到监事4名。公司监事杭友军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事会主席吴治周先生代为出席并表决。会议由监事会主席吴治周先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营, 合理控制经营风险。董事会出具的公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  五、审计通过《公司2015年度利润分配预案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《公司2015年度计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  按照《企业会计准则》等规定，2015年末公司计提各项资产减值损失为 72,366,488.06元。应收款项坏账准备余额为332,355,753.30元；存货跌价准备余额为45,388,713.79元；固定资产减值准备余额为60,676,176.39元；长期应收款减值准备余额为3,200,000元。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《公司2015年度财务报表期初数调整事项的说明》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为公司按规定对2015年年度报告合并报表期初数进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。

  特此公告

  新疆中基实业股份有限公司

  监事会

  2016年2月25日