证券时报多媒体数字报

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A09

  创元科技股份有限公司

  第八届董事会2016年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月23日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会2016年第三次临时会议的通知，会议于2016年2月25日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，通过了如下议案：

  一、关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

  公司为控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司借款4,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之"对外担保公告"（公告编号：ls2016-A10）。

  二、关于增补战略委员会成员的议案。

  聘任彭忠波先生为公司第八届董事会战略委会委员。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月26日

  股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2016-A10

  创元科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  创元科技股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称"苏州电瓷"）因经营发展的需要，向中国工商银行苏州工业园区支行借款3,000万元，向苏州创元集团财务公司借款1,000万元，共计借款4,000万元。本公司同意为上述借款事项提供连带责任担保，担保金额为4,000万元，担保期限为一年。

  上述担保事项已经公司2016年2月25日召开的第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、基本情况

  苏州电瓷厂股份有限公司，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路20号；法定代表人：沈洪洋；注册资本：8,300万元整；经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。

  2、主要财务状况

  截至2015年11月30日，苏州电瓷（母公司）资产总额为68,590.84万元,负债总额36,388.51万元，所有者权益为32,202.33万元，资产负债率为53.05%。2015年1-11月,苏州电瓷（母公司）实现营业收入39,971.04万元,净利润1,482.81万元（未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  公司控股子公司苏州电瓷拟向中国工商银行苏州工业园区支行借款3,000万元，向苏州创元集团财务公司借款1,000万元，共计借款4,000万元。本公司为其借款4,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

  苏州电瓷为本公司本次担保提供了反担保，出具了《反担保书》。

  四、董事会意见

  苏州电瓷为公司控股子公司,目前苏州电瓷经营状况良好，资信情况良好，为支持其经营发展，同意由本公司为其借款4,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  五、独立董事意见

  公司全体独立董事认为：提交公司第八届董事会2016年第三次临时会议审议的对外担保事项，系公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本次董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为22,058.02万元，占本公司2014年底归属于母公司净资产的16.67%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为20,693万元，占本公司2014年底归属于母公司净资产的15.63%。

  无逾期担保情况。

  七、备查文件目录

  1、创元科技股份有限公司第八届董事会2016第三次临时会议决议。

  2、苏州电瓷最近一期的财务报表。

  3、苏州电瓷营业执照复印件。

  4、独立董事独立意见。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月26日