证券时报多媒体数字报

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-024

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第三届董事会第三十五次会议于2016年2月19日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2016年2月25日上午10:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于提名张志康先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第三届董事会独立董事黄彩英女士连续担任公司独立董事满六年，并于2016年2月2日向公司董事会提交了辞呈，公司于2016年2月3日披露了该事项。公司董事长赵东明先生提名张志康先生为公司独立董事候选人，董事会同意提名张志康先生为第三届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止（张志康先生简历附后）。

  公司独立董事发表了独立意见。

  表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事候选人须经交易所审核无异议后提交股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

  1、由赵东明、许进、袁文雄、龚方雄、陈泽桐为第三届董事会战略委员会委员，赵东明担任主任委员；

  2、由赵东明、张志康、陈泽桐为第三届董事会提名委员会委员，陈泽桐担任主任委员；

  3、由张志康、郁文娟、梁旭为第三届董事会审计委员会委员，张志康担任主任委员；

  4、由许进、陈泽桐、郁文娟为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，许进担任主任委员。

  表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案须经张志康先生独立董事资格获得股东大会审议通过后生效。

  （三）审议通过了《关于2016年申请银行综合授信额度的议案》

  董事会同意公司2016年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币壹拾亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

  表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  董事会决议公司于2016年3月15日下午14:30召开2016年第三次临时股东大会，审议上述第（一)项议案。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的公司第三届董事会第三十五次会议决议；

  2、独立董事关于提名张志康先生为第三届董事会独立董事候选人的独立意见。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会

  二〇一六年二月二十六日

  附件

  张志康简历

  张志康，男，中国国籍，1962年11月生，本科。2004年起任贵州财经大学会计学院教授,2006年起至今担任会计学院院长、硕士研究生导师。工作期间个人独立或主编出版著作8部。2015年4月起任贵州黔源电力股份有限公司独立董事。

  张志康先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。

  张志康先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-025

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2016年2月19日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2016年2月25日14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。

  二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于2016年申请银行综合授信额度的议案》

  监事会同意公司2016年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币壹拾亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会监事签署的公司第三届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

  二〇一六年二月二十六日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-026

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2016年2月25日上午10点以通讯表决方式召开，会议决定于2016年3月15日（星期二）14:30在公司二楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为2016年3月15日14:30

  网络投票时间为：2016年3月14日—2016年3月15日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月15日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月14日15:00至2016年3月15日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2016年3月9日（星期三）。

  4、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、参加会议的方式：

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  (1)本次股东大会的股权登记日为2016年3月9日(星期三)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、《关于选举张志康先生为第三届董事会独立董事的议案》；

  上述议案经公司2016年2月25日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，详见2016年2月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；

  2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  三、现场会议登记事项

  1、登记方式

  ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2016年3月10日、2016年3月11日，每日9:00-12:00、13:00-17:00。

  3、登记地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码：215121

  传真号码：0512-65073400

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票操作流程

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月15日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362290，投票简称：“禾盛投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码362290；

  ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，1.00 元代表议案1。股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

  ■

  ④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  （4）投票规则

  公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票，以第一次有效投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

  （5）注意事项

  ①网络投票不能撤单；

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月14日下午15:00，结束时间为2016年3月15日下午15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系部门：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

  联系地址：苏州工业园区后戴街108号

  邮政编码：215121

  联系电话：0512-65073528 传真：0512-65073400

  联系人：袁文雄、王文其

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  2016年2月26日

  委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日