证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》和《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》分别在2016年1月30日和2016年2月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：现场会议时间：2016年2月25日（星期四）下午14点30分

  网络投票时间为：2016年2月24日-2016年2月25日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月24日下午15：00至2016年2月25日下午15：00期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长许晓光先生

  4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼会议室

  5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共8名，股份总数187,384,409股，占公司股本总数的50.3058%。其中：

  1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份187,310,141股，占公司总股份的50.2859%；

  2、通过网络投票的股东（或授权代表）5人，代表股份74,268股，占公司总股份的0.0199%。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》。

  本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、严希阔先生为公司第四届董事会董事，选举卢永华先生、黄健雄先生、苏伟斌先生为第四届董事会独立董事。以上7人共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，具体表决情况如下：

  1.01选举许晓光先生担任公司第四届董事会董事

  同意股份数 187,374,410股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；其中中小股东同意股份数990,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0001%；

  1.02选举许晓荣女士担任公司第四届董事会董事

  同意股份数 187,374,410股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；其中中小股东同意股份数990,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0001%；

  1.03选举林海生先生担任公司第四届董事会董事

  同意股份数 187,374,410股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；其中中小股东同意股份数990,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0001%；

  1.04选举严希阔先生担任公司第四届董事会董事

  同意股份数 187,374,410股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；其中中小股东同意股份数990,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0001%；

  上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第四届董事会董事。

  2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》。

  2.01选举卢永华先生担任公司第四届董事会独立董事

  同意股份数 187,374,410股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；其中中小股东同意股份数990,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0001%；

  2.02选举黄健雄先生担任公司第四届董事会独立董事

  同意股份数 187,374,410股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；其中中小股东同意股份数990,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0001%；

  2.03选举苏伟斌先生担任公司第四届董事会独立董事

  同意股份数 187,374,410股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；其中中小股东同意股份数990,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0001%；

  上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第四届董事会独立董事。

  以上董事、独立董事简历详见2016年1月30日刊登在《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

  3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  3.01选举郑恺靖先生担任公司第四届监事会监事

  同意股份数 187,374,410股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；其中中小股东同意股份数990,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0001%；

  3.02选举许伟刚先生担任公司第四届监事会监事

  同意股份数 187,374,410股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；其中中小股东同意股份数990,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0001%；

  上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第四届监事会监事。

  新当选的监事郑恺靖先生和许伟刚先生将与公司职工代表监事林伟毅先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  4、审议通过了《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》。

  该议案表决结果为：同意187,374,409股，占出席会议有表决权股份总数99.9947%；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0053%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意990,009股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.0000%；反对10,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.0000%；弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过了《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》。

  该议案表决结果为：同意187,374,409股，占出席会议有表决权股份总数99.9947%；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0053%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意990,009股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.0000%；反对10,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.0000%；弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  六、律师出具的法律意见

  福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年二月二十五日

  备查文件：

  1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。