证券时报多媒体数字报

  股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2016-007

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  关于董事总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、总经理任国权先生的辞职报告。由于个人身体原因，任国权先生向公司董事会提出辞去第八届董事会董事及公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任国权先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将自公司董事会收到辞职报告之日起生效。任国权先生辞去董事、总经理职务后，将不再担任公司董事会各专业委员会委员及其他职务。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  2016年2月26日

  股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2016-008

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  第八届二十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎立股份"）第八届董事会第二十六次会议于2016年2月25日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事6名，独立董事魏嶷因事未能出席。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、关于聘任公司总经理的议案；

  经公司董事长许宝星先生推荐，董事会审议后决定聘任公司现任董事许明景先生担任本公司总经理，任期自本次董事会之日起计算，至本届董事会任期届满。

  许明景先生为公司现任董事。公司未发现许明景先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受过被中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

  该议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  2016年2月26日

  附：许明景先生简历

  许明景，男，1967年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任浙江省东阳市第七建筑工程公司业务经理，浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理，鼎立建设集团股份有限公司总经理。现任鼎立控股集团股份有限公司董事，鼎立建设集团股份有限公司董事长，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事。