证券时报多媒体数字报

  证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-007

  山东民和牧业股份有限公司

  关于控股子公司获准挂牌新三板的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股子公司山东民和生物科技股份有限公司（以下简称“民和生物”）近日接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意山东民和生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）1558号），同意民和生物股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。因民和生物申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准民和生物股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。民和生物将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：

  一、民和生物基本情况

  公司名称：山东民和生物科技股份有限公司

  住 所：山东省蓬莱市司家庄村西

  注册资本：10,000万元

  实收资本：10,000万元

  法定代表人：孙宪法

  有限责任公司成立日期：2009年07月06日

  股份有限公司成立日期：2015年11月06日

  经营范围：粪污沼气发电；生产销售：生物有机肥、有机肥、沼液、微生物肥料、水溶肥料；零售：化肥；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  主营业务：沼气发电和生物天然气提纯、有机固态肥、有机水溶肥的生产与销售等。

  二、民和生物股东及股权结构

  ■

  三、民和生物在新三板挂牌对公司的影响

  民和生物在新三板挂牌有利于民和生物进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，促进市场开拓，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；同时有利于增强上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。

  四、备查文件

  《关于同意山东民和生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）1558号）

  特此公告。

  山东民和牧业股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十七日

  证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-003

  山东民和牧业股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知于2016年2月16日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2016年2月26日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，现场参加表决董事6人，通讯表决3人。监事及高管列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

  表决通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于2015年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  特此公告。

  山东民和牧业股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十七日

  证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-004

  山东民和牧业股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届监事会第十九次会议的通知于2016年2月16日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2016年2月26日在公司召开。会议在监事会主席文立胜主持，会议应到3人，实到3人，全体监事及董秘出席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过了以下决议：

  表决通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

  《关于2015年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  特此公告。

  山东民和牧业股份有限公司监事会

  二〇一六年二月二十七日

  证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-005

  山东民和牧业股份有限公司

  关于2015年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至2015年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

  本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2015年度经审计的财务报告为准。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

  公司于2015年末对公司及下属子公司的种蛋、种鸡、鸡肉制品等资产进行了清查，在清查的基础上对各类资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，进行资产减值测试后，拟计提2015年度各项资产减值准备总金额为35,005,231.71元，明细如下： 单位：人民币元

  ■

  3、本次计提资产减值准备的审批程序

  本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议批准。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备的范围为种蛋、种鸡存货资产，计提金额为35,005,231.71元，计入2015年年度会计报表，预计将减少公司2015年度利润35,005,231.71元，合并报表归属于母公司所有者权益减少35,005,231.71元。减少归属于母公司股东的净利润35,005,231.71元。本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。

  三、本次计提资产减值的具体说明

  因资产存货计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

  ■

  资产可回收金额的计算过程：

  1、种蛋按照2015年种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照 2015年12月31日销售价格作为可变现计算依据，并考虑孵化费用及销售费用。用鸡苗的变现净值和种蛋的账面价值相比计算种蛋跌价准备。

  2、种鸡按照不同批次的服役期及平均产蛋数量计算出合格种蛋数量，按照2015年种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照2015年12月31日销售价格作为可变现计算依据，并考虑孵化费用和销售费用以及后期的饲养成本。若按上述方法测算种鸡的可变现净值低于种鸡预留残值，则按照2015年12月31日将存栏种鸡淘汰变现价格作为种鸡的可变现净值，用种鸡的可变现净值和种鸡的账面价值的差计算种鸡减值准备。

  3、鸡肉制品按照市场平均售价计算可变现净值，和账面价值的差异计算鸡肉制品的存货跌价准备金额。

  四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

  公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

  五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

  公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

  3、董事会审计委员会关于2015年度计提资产减值准备的说明；

  特此公告。

  山东民和牧业股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十七日

  证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-006

  山东民和牧业股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：人民币万元

  ■

  二、经营业绩和财务状况说明

  1、报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

  报告期，从源头控制供给的方式来解决行业因产能过剩持续亏损的效果尚不明显。毛鸡价格下跌，终端消费低迷，冻品价格走低，走货缓慢，屠宰企业库存高，使得白羽肉鸡整个行业在报告期内，始终处于低迷状态。公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下挫，造成较大亏损。

  2、重要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因。

  报告期内，公司亏损，上表中营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益等指标同比均有较大幅度下降，主要原因是上期公司盈利，本期鸡苗销售价格大幅下挫造成公司亏损所致。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月30日披露的《2015年度业绩预告修正公告》中对2015年度经营业绩的预计不存在差异。

  四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

  不适用。

  五、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  山东民和牧业股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十七日