证券时报多媒体数字报

  证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2016-011

  广东华声电器股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十八次会议书面通知于2016年2月20日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2016年2月25日上午10:00-11:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度向银行申请综合授信融资的议案》。

  同意公司及下属子公司于2016年度向银行类金融机构申请总额不超过人民币21.90亿元的综合授信融资额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、信用证开立、贸易融资、项目贷款、银行保函等业务。具体如下:

  ■

  注:花旗银行(中国)有限公司广州分行授信额度为4,000万美元,按额度使用时汇率折算。

  授权董事长在不超过21.90亿元总融资额度的前提下,调整在各银行的实际融资额度,并签署具体业务合同及其它相关法律文件。

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事长作出审计部负责人聘任决定的议案》。

  董事会同意授权董事长杜力先生作出公司审计部负责人聘任决定。

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事长作出证券事务代表聘任决定的议案》。

  董事会同意授权董事长杜力先生作出公司证券事务代表聘任决定。

  三、备查文件

  《第二届董事会第十八次会议决议》。

  特此公告

  广东华声电器股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十六日

  证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2016-012

  广东华声电器股份有限公司

  关于聘任审计部负责人和证券事务

  代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)根据《公司章程》等规章制度的规定及第二届董事会第十八次会议的授权,经董事长决定,聘任陈春霖为审计部负责人;聘任方胜玲为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。以上聘任有效期至公司第二届董事会届满。

  陈春霖、方胜玲简历如下:

  陈春霖,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2011年8月加入公司,历任制造一部经理助理、生产车间主管、公司监事等职。陈春霖未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

  方胜玲,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年1月起任职于本公司。方胜玲已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。

  方胜玲通讯方式如下:

  电话/传真:0757-26680089

  电子邮箱:zqb@wasung.com

  办公地址:广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号

  特此公告

  广东华声电器股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十六日