证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司从事的主要业务仍然为电话机和饲料产品的生产与销售。其中，电话机业务实现收入１６，３５６．０６万元，饲料业务实现收入２８，２９６．３６万元，两项业务占全年总收入的９７．４４８％。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  报告期内，公司一方面通过稳定现有经营主业、盘活历史遗留资产、开展委托理财业务等举措保障了全年盈利；一方面积极推进重大资产购买暨非公开发行股票工作，收购神州数码的ＩＴ分销业务公司，改变现有主业羸弱局面，实现公司业务转型发展。

  报告期内，为维持经营稳定，公司采取多种措施。但受市场持续萎缩，租金、劳动力等成本大幅度上涨等不利因素影响，报告期现有业务的经营情况并不理想。经过努力虽然饲料产业净利润获得小幅增长，但电话机业务出现较大亏损。２０１５年公司实现净利润２，１３６．３２万元。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-17

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2016年2月17日以电子邮件和书面形式送达各位董事,会议于2016年2月25日上午在公司会议室召开,会议应出席的董事7人,亲自出席会议的董事7人。会议由公司董事长晏群主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定,会议形成决议如下:

  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度报告全文》及其摘要。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于2015年度财务决算的议案》。

  经瑞华会计师事务所审计,公司2015年度经营指标情况如下:

  截止2015年12 月31 日,公司总资产为448,008,298.67元(合并会计报表口径,下同),负债总计261,008,439.78元,股东权益为186,999,858.89元,资本公积为640,726,805.61元,盈余公积为65,738,593.50元,未分配利润为-877,439,071.22万元。

  2015年,公司营业收入458,063,353.60元,实现利润总额24,545,321.58元,净利润21,363,244.02元,其中归属于母公司所有者的净利润21,363,244.02元。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  经瑞华会计师事务所审计,母公司2015年度实现净利润为16,483,932.12元,加上年初的未分配利润-818,924,874.67元,,母公司2014年度实际可供分配利润为-803,731,451.38元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体,母公司存在未弥补亏损,根据《公司章程》第一百七十三条的规定,公司2015年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于聘请2016年度审计机构及支付报酬的议案》。

  公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2016年度财务报告并内部控制的审计机构,期限为一年,审计费用分别为人民币55万元、33万元,两项合计人民币88万元。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  七、、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  会议还听取了《公司董事会审计委员会关于审计机构从事2015年度审计工作的总结报告》及高良玉、叶翔、王能光三位独立董事的《述职报告》。

  特此公告

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会

  二○一六年二月二十五日

  证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-20

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定于2016年3月18日(星期五)下午召开公司2015年度股东大会。现将有关事宜公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年度股东大会

  2、会议召集人:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:

  公司第八届董事会第六次会议决定召开2015年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、股东大会召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2016年3月18日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00。

  5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2016年3月14日(星期一)

  7、会议出席对象

  (1)截止2016年3月14日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)其他相关人员。

  8、现场召开地点:深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室

  二、本次临时股东大会审议事项

  (一)会议议案名称:

  ■

  (二)议案披露情况:

  以上议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,并同意提交公司2015年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)上的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

  三、现场会议参加方法

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

  (2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

  (3)异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、登记时间、地点:2016年3月16日上午8:30至下午5:00止,到公司董事会秘书处办理登记手续(深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼)。

  3、登记地点:深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会秘书处。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日(星期五)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码:360034;投票简称:泰丰投票

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)买卖方向为买入投票;

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表:

  ■

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  (二)采用互联网投票的投票程序

  1、股东办理身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码

  登陆网址:http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  (3)申请数字证书

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

  2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

  六、注意事项

  (一)会议费用:

  本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

  (二)会议联系方式:

  联系电话:0755—27596453

  传真:0755—27596456

  联系人:孙德志、许智

  Email:coolsunsun@163.com;xuzhicd@163.com

  联系地址:深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼

  七、备查文件

  1、第八届董事会第六次会议决议;

  2、另附:2015年度股东大会授权委托书。

  特此公告

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月二十五日

  附件:

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2015年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

  ■

  如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

  □ 有权按照自己的意见进行表决 或

  □ 无权按照自己的意见进行表决。

  特别说明事项:

  1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否 有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自 己的意见进行表决。

  2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”或“O”;如欲投票反 对该议案,请在“反对”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏 内填上“√”或“O”。

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

  受委托人签名: 受委托人身份证号码:

  委托书有效期限:至 2016年 月 日前有效

  委托日期: 年 月 日

  证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-18

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2016年2月17日以电子邮件和书面形式送达各位监事,2016年2月25日在公司会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席会议的监事3人,未有委托出席的情形。会议由监事会主席梁缉永主持,本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,会议形成如下决议:

  1、经表决以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2015年度报告全文》及摘要。

  监事会认为,公司2015年度审计报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,瑞岳会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

  2、经表决以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

  3、经表决以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会认为,2015年,公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理,建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷,实际执行中亦不存在重大偏差或异常情况。《公司2015年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司在内部控制制度建设的实际情况,公司监事会无异议。

  以上1、2项议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事会

  二〇一六年二月二十五日

  证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-21

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

  重大资产重组事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月25日发布了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-79),因筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年12月24日开市起停牌。2016年1月4日公司发布了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-81),申请公司股票继续停牌,公司从该公告发布之日起,进入重大资产重组程序。2016年1月30日公司发布了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-04),公司申请延期复牌,公司股票于2016年2月1日开市起继续停牌。

  目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中,公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。

  鉴于相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

  公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十六日