证券时报多媒体数字报

  证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-002

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2016年2月19日以专人送达、电子邮件或电话的方式发出，会议于2016年2月26日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

  《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元流动资金贷款额度的议案》

  公司在建设银行的流动资金贷款额度合同到期，现同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办金额为人民币16000万元的流动资金贷款额度，期限一年，可循环使用。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此贷款作责任担保, 公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司

  董事会

  2016年2月26日

  证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-003

  深圳丹邦科技股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示： 本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：人民币元

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  注：以上数据以合并报表数据填列。

  二、经营业绩和财务状况的情况说明

  报告期内公司实现营业收入419,054,467.23元，较上年同期下降16.54%；实现营业利润72,117,969.01元，较上年同比下降26.73%；实现利润总额79,425,126.78元，较上年同比下降27.71%；实现归属于上市公司股东的净利润67,947,573.56元，较上年同比下降25.28%。

  报告期内公司营业总收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同上年相比都有不同程度下降，主要原因是宏观经济影响订单减少；报告期内公司净利润的下降，归属于上市公司股东的所有者权益有所增加，每股收益较上年同期有所下降。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2016年2月26日