证券时报多媒体数字报

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-008

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  第三届董事会第八次会议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年2月26日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王丹先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  1、《关于同意控股子公司对外投资并授权公司总裁签署协议的议案》

  公司控股子公司浙江三域网络科技有限公司（以下简称“三域网络”）拟与新商盟电子商务有限公司洽谈有关合作事宜，该事项主要以双方共同出资设立项目公司，并以该项目公司进行B2B、电子广告商务、小额金融贷款等业务，三域网络拟出资不超过5,000万元，拟占该项目公司注册资本比例不超过49%。

  根据公司章程的规定，上述投资在公司董事会决策范围内。公司董事会同意公司控股子公司三域网络进行本次对外投资，并授权公司总裁郭翥先生在不超过上述出资金额的前提下，代表三域网络具体决策有关合作事宜，并签署相关合同或协议。

  表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权

  特此公告！

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2016年2月26日

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-010

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  关于公司与FibreForm Packaging AB

  签署中国（含香港）独家运营总经销

  协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示： 本次签署的协议不构成关联交易。

  一、情况简述

  2016年2月25日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）与FibreForm Packaging AB（以下简称“FFP”）签署中国（含香港）独家运营总经销协议。

  二、交易方简介

  1、甲方：

  1.1公司名称：FibreForm Packaging AB

  1.2经营范围：主要经营3D防伪包装及相关智能设备和材料。

  FibreForm包装由Curti Costruzioni Meccaniche S.p.A.公司（“Curti”）（一家从事包装机械和自动化设备的意大利公司）、BillerudKorsn?s AB (publ) 上市公司（“BillerudKorsn?s”）（一家从事包装材料开发、生产与供应的公司）及其他公司所有。FibreForm包装营销和销售一种独特的纤维包装系统（“FreeFormPack?系统”），该系统可用于塑造不同的包装形状和形态。FreeFormPack?系统由名为FreeFormPack?的机器（“机器”）和名为FibreForm?的可塑初生纤维材料（“FibreForm?”）组成，由BillerudKorsn?s生产。

  注册地址：瑞典

  2、乙方：

  公司名称：上海绿新包装材料科技股份有限公司

  法定代表人：王丹

  经营范围：高档纸及纸板(新闻纸除外）、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）(涉及许可经营的凭许可证经营）。

  注册地址：上海市普陀区真陈路200号

  三、协议的主要内容

  1、FibreForm 包装授予上海绿新以FibreForm 包装经销商之身份在区域内按照本协议中的条款条件向国内客户营销和销售机器的权利（“经销商委派”），且上海绿新接受此等委派。经销商委派权限亦包括机器零部件的经销权，所适用的条款条件与经销商委派的条款条件一致。

  2、FibreForm包装授予的权利应为(i)上海绿新在中国大陆和香港面向中国及香港国内客户的独家经销权，以及(ii)上海绿新在台湾面向台湾国内客户的非独家经销权。

  3、除非本协议中有明确规定，独家经销权包括，FibreForm包装不可将在中国大陆和香港向中国及香港国内客户营销、销售机器的权利授予上海绿新以外的任意方。独家经销权也同样适用FibreForm包装，即FibreForm包装不可将机器推销或供应给在中国大陆和香港的中国及香港国内客户或者上海绿新以外的任意方。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的和影响

  上海绿新拟在中国（含香港）独家运营总经销全球首创的3D防伪包装及相关智能设备和材料，该新型包装以瑞典特殊纸张为基础，经过意大利智能成型机器配套合成立体纸容器后，可有效替代塑料和金属制品包装物，能实现3D防伪独特感官视效，并且该新型包装，环保可循环使用，适用于各类固体物件、固体食品等快速消费品包装，这一项目的实施，能进一步适应公司业务发展需要，进一步推进公司新型包装材料业务的发展，不断提升公司核心竞争力和综合实力，同时有利于公司的长期可持续发展。

  2、存在的风险和对公司的影响：

  由于未来市场变化，以及客户对新生事物接受程度的影响，可能存在一定的经营风险。本次公司拟投资项目不会对公司当年损益形成影响。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《经销协议》

  特此公告！

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月26日

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-011

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  关于公司副总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁吕忠泽先生提交的辞职报告，吕忠泽先生由于年龄原因辞去公司副总裁职务。吕忠泽先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

  公司董事会对吕忠泽先生在担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告！

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2016年2月26日

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-009

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：人民币元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  本报告期实现营业总收入184,549.76万元,较上年同期下降5.13%；实现营业利润18,939.03万元，较上年同期增长63.21%；实现利润总额19,576.54万元，较上年同期增长623.93%；实现归属于上市公司股东的净利润15,001.31万元，较上年同期增长393.83%；实现基本每股收益0.22元，较上年同期增长414.29%，主要原因是由于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司合作方暨实际管理者王斌、王钊德和王国友，在生产经营中违反公司对子公司内部管理制度，存在严重违规及其他行为，因此按照谨慎性原则，公司对浙江德美可能的损失全额计提坏账，影响上年同期经营业绩。而本报告期各项业务正常发展，多项同期对比指标大幅增长。

  三、其他说明

  2015年10月30日，公司在第三季度报告中预计2015年度归属上市公司股东的净利润比上年同期增长290～400%。本业绩快报与前次业绩预告不存在差异。

  四、备查文件

  1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

  特此公告！

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2016年2月26日