证券时报多媒体数字报

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-008

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于对2013年度股东大会决议公告的

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014年4月22日在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会决议公告》公告编号：2014-020（以下简称："原公告"），由于工作人员对表决票统计错误，导致部分公告内容有误，统计差错对审议结果没有影响，现更正如下：

  原公告中：

  7、逐项审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》

  （1）为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保

  表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

  （2）为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保

  表决结果：同意123,101,936股，占出席会议所有股东所持表决权的99.43%；反对583,727股，占出席会议所有股东所持表决权的0.47%；弃权120，900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%。

  （3）为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保

  表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

  更正为：

  7、逐项审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》

  （1）为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保

  表决结果：同意111,382,556股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对21,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权31,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  关联股东徐鸿、郑晓回避表决。

  （2）为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保

  表决结果：同意110,730,629股，占出席会议有表决权股份总数的99.37%；反对583,727股，占出席会议有表决权股份总数的0.52%；弃权120,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%。

  关联股东徐鸿、郑晓回避表决。

  （3）为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保

  表决结果：同意117,232,556股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对21,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权31,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  关联股东韩朔、郑晓回避表决。

  上述内容的更正不会对该议案的审议结果产生影响。除上述内容外，其他内容不变。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

  更正后的《浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会决议公告》全文详见《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  董事会

  2016年2月27日

  证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2014-020

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2014年4月21日13:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月21日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月20日15:00--2014年4月21日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场23楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长周国建先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代理人共19人、代表股份123,806,563股，占公司有表决权总股份的47.56%。其中：

  出席现场投票的股东及股东代表16人，代表有表决权的股份123,753,863股，占公司总股本的47.54%；

  通过网络和交易系统投票的股东3人，代表有表决权的股份52,700股，占公司股份总数的0.02%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

  3、国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议进行现场见证。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》。

  表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

  2、审议通过了《公司2013年度报告及摘要的议案》。

  表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

  4、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意123,191,736股，占出席会议所有股东所持表决权的99.50%；反对614,827股，占出席会议所有股东所持表决权的0.50%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  5、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

  表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

  6、审议通过了《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》。

  表决结果：同意123,191,736股，占出席会议所有股东所持表决权的99.50%；反对583,727股，占出席会议所有股东所持表决权的0.47%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

  7、逐项审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》

  （1）为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保

  表决结果：同意111,382,556股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对21,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权31,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  关联股东徐鸿、郑晓回避表决。

  （2）为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保

  表决结果：同意110,730,629股，占出席会议有表决权股份总数的99.37%；反对583,727股，占出席会议有表决权股份总数的0.52%；弃权120,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%。

  关联股东徐鸿、郑晓回避表决。

  （3）为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保

  表决结果：同意117,232,556股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对21,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权31,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  关联股东韩朔、郑晓回避表决。

  8、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

  9、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

  10、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事沈凯军先生代表公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2014年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

  《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、备查文件

  1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

  2014年4月21日

  国浩律师（上海）事务所

  关于《浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  2013年度股东大会的法律意见书》

  的更正说明

  国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）于2014年4月21日出具了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》（以下简称"法律意见书"），并于2014年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。由于工作人员对表决票统计错误，导致部分公告内容有误，统计差错对审议结果没有影响，现更正如下：

  法律意见书原文为：

  7．逐项审议通过了《关于为子公司提供贷款担保》的议案

  7.1 审议《为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保》的议案

  表决结果：赞成123,753,863股；反对21,600股；弃权31,100股；分别占出席会议股东、股东代理人所持表决权的99.95%、0.02%、0.03%。

  7.2 审议《为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保》的议案

  表决结果：赞成123,101,936股；反对583,727股；弃权120，900股，分别占出席会议所有股东、股东代理人所持表决权的99.43%、0.47%、0.10%。

  7.3 审议《为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保》的议案

  表决结果：赞成123,753,863股，反对21,600股，弃权31,100股，分别占出席会议所有股东、股东代理人所持表决权的99.95%、0.02%、0.03%。

  现更正为：

  7．逐项审议通过了《关于为子公司提供贷款担保》的议案

  7.1 审议《为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保》的议案

  表决结果：同意111,382,556股；反对21,600股；弃权31,100股；分别占出席会议有表决权股份总数的99.95%、0.02%、0.03%。

  关联股东徐鸿、郑晓回避表决。

  7.2 审议《为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保》的议案

  表决结果：同意110,730,629股；反对583,727股；弃权120,900股；分别占出席会议有表决权股份总数的99.37%、0.52%、0.11%。

  关联股东徐鸿、郑晓回避表决。

  7.3 审议《为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保》的议案

  表决结果：同意117,232,556股；反对21,600股；弃权31,100股；分别占出席会议有表决权股份总数的99.95%、0.02%、0.03%。

  关联股东韩朔、郑晓回避表决。

  除上述内容，法律意见书其他内容不变，更正后的法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述更正，对浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会议案被审议通过的表决结果未造成实质影响，对本次股东大会法律意见书的法律意见结论未造成实质影响。由此引起的不便，本所深表歉意。

  特此说明！

  国浩律师（上海）事务所

  负责人：黄宁宁

  经办律师：

  宣伟华 律师

  周晓菲 律师

  二零一六年二月二十六日