证券时报多媒体数字报

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-019

  七喜控股股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年2月26日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年2月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长江南春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。（详见《公司关于计提资产减值准备的公告》）

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年2月27日

  备查文件：

  1、公司董事会审计委员会2016年第二次工作会议决议；

  2、公司第六届董事会第三次会议决议。

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-021

  七喜控股股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2016年2月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。

  经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司监事会

  2016年2月27日

  备查文件：

  1、公司第六届监事会第三次会议决议。

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-022

  七喜控股股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：亿元

  ■

  注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计），其中上年同期数据为分众多媒体技术（上海）有限公司2014年度模拟合并财务报表的数据。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”、“七喜控股”）于2015年度发生重大资产重组事项，七喜控股以截至置出资产评估基准日全部资产及负债与分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。

  由于本次重大资产重组构成反向收购，因此，法律上的母公司七喜控股成为壳公司，而法律上的子公司分众传媒成为会计上的购买方，所以七喜控股的合并财务报表参照反向收购原则编制，因此2015年合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方分众传媒2014年度模拟合并财务报表的数据。

  公司的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，报告期内，公司实现营业收入86.27亿元，较上年同期增长15.07%，主要原因为：1）公司楼宇媒体不断优化广告效果，从而提升媒体价值，带动广告客户投放金额的上升；2）公司受益于2015年度中国电影票房的蓬勃发展，并且通过自身不断积极开拓院线广告媒体的资源规模增加院线广告收入，从而推动销售收入持续增长。

  报告期内，公司实现营业利润34.96亿元，较上年同期增长35.77%，主要受益于各媒体营业收入的持续增长以及公司对于媒体租金成本上升幅度，员工薪酬增幅以及销售业务费用的严格控制。

  报告期内，公司实现利润总额39.67亿元，较上年同期增长34.57%，主要受益于营业利润的增长。

  报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为33.89亿元，较上年同期增长40.33%，主要原因为公司2015年度利润总额的增加以及公司对于整体有效税率的控制。

  报告期内，公司加权平均净资产收益率为73.2%，较上年同期增长31.07%，主要原因为公司2015年度净利润的增加以及2015年重组过程中收购同一控制下的股权引起净资产的变化（详见公司2015年12月17日对外披露的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）。

  本报告期末，公司总资产为125.68亿，较上年同期增长42.03%，主要原因为公司募集配套资金尚未实施完成。根据交易约定，截至本报告期末，公司应收募集配套资金49.302亿元。

  本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为46.68亿元，较上年同期下降16.04%，主要原因为2015年重组过程中收购同一控制下的股权引起的净资产的变化（详见公司2015年12月17日对外披露的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）。

  本报告期末，公司股本数量为41.16亿股，较上年同期增长1262.91%，主要原因在于公司于2015年进行了重大资产重组并于12月发行38.13亿股份所致。

  本报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为1.13元，较上年同期下降93.86%，主要原因在于公司于2015年12月发行38.13亿股份摊薄每股净资产所致。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月29日对外披露的2016-011《公司2015年度业绩预告修正公告》中预计的2015年度业绩不存在差异。

  四、备查文件

  1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年2月27日

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-020

  七喜控股股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 本次计提资产减值准备情况概述

  为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，拟对2015年12月31日合并会计报表范围内计提资产减值准备，具体情况如下：

  1、2015年度，公司计提各项应收账款坏账准备金额约为2.425亿元。其中：应收账款计提坏账准备约2.418亿元；其他应收款计提坏账准备约0.007亿元。

  2、2015年度，公司计提存货跌价准备约为0元。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  二、本次资产减值准备的方法

  1、应收账款坏账政策

  ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

  单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项金额在100.00万元以上。

  单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

  ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收账款：

  ■

  组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

  ■

  组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

  ■

  ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

  单独计提坏账准备的理由：经测试，有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值，不适合按照按组合计提坏账准备的应收款项。

  坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，结合现时情况分析确定坏账准备计提比例

  2、其他应收款坏账政策

  ①单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项：

  单项金额重大的判断依据或金额标准：其他应收款项金额在100.00万元以上。

  单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的其他应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

  ②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

  ■

  组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

  ■

  组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

  ■

  ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项：

  单独计提坏账准备的理由：经测试，有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值，不适合按照按组合计提坏账准备的其他应收款项。

  坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，结合现时情况分析确定坏账准备计提比例。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  按照上述坏账政策，本次计提资产减值准备约2.425亿元，将减少公司2015年度净利润约2.425亿元。公司于2016年1月29日对外披露的公告：2016-011《公司2015年度业绩预告修正公告》中，对公司的业绩预计，已将上述计提资产减值准备情况考虑在内，不会影响公司对2015年度的业绩预计范围。

  四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司董事会审计委员会审核后认为：公司计提资产减值准备事项遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定执行，依据充分计算过程正确，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备充分、公允的反映了截止 2015年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意提交公司董事会审议。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、公司董事会审计委员会2016年第二次工作会议决议；

  2、公司第六届董事会第三次会议决议；

  3、公司第六届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年2月27日