证券时报多媒体数字报

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-009

  天马轴承集团股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年2月19日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2016年2月26日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

  一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，公司审议计提资产减值准备的情况。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司董事会

  2016年2月27日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-010

  天马轴承集团股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2016年2月19日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2016年2月26日在公司召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席陈康胤先生主持，会议经表决形成如下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2015年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司监事会

  2016年2月27日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-012

  天马轴承集团股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  注：以上数据以公司合并报表数据填列。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、经营业绩说明

  2015年度国内宏观经济趋势平稳，装备制造行业的挑战仍然较为激烈，下行压力和短期间困难一时还难以消除，零部件行业也同样存在产能过剩现象。公司营业收入较去年小幅下滑3.52%。

  因营业收入下滑，生产成本居高不下，致使公司的营业利润同比下滑20.10%。

  公司通过优化产品结构，积极调整产品市场，严格控制成本，报告期内营业外收入较去年有所增长，归属于上市公司股东的净利润同比增长45.24%。公司报告期内股本未发生变化，基本每股收益增长33.33%。

  2、财务状况说明

  报告期末，公司财务状况良好。公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较去年同比小幅增长，分别为0.81%、0.43%。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司董事长马兴法、财务总监沈吉美签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表；

  2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  天马轴承集团股份有限公司董事会

  2016 年 2 月 27 日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-011

  天马轴承集团股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》及相关规定，2015年末公司对资产计提减值准备，具体情况如下：

  公司2015年度计提资产减值损失增加16,426.40万元，占2014年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）绝对值的486.08%，占公司2014年度扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的135.38%。其中，应收坏账准备计提增加11,592.99万元，占公司2014年度经审计的净利润绝对值的343.05%；存货减值计提存货跌价准备增加4,833.41万元，占公司2014年度经审计的净利润绝对值的143.03%。

  其中控股子公司齐重数控装备股份有限公司(以下简称“齐重数控”）2015年度新增坏账准备10,759.99万元，占2014年度公司经审计的净利润绝对值的比例为318.40%；新增存货跌价准备3,407.75万元，占2014年度公司经审计的净利润绝对值的比例为100.84%。

  本次计提资产减值损失均计入公司2015年度报告期。

  二、本次计提资产减值的具体说明

  1.计提坏账准备

  2015年公司计提的坏账准备金额占公司2014年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：

  ■

  2.计提存货跌价准备

  2015 年公司计提的存货跌价准备金额占公司2014年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：

  ■

  三、本次计提减值准备对公司的影响

  公司本次计提资产减值准备164,264,019.01元，相应减少了公司2015年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。本次计提资产减值准备已经在2015年度经营业绩预告中考虑，不会影响公司于2015年10月27日在《公司2015年第三季度报告》中发布的2015年度经营业绩预计。

  本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，具体减值金额以2015年度经审计的财务报告为准。

  四、审计委员会关于计提资产减值准备的说明

  公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

  五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

  因此，我们同意公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。

  六、监事会意见

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2015年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第十七次会议决议；

  2、审计委员会关于计提资产减值准备的专项说明；

  3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

  4、第五届监事会第十三次会议决议；

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  2016年2月27 日