证券时报多媒体数字报

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-011

  中航三鑫股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2016年2月23日以电子邮件方式发出，于2016年2月26日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

  审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

  详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-010号《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司监事会

  二〇一六年二月二十七日

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-012

  中航三鑫股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标（未经审计）

  单位：万元

  ■

  注：以上数据均以公司合并报表数据填列

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  2015年度，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司）实现营业收入45.39亿元，同比下降1.68%，主要是海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）材料业务收入较上年减少以及幕墙工程项目结算未达预期所致。本年亏损较上年大幅增加、归属于上市公司股东的净利润由盈转亏、基本每股收益和加权平均净资产收益率指标较上年大幅下滑主要是由于:1）公司去年底转让子公司广东中航特种玻璃技术有限公司51%股权实现投资收益，本期无此收益;2）本期毛利较上年大幅减少：一方面特种玻璃销售价格受市场因素影响大幅下降，毛利大幅减少；另一方面幕墙工程业务本期结转项目利润率相对偏低、同时已完工程结算未达预期影响毛利减少；3）本期营业外收入较上年大幅减少：主要是海南中航特玻材料有限公司上年土地使用权转让以及以无账面价值的知识产权参股投资重庆鑫景特种玻璃有限公司增加营业外收入，而本期无此事项；4）海南特玻本期计提的资产减值损失大幅增加，减少当期利润。

  报告期末，总资产较年初下降了3.73%，归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降24.34%，主要是本年亏损增加所致。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润-23,002.23万元，未超出公司2015年10月29日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年第三季度报告全文》的预计范围。

  四、备查文件

  1.公司比较式资产负债表和利润表；

  2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十七日

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-010

  中航三鑫股份有限公司

  关于2015年度计提资产减值准备的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日通过通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》，内容如下：

  一、本期计提资产减值准备情况概述

  基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月31日止的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对2015年末应收款项、存货、固定资产、在建工程、工程物资、长期股权投资、可供出售金融资产、无形资产、其他非流动资产（锡）等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收款项的回收可能性、存货的可售性及其可变现净值、非流动资产是否存在减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  本次计提减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产和在建工程，拟计提2015年度各项资产减值准备16,502.03万元。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备，将减少公司2015年度合并净利润16,502.03万元，相应减少公司2015年末所有者权益16,502.03万元。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计及评估机构评估，最终数据以会计师事务所审计的财务数据和评估机构的生产线减值评估结果为准。

  三、本次计提减值准备的说明

  （一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  本次计提减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产和在建工程，拟计提2015年度各项资产减值准备16,502.03万元，明细如下：

  单位：万元

  ■

  注：固定资产的其他减少额和在建工程的其他增加额系海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）2号生产线2015年技改转在建工程，以前年度计提的2号生产线减值准备相应转在建工程所致。

  （二）单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%且绝对金额超过1000万元的情况

  2015年度，公司对非流动资产进行减值测试，总共计提固定资产/在建工程减值准备93,135,488.80元，计入当年损益，其中计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的资产有海南特玻的2号生产线和3号生产线。该两项资产计提减值准备说明如下：

  （1）海南特玻3号生产线

  ■

  （2）海南特玻2号生产线

  ■

  四、审计委员会关于2015年度计提资产减值准备的意见

  通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司的资产状况。

  五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

  经审核，监事会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允反映了公司财务状况和资产价值，公司董事会关于该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十次会议决议；

  3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十七日

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-009

  中航三鑫股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2016年2月23日以电子邮件方式发出，于2016年2月26日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

  审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-010 号《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十七日