证券时报多媒体数字报

  证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2016-014

  凯撒(中国)股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示: 本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位:元

  ■

  注:上述数据以公司合并报表数据填列。

  二、经营业绩和财务状况说明

  报告期内,公司营业总收入632,548,053.30元,同比增加16.81%。营业利润同比增加279.19%及利润总额同比增加321.65%。归属于上市公司股东的净利润81,545,145.68元,同比增加1142.31%,主要是本期合并范围新增深圳市酷牛互动科技有限公司和杭州幻文科技有限公司两家全资子公司。

  三、与前次预计存在差异的情况说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年度业绩预告不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  凯撒(中国)股份有限公司董事会

  2016年2月26日

  证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2016-015

  凯撒(中国)股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年2月24日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集,会议应出席的董事9人,9名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

  一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》;

  详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2016-017)。

  二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》;

  详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》(公告编号:2016-018)。

  特此公告。

  凯撒(中国)股份有限公司董事会

  2016年2月26日

  证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2016-016

  凯撒(中国)股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  凯撒(中国)股份有限公司(以下简称:公司)第五届监事会第十四次会议于2016年2月26日以通讯的方式召开。本次会议通知已于2016年2月24日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名,3名监事以通讯的方式对议案进行表决,会议由监事会主席林华丽召集。本次会议的通知、召集、召开以及参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。出席会议的监事经过充分讨论,作出如下决议:

  一、会议以 3票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》;

  经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  二、会议以 3票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果,审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》;

  经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司及子公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  凯撒(中国)股份有限公司监事会

  2016年2月26日

  证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2016-018

  凯撒(中国)股份有限公司

  关于对子公司长期股权投资计提减值

  准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年2月26日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议,均审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》。现根据《企业会计准则》和《中小板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

  一、对子公司长期股权投资计提减值准备情况概述

  宇鑫(广东)贸易有限公司(以下简称“广东宇鑫”),注册资本为28,500,000元。本公司出资60,900,000.00 元,持有50.88%的股权。广东宇鑫自2014年以来连续两年亏损,且该公司后续经营存在继续亏损的风险。截至到2014年度,该笔投资所形成的商誉24,546,710.80元已全额计提减值准备。

  根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定,公司根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额,于2015年度对广东宇鑫的长期股权投资计提32,700,000.00元减值准备。

  本次计提将减少2015年度母公司利润总额32,700,000.00元,不会影响合并报表利润总额。

  二、董事会审计委员会关于2015年度计提资产减值准备合理性的说明

  公司于2016年2月26日召开了董事会审计委员会2016年第一次会议,审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》。审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次对子公司长期股权投资计提减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,公允反映公司及子公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

  四、独立董事关于对子公司长期股权投资计提减值准备的独立意见

  公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》表示同意。

  五、监事会意见

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司及子公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第五届监事会第十四次会议决议;

  3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

  4、审计委员会关于2015年度计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  凯撒(中国)股份有限公司董事会

  2016年2月26日

  证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2016-017

  凯撒(中国)股份有限公司关于公司

  2015年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月26日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议,均审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。现根据《企业会计准则》和《中小板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。为真实反映公司截至到2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司决定对部分资产计提减值准备。

  1、应收账款坏账准备

  本报告期内,由于应收账款余额及账龄结构变化,根据公司应收账款坏账准备计提政策的相关规定,经计算本期应计提应收账款坏账准备11,748,884.23元。

  2、其他应收款坏账准备

  本报告期内,由于其他应收账款余额及账龄结构变化,根据公司其他应收账款坏账准备计提政策的相关规定,经计算本期应计提其他应收款坏账准备1,971,371.31元。

  3、存货跌价准备

  存货跌价准备期初账面余额为15,276,525.89元,本期计提16,922,056.63元,本期转销6,293,421.68元,期末存货跌价准备账面余额为25,905,160.83元。

  单位:元

  ■

  4、商誉减值准备

  本公司于2011年以59,850,000.00 元对广州市集盛服饰皮具有限公司(以下简称“广州集盛”)增资,增资完成后取得广州集盛51.22%的股权。公司购买日享有企业合并时初始投资成本与投资时应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额部分形成商誉19,237,315.96元。广州集盛商誉的期初账面余额为19,237,315.96元,本期计提2,080,000.00元,期末广州集盛商誉的账面余额为17,157,315.96元。

  5、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

  本次计提资产减值准备事项,已经公司董事会审计委员会2016年第一次会议、第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉,计提减值损失金额32,722,312.17元,计入2015年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司2015年度归属于母公司股东的净利润21,032,914.13 元,合并报表归属于母公司所有者权益减少21,032,914.13元 。本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,具体减值金额以 2015 年度经审计的财务报告为准。

  三、董事会审计委员会关于2015年度计提资产减值准备合理性的说明

  公司于2016年2月26日召开了董事会审计委员会2016年第一次会议,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

  四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》表示同意。

  五、监事会意见

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第五届监事会第十四次会议决议;

  3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

  4、审计委员会关于2015年度计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  凯撒(中国)股份有限公司董事会

  2016年2月26日

  证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号: 2016-019

  凯撒(中国)股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2016年2月26日收到公司董事周林先生的书面辞职报告, 周林先生由于个人原因,申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,周林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自2016年2月26日送达公司董事会时生效。周林先生辞去公司董事职务后不再担任公司其他任何职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议。

  公司董事会对周林先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  凯撒(中国)股份有限公司董事会

  2016年2月26日