证券时报多媒体数字报

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-005

  上海科华生物工程股份有限公司

  第六届董事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2016年2月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年2月26日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  同意公司为全资子公司上海科华企业发展有限公司提供总额不超过12,000（含本数）万元人民币的进口信用证额度连带责任担保，授权公司董事长全权代表公司与银行签署信用证担保书等相关法律文书。本次给予上海科华生物企业发展有限公司的担保额度自本次董事会审议通过之日起十二个月有效；

  二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》；

  三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十七日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-006

  上海科华生物工程股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、担保情况概述

  根据公司2016年2月26日召开的第六届董事会第二十三次会议决议，同意公司为上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展”）提供总额不超过12,000（含本数）万元人民币的进口信用证额度连带责任担保。本次给予企业发展的担保额度自本次董事会审议通过之日起十二个月有效。

  本次担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，属于公司董事会权限范围内可审议批准的担保事项，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  企业发展系本公司全资子公司，主要从事医疗仪器代理业务，注册资本为2,500.72万元，目前已成为SYSMEX在中国最大的代理商。截止2015年12月31日，总资产30,910.16万元，净资产27,664.22万元（以上数据未经审计）。

  三、董事会意见

  董事会认为，作为仪器代理公司，企业发展对资金有较大需求，但其本身注册资本金有限。为支持其业务做大做强，由母公司对其提供相应担保支持是必要的，理由如下：

  1、本公司作为企业发展的全资控股股东，对其拥有完全的业务、财务控制能力，母公司对企业发展提供的担保风险较小、可控性强。

  2、企业发展有着较好的财务状况和盈利能力，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

  3、作为全资控股股东，本公司要求企业发展积极应对业务拓展的需求，加强对其下属投资企业及分支机构的管理，合理筹划，稳健经营，努力提高资金利用效率，拓展分销渠道，细分产品市场，平衡库存与资金的矛盾，加强购销存管理，将贷款、库存及应收账款的风险有效降低。

  4、本公司将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对企业发展的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。

  四、担保协议和信用证担保书等文本的签署

  董事会授权本公司董事长全权代表本公司与银行签署信用证担保书等相关法律文书。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日,本公司无对外担保余额。无逾期担保的情形。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十七日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-007

  上海科华生物工程股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、公司2015年度实现营业总收入115,578.99万元，同比减少5.1%，实现归属于上市公司股东净利润21,062.63万元，较上年减少27.86%。主要原因系随着市场不断发展，公司面临的外部市场竞争格局日趋激烈；公司部分业务受到各地招标工作延后影响造成业务销售收入下降；公司出口业务受到个别原材料供应商违约影响导致出口业务收入下降；公司结构调整带来的阶段性影响导致了公司2015年度经营业绩出现下滑。

  2、截至2015年12月31日，公司总资产为208,650.34万元，较上年增加46.01%，公司归属于上市公司股东所有者权益为167,346.55万元，较上年增加33.16%，主要原因系：2015年度，公司完成非公开发行事项，向公司第一大股东方源资本定向增发20,291,693股，募集资金总额 319,999,998.61元；公司积极贯彻实施“内生增长+外延并购”发展战略，2015年度完成首次海外并购业务，收购意大利IVD企业TGS公司100%股权以及ALTERGON ITALIA相关诊断业务资产，并于年内完成资产交割，相关资产已经纳入公司合并报表。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司于2015年10月28日披露的2015年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间20,438.18万元—32,117.14万元，比上年同期增减变动幅度为-30%～10%。现经初步核算，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年减少27.86%，与已披露的业绩预告不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十七日