证券时报多媒体数字报

  证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-010

  上海普利特复合材料股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的会议通知于2016年2月23日以电子邮件方式发出。

  2、本次董事会于2016年2月26日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。

  3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

  4、董事长周文先生主持本次董事会。

  5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

  1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任储民宏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任储民宏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  同意聘任储民宏先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  公司独立董事对聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月26日

  证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-011

  上海普利特复合材料股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日上午召开第三届董事会第二十次会议。会议审议并通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长周文先生提名，董事会同意聘任储民宏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（储民宏先生的简历附后）。

  储民宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。储民宏先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

  公司独立董事对此发表了意见：公司所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件。未发现有《公司法》第146 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。同意聘任储民宏先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

  储民宏先生的联系方式如下：

  1、办公地址：上海市青浦工业园区新业路558号

  2、邮政编码：201707

  3、联系电话：021－69210665

  4、传真号码：021－51685255

  5、办公邮箱：chumh@pret.com.cn

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月26日

  附件：

  储民宏先生的简历

  储民宏：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012年7 月至2015年9月任宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司执行董事。现兼任鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。储民宏先生于2016年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  储民宏先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-012

  上海普利特复合材料股份有限公司

  2015年度业绩快报公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据

  单位：元

  ■

  注：公司以合并报表数据填列。

  二、经营业绩和财务状况的简要说明

  报告期内，公司实现销售收入282,401.56万元，实现营业利润28,462.17万元，实现净利润25,906.30万元，较去年同期增长39.40%，34.71%，32.14%。

  公司上述指标较上年度变动的主要原因是：报告期全球经济形势严峻，公司着力通过加强企业管理、提升经营效率，降低成本，加大对新产品和新技术的研发投入，加强对既有和目标市场的服务和开拓，推进公司业务全球化的协同与整合，实现公司经营稳健发展，主要经营指标较快增长。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本业绩快报披露的经营业绩与2015年10月17日《2015年第三季度报告》披露的2015年度业绩预计不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月26日